深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2019〕5029號(hào)

被告人楊某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3625231992********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地江西省撫州市黎川縣**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)深圳市公安局南山分局決定，于2019年10月18日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月18日逮捕。

被告人劉某甲，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209021989********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)深圳市公安局南山分局決定，于2019年10月18日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月18日逮捕。

本案由深圳市公安局南山分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、劉某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年12月4日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月份，犯罪嫌疑人王某乙（在逃）伙同犯罪嫌疑人王某甲（在逃）、被告人楊某甲等人在深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城**棟**座***設(shè)立**信息咨詢有限公司（以下簡稱：**公司）。

**公司成立后，王某乙組織王某甲、楊某甲等人招聘并培訓(xùn)員工，同時(shí)成立深圳市金**投資咨詢有限公司（以下簡稱：金**公司），利用金**公司與廣東貴**公司合作名義，通過互聯(lián)網(wǎng)QQ的方式向社會(huì)公眾推廣廣東貴**交易平臺(tái)，暗地里**公司成立了“魔鬼訓(xùn)練班”，訓(xùn)練班成員由王某甲從金**公司或其他分公司中抽調(diào)骨干員工組成，并分為6個(gè)組，每個(gè)小組設(shè)立“講師”、“教員”、“主播”、“經(jīng)紀(jì)人”。該訓(xùn)練班的詐騙模式主要如下：首先，經(jīng)紀(jì)人利用多個(gè)QQ小號(hào)在QQ搜索欄中廣泛添加與炒股關(guān)聯(lián)的用戶，使用公司的話術(shù)搭訕QQ用戶，通過推薦股票等方式博取QQ用戶信任，同時(shí)介紹貴**平臺(tái)、S****標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)交易平臺(tái)；其次，如QQ用戶有意向投資S**平臺(tái)的，經(jīng)紀(jì)人就將QQ用戶拉進(jìn)VV視頻聊天室，公司設(shè)立了6個(gè)聊天室，房間名分別為“大富大貴”、“富貴長虹”、“力挽狂瀾”、“圓夢2016”、“首長大閱兵”、“散戶密室”，QQ用戶進(jìn)入聊天室后，由昵稱為“青**”等9名講師分別給QQ用戶講解股票知識(shí)、推薦股票、介紹S**交易平臺(tái)，以及推廣S**平臺(tái)是如何快速賺錢的，與此同時(shí)由主播（同案犯邱某某、余某甲、胡某甲等人，已判刑）、經(jīng)紀(jì)人在房間里相互烘托，經(jīng)紀(jì)人要用其他QQ號(hào)冒充投資人，吹捧講師推薦的股票很準(zhǔn)并賺了錢，騙取真正的QQ用戶的信任；最后，如QQ用戶決定要投資S**交易平臺(tái)的，由講師、經(jīng)紀(jì)人、主播將QQ用戶推薦給S**顧問，然后由S**顧問為客戶辦理開戶手續(xù)，客戶根據(jù)S**顧問指引完成入金，最后S**虛擬平臺(tái)再一步步騙取QQ用戶的資金。

經(jīng)查，S**交易平臺(tái)為新西蘭標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)股票軟件，以美元為單位進(jìn)行交易，T+0模式當(dāng)天無限次買賣股票，買賣的股票為國內(nèi)的A股股票，可以買漲買跌，使用20倍杠桿買賣股票，每次買賣單向收取萬分之三十的手續(xù)費(fèi)，股票當(dāng)日不交易也收取“隔夜費(fèi)”5%的手續(xù)費(fèi)。

現(xiàn)查明有十三名客戶入金**公司，分別如下：

1.姜某某,QQ昵稱YU**（號(hào)碼491**07**）,于2016年7月份被犯罪嫌疑人QQ昵稱“正**”（QQ號(hào)碼8439658439****，身份不明，三組經(jīng)紀(jì)人）拉入被告人李某甲負(fù)責(zé)的VV直播室“力挽狂瀾”，在教室內(nèi)由同案犯邱某某（主播萱**，QQ34143****、34131****，已判刑)安排其聽課時(shí)間及課程，在教室內(nèi)被同案犯江某某（QQ昵稱寶**，QQ3447****，已判刑）引誘，后通過同案犯王某丙（一組組長，S**客服顧問劉某乙、2726934**，已判刑）在S**交易平臺(tái)開戶入金，姜某某的入金數(shù)是人民幣（以下幣種同）1659715.48元，出金數(shù)是1149725元，損失金額是509990.48元。

2.嚴(yán)某某，QQ昵稱上高一縷**（號(hào)碼15755****），于2016年7月份被犯罪嫌疑人趙某某（一組經(jīng)紀(jì)人，在逃）拉入VV直播室“大富大貴”，在教室內(nèi)由同案犯邱某某（主播萱**，QQ34143****、341310****)安排其聽課時(shí)間及課程，后被同案犯陳某某（一組教員，QQ273251****，QQ昵稱散戶**，已判刑）介紹給一名S**客服顧問“尤某某”（QQ號(hào)碼336700****，身份不明），并在S**開戶入金，嚴(yán)某某的入金數(shù)是683834.69元，出金數(shù)分別是309496.1元，損失金額是374338.59元。

