廣東省封某某人民檢察院　

起?訴?書

封檢一部刑訴〔2020〕Z103號　

　　被告人楊某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5226311996********，侗族，初中文化，貴州省黎平縣人，戶籍地為貴州省黔東南苗族侗族自治州黎平縣**鎮(zhèn)**號，住貴州省黔東南苗族侗族自治州黎平縣**路**號。2020年4月29日因涉嫌敲詐勒索罪被封某某公安局刑事拘留，同年6月3日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由封某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5107221997********，漢族，初中文化，四川省三臺縣人，戶籍地為四川省綿陽市三臺縣**鄉(xiāng)**村**號，住四川省綿陽市三臺縣**棟**單元。2020年4月27日因涉嫌敲詐勒索罪被封某某公安局刑事拘留，同年6月3日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由封某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼5107221984********，漢族，初中文化，四川省三臺縣人，戶籍地為四川省綿陽市三臺縣**鎮(zhèn)**村**號，住四川省綿陽市三臺縣**鎮(zhèn)**路**號。2020年4月27日因涉嫌敲詐勒索罪被封某某公安局刑事拘留，同年6月3日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由封某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由廣東省封某某公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、胡某某、劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月初，被告人胡某某、劉某某為賺取兼職收入，經(jīng)人介紹在網(wǎng)上結(jié)識了被告人楊某甲。被告人楊某甲讓二人提供收款碼，并根據(jù)收款碼的不同按照收款額2%或3.8%的比例給予二人傭金，楊某甲則從上線“畢某某”處相應(yīng)獲取收款額3%或5%的傭金。2020年4月9日至4月24日，被告人胡某某、劉某某通過收集親朋好友的身份信息批量開通了多個支付寶收款二維碼，將這些收款二維碼連同自己的或向親朋好友借用的支付寶、微信、小米收款二維碼和銀行聚合碼，通過QQ、微信發(fā)送給被告人楊某甲，被告人楊某甲再轉(zhuǎn)發(fā)給“畢某某”。每天19時至第二天7時許為收款時間，收款結(jié)束“畢某某”將收款截圖發(fā)送給被告人楊某甲，再由被告人楊某甲與被告人胡某某、劉某某核對收款情況。每天對好賬后，被告人劉某某、胡某某按照被告人楊某甲的指示，將未被凍結(jié)的款項(xiàng)扣除傭金、手續(xù)費(fèi)后轉(zhuǎn)給“吳某某”、“楊某乙”以及被告人楊某甲。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2020年4月9日至4月26日被告人胡某某、劉某某共收款812260元，其中轉(zhuǎn)給“吳某某”627227元，轉(zhuǎn)給“楊某乙”2萬元，轉(zhuǎn)給被告人楊某甲91787元。被告人胡某某、劉某某共獲得傭金16139元。

從提供收款碼開始，被告人胡某某、劉某某即遇到所收款項(xiàng)被凍結(jié)的情況，其后還陸續(xù)收到系統(tǒng)發(fā)送的違規(guī)提示、被害人發(fā)來的信息以及賬戶收款功能受限等異常。經(jīng)查，被告人胡某某、劉某某提供的收款碼被人用于收取網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索款項(xiàng)。其中，被害人聶某某將7996元、被害人楊某丙將29888元、被害人唐某某將17886元、被害人徐某某將1800元、被害人楊某丁將9999元根據(jù)實(shí)施敲詐勒索人員的要求轉(zhuǎn)至被告人胡某某、劉某某提供的收款碼賬戶中。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人的供述及辯解；2.被害人陳述；3.證人證言；4.現(xiàn)場勘查、辨認(rèn)筆錄；5.電子數(shù)據(jù)；6.物證書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某、劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、胡某某、劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，收款金額達(dá)812260元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

封某某人民法院　

檢察官：林杏薇

檢察官助理：植美玲

（院印）

2020年8月28日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押在封某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.《量刑建議書》1份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。