安徽省定遠縣人民檢察院

起?訴?書

定檢二部刑訴〔2019〕393號

被告人楊某甲，男，1999年**月**日出生，陜西省渭南市人，身份證號碼6105021999********，漢族，初中文化，農民，住渭南市**區(qū)**村**組。被告人楊某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被定遠縣公安局刑事拘留，同年10月18日經本院批準逮捕，當日由定遠縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1998年**月**日出生，陜西省渭南市人，身份證號碼6105021998********，漢族，初中文化，農民，住渭南市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被定遠縣公安局刑事拘留，同年10月18日經本院批準逮捕，當日由定遠縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，2000年**月**日出生，陜西省渭南市人，身份證號碼6105022000********，漢族，高中文化，農民，住陜西省渭南市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人馮某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被定遠縣公安局監(jiān)視居住。

被告人王某某，男，1999年**月**日出生，陜西省渭南市人，身份證號碼6105021999********，漢族，中專文化，無業(yè)，住陜西省渭南市**區(qū)**路**號。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被定遠縣公安局刑事拘留，同年10月18日經本院批準逮捕，當日由定遠縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，女，1966年**月**日出生，安徽省定遠縣人，身份證號碼3411251966********，漢族，初中文化，農民，住定遠縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人吳某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月20日被定遠縣公安局刑事拘留，同年10月12日被定遠縣公安局取保候審。??

本案由定遠縣公安局偵查終結，以被告人楊某甲、劉某甲、馮某某、王某某涉嫌詐騙罪，吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

定遠縣居民楊某乙（被告人吳某某兒子，另案處理）經朋友劉某乙（另案處理）介紹，將用自己身份證辦理的徽商銀行等3張銀行卡出售給他人轉移違法所得使用，隨后，該徽商銀行卡被被告人楊某甲在網上以1000元價格購得。

2019年8月初至9月11日期間，被告人楊某甲、劉某甲、馮某某、王某某等人在一起協(xié)商利用“**”投資理財APP實施詐騙，該理財APP由被告人馮某某從網上獲取，APP內的理財產品可以人為控制漲跌，并由被告人楊某甲負責操作。隨后，被告人楊某甲、馮某某、劉某甲、王某某等人分別利用微信、探探等聊天軟件與陌生女子交友聊天，通過聊天獲取被害人信任后，再誘騙被害人在“**”APP內進行投資，最后通過控制產品漲跌騙取被害人錢財。其間，被告人劉某甲化名“陳桐”通過微信聊天結識了被害人李某某，被告人楊某甲、劉某甲、馮某某、王某某先后使用“陳桐”微信號與被害人李某某聊天交流，在獲取被害人李某某信任后，誘騙被害人李某某在“**”APP內投資理財，被害人李某某先后在“**”APP平臺內投資3萬余元。2019年9月4日，被告人楊某甲等人欲繞過“**”APP平臺獲取更多利益，以投資理財為名誘騙被害人李某某將457000元現(xiàn)金存入楊某甲購買的楊某乙徽商銀行卡內，隨后，被告人楊某甲將其中49100元轉入自己的工商銀行卡內。

楊某乙從劉某乙處得知自己出售的徽商銀行卡內被存入大額他人違法所得，在劉某乙提議下將該徽商銀行卡掛失后將卡內407900元陸續(xù)轉走，其中7900元被其與劉某乙等人揮霍，20000元轉入劉某乙微信賬戶，20000元轉入其妻子程秀娟微信賬戶，其余360000元交其父母保管。被告人吳某某明知該筆款項系犯罪所得，仍然代為窩藏，且在公安機關偵查期間拒絕將該筆款項退繳公安機關，并將其中110000元先后支用，公安機關將其余250000元凍結。

被告人楊某甲、馮某某、劉某甲、王某某得知徽商銀行卡內407900元款項被轉走后，通過買卡時獲取的楊某乙身份信息，與被害人李某某一同趕到定遠縣欲找楊某乙要回被轉走的407900元款項。2019年9月11日22時許，被害人李某某到定遠縣公安局報警求助時，在定遠縣公安局附近路邊等候的被告人楊某甲、馮某某、劉某甲、王某某被公安機關抓獲。被告人吳某某于2019年9月15日經公安機關電話通知到案。案發(fā)后，楊某乙、吳某某親屬代為退繳137900元，楊某甲、馮某某、劉某甲、王某某親屬代為退繳80000元。被害人李某某收回被騙款項計467900元，與被告人楊某甲、馮某某、劉某甲、王某某等人達成諒解協(xié)議。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、戶籍、銀行交易明細等書證；

2.證人楊某乙、鄧宇桐、楊某丙、楊敏、程秀娟等人證言；

3.被害人李某某陳述；

4.被告人楊某甲、劉某甲、馮某某、王某某、吳某某供述與辯解；

5.辨認筆錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某甲、劉某甲、馮某某、王某某、吳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某甲、劉某甲、馮某某、王某某以非法占有為目的，伙同他人詐騙他人現(xiàn)金人民幣487900元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人吳某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人楊某甲、劉某甲、王某某、馮某某、吳某某到案后能如實供述犯罪事實，積極退贓，對其適用認罪認罰從寬制度，依法可以從輕處罰。建議判處被告人楊某甲、劉某甲、馮某某有期徒刑三年至五年，并處罰金，建議判處被告人王某某有期徒刑三年至四年，并處罰金，建議判處被告人吳某某有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

安徽省定遠縣人民法院

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?????????????????????????????????????????檢察員：李勇

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????????????????????????????????????????2019年12月31日

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附：

1.被告人楊某甲、劉某甲、王某某現(xiàn)羈押在定遠縣看守所，被告人馮某某現(xiàn)在陜西省渭南市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組候審，被告人吳某某現(xiàn)在定遠縣**鎮(zhèn)**村**組**號候審。

2.案卷材料和證據1冊、補充材料1頁。

3.認罪認罰具結書5份。