3.竺某某，QQ昵稱飛*天（號(hào)碼48705**），于2016年7月份被犯罪嫌疑人胡某乙（QQ昵稱“管家號(hào)華某某”，一組經(jīng)紀(jì)人，在逃）拉進(jìn)VV直播室“大富大貴”，在教室內(nèi)由同案犯邱某某（主播**，QQ3414310**、3413104**，已判刑)安排其聽課時(shí)間及課程，后被同案犯陳某某（一組教員，QQ273251**，QQ昵稱散戶**，已判刑）介紹給一名S**客服顧問“劉某丙”（QQ號(hào)碼3032228**，身份不明），并在S**開戶入金，竺某某的入金數(shù)分別是138073.5元人民幣和20906.32元，出金數(shù)是23007.95元，損失金額是135971.88元

4.葉某某,QQ昵稱尛**（QQ號(hào)碼60550**）,于2016年7月份被犯罪嫌疑人QQ昵稱“芊**”（身份不明，一組經(jīng)紀(jì)人）拉進(jìn)VV直播室“大富大貴”，在教室內(nèi)由同案犯邱某某（主播萱**，QQ3414310**、3413104**，已判刑)安排其聽課時(shí)間及課程，后被同案犯陳某某（一組教員，QQ273251**，QQ昵稱散戶**，已判刑）介紹給一名S**客服顧問李某乙（QQ號(hào)碼505087139，身份不明）在S**開戶入金。葉某某的入金數(shù)是193573.95元，出金數(shù)是78000元，損失金額是115573.95人民幣。

5.黃某某，QQ昵稱狂奔的**（QQ號(hào)碼444191**），于2016年06月初被QQ昵稱為“力某某**狂瀾”的被告人李某甲（QQ號(hào)：296907**、871706**）拉進(jìn)其負(fù)責(zé)的VV直播室“力某某狂瀾”“力***”，后通過被告人李某甲在S**交易平臺(tái)開戶入金。黃某某的入金數(shù)是305462.3元，出金67827.7元，損失金額是244897.1元人民幣。

6.張某甲，QQ昵稱沭陽**（QQ號(hào)碼313881**），于2016年07月20日左右被犯罪嫌疑人鄧某甲（九組經(jīng)紀(jì)人，在逃，QQ昵稱李某丙，QQ1256190QQ12561****）拉入VV直播室“散戶密室”，后被同案犯胡某甲（QQ昵稱主播晨**，QQ3164603**，已判刑）安排其聽課時(shí)間及課程，后由同案犯鄧某甲介紹給一名犯罪嫌疑人“王**”（三組經(jīng)紀(jì)人，QQ昵稱S**顧問劉某丁，QQ：610120**，身份不明）在S**開戶入金。張某甲的入金數(shù)是10500元美金，出金數(shù)是48669.05元人民幣，損失金額是22860.69元人民幣。

7.楊某乙，QQ昵稱野**（QQ號(hào)碼312694**）。于2016年06月底被犯罪嫌疑人慶某甲（QQ昵稱管家-小**，五組經(jīng)紀(jì)人，在逃）拉入VV直播室“圓夢2016”，后通過犯罪嫌疑人魏某某（3組教員，QQ昵稱耀**，QQ：690229**，在逃）在S**交易平臺(tái)開戶入金，楊某乙的入金數(shù)是12900美金，未出金，損失金額是89258.08元人民幣。

8.吳某某,QQ昵稱隨**（QQ號(hào)碼569107**）,于2016年06月底被QQ昵稱"錢**"（QQ957993**，二組經(jīng)紀(jì)人，身份不明）拉進(jìn)VV直播教室“富貴長虹”，由QQ昵稱錢**介紹給一名S**顧問李某乙（QQ：505087**，身份不明）在S**開戶入金。吳某某的入金數(shù)是486309.47元，出金數(shù)是462398元，損失金額為23911.47元。

9.段某某,QQ昵稱立**（QQ號(hào)碼52635**）,于2016年06月底被犯罪嫌疑人李某?。≦Q昵稱首長-**，QQ2673545**、216634**，六組教員，在逃）拉入VV直播教室“首長大閱兵”，在教室內(nèi)由同案犯余某甲（QQ昵稱主播靈**，QQ272580**，已判刑）安排其聽課時(shí)間及課程，后被犯罪嫌疑人李某丁介紹給一名S**顧問“黨某某”（QQ：2783089**，身份不明）在S**開戶入金。段某某的入金數(shù)是514108.91元，出金數(shù)是12890.40元，損失金額為501218.51元。

10.李某戊，QQ號(hào)昵稱香**（QQ1312556**），于2016年6月20日左右被拉入vv直播室“圓夢2016”，經(jīng)人介紹后在S**平臺(tái)開戶入金，入金69442.6元，出金數(shù)額23539.19元，損失金額為45903.41元。

11.唐某某，QQ號(hào)昵稱T**（QQ402545**），于2016年7月底被QQ昵稱“小**”（身份不明）拉進(jìn)vv直播室“富貴長虹”，其后唐某某在S**平臺(tái)開戶入金194189.8元，出金數(shù)額82876.9元，損失金額111312.9元。

12.楊某丙，于2016年7月底被人拉入被告人李某甲負(fù)責(zé)的vv直播室“力挽狂難”，后在S**平臺(tái)開戶入金840316.53元，出金102477.88元，損失金額737838.65元。

13.隋某甲，QQ號(hào)214789**，于2016年6月份進(jìn)入VV直播間首長大閱兵，后再S**開戶入金358651.46元，出金122903.51元，損失金額為235747.95元。

魔鬼訓(xùn)練班共設(shè)立六個(gè)組，每個(gè)組有一名組長、一名主播和數(shù)名經(jīng)紀(jì)人組成，另外每組還有公司安排S**顧問負(fù)責(zé)引導(dǎo)開戶，每組有一名成員掌握一個(gè)S**顧問號(hào)。組長負(fù)責(zé)管理本組的日常工作外，自己需要使用管家QQ添加被害人QQ，從而再將被害人拉進(jìn)VV直播室里面聽講師講S**的相關(guān)信息，通過一些吹捧話術(shù)等騙被害人使用S**軟件開戶并入金。經(jīng)紀(jì)人的工作是使用管家QQ添加被害人QQ，從而再將被害人拉進(jìn)VV直播室里面聽講師講S**的相關(guān)信息，通過一些吹捧話術(shù)等騙被害人使用S**軟件開戶并入金。主播的工作是在VV直播室里面活躍直播室的氣氛，向被害人通知或者提醒講師的上課時(shí)間，給直播室老師的講課獻(xiàn)花、吹捧老師的股票水平高等，從而騙取被害人的信任。被告人劉某甲為魔鬼訓(xùn)練營三組的教員，負(fù)責(zé)對(duì)組員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，清楚掌握本組的工作流程及業(yè)績情況，清楚并參與實(shí)施犯罪。???

被告人楊某甲在案發(fā)期間擔(dān)任魔鬼訓(xùn)練營的總教官，管理所以業(yè)務(wù)員、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、管理QQ群等工作，對(duì)于詐騙流程清楚并主動(dòng)參與實(shí)施犯罪。其作為整個(gè)魔鬼訓(xùn)練營的總教官，應(yīng)對(duì)所有被害者的損失。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、人口信息表、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、SAC證券業(yè)專業(yè)水平級(jí)別證書、專業(yè)人員培訓(xùn)合格證書、商品分析師資格證書、QQ群聊天記錄截圖、自書材料、情況說明、工商登記資料、扣押決定書、扣押清單、魔鬼特訓(xùn)班（學(xué)員）數(shù)據(jù)記錄表、深圳C***?2016年6-7月業(yè)績數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、深圳市證監(jiān)局關(guān)于深圳市**信息咨詢有限公司等4家公司和個(gè)人相關(guān)信息的復(fù)函、深圳市證監(jiān)局關(guān)于深圳市金**投資咨詢有限公司和潘某甲等人相關(guān)信息的復(fù)函、銀行賬戶開戶資料及交易明細(xì)、賬戶資金提取表、工商登記信息、刑事判決書等；2.證人證言：證人潘某乙、王某丙、熊某某、尹某某、陳某甲、曾某某、陳某乙、郭某某、林某某、何某某、冼某某、江某某、王某丁、余某甲、胡某甲、邱某某、鄧某乙、劉某戊、李某己、歐某某、李某庚、胡某甲、張某某、黎某某、陽某某、鄭某某的證言；3.被害人陳述：被害人姜某某、葉某某、嚴(yán)某某、竺某某、唐某某、黃某某、楊某乙、吳某某、段某某、張某甲、李某戊、楊某丙等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人楊某甲、劉某甲的供述與辯解；5.現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、搜查等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、劉某甲違反國家規(guī)定，伙同他人未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：楊偉杰

2019年12月30日

附：

????1.被告人楊某甲、劉某甲現(xiàn)羈押在龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)18冊。

3.《量刑建議書》。

4.隨案移交：被害人段某某的《人民檢察院、人民法院法律文書送達(dá)地址確認(rèn)書》1份、《退贓、退賠申請(qǐng)書》1份、《證據(jù)及材料明細(xì)》1份共6頁。

5.《適用簡易程序建議書》。