西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢訴刑訴〔2019〕998號

被告人楊某甲，男，1959年**月**日出生，公民身份證號碼1102241959********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地北京市大興區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，捕前住西安市未央?yún)^(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室，原系陜西**投資有限公司法定代表人。2018年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局灞橋分局刑事拘留；同年10月25日經(jīng)西安市灞橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人黨某甲，又名黨某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼6228271986********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地甘肅省鎮(zhèn)原縣**鄉(xiāng)**村**號，捕前住西安市雁塔區(qū)**小區(qū)**號樓**室，原系陜西**投資有限公司**。2018年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局灞橋分局刑事拘留；同年10月25日經(jīng)西安市灞橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份證號碼6124011989********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地陜西省安康市漢濱區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，捕前住西安市雁塔區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，原系陜西**投資有限公司**。2018年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局灞橋分局刑事拘留；同年10月25日經(jīng)西安市灞橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼6221261986********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地甘肅省瓜州縣**鎮(zhèn)**街**號樓**號，捕前住西安市灞橋區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，原系陜西**投資有限公司**。2018年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局灞橋分局刑事拘留；同年10月25日經(jīng)西安市灞橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼6105231985********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地陜西省大荔縣**鎮(zhèn)**村**組，原系陜西**投資有限公司**。2018年12月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2019年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

被告人金某甲，又名金某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份證號碼6123211983********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地陜西省西安市碑林區(qū)**路**號**號，捕前住西安市雁塔區(qū)**園**座**室，原系陜西**投資有限公司**。2018年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局灞橋分局刑事拘留；同年10月25日經(jīng)西安市灞橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，女，1978年**月**日出生，公民身份證號碼4129011978********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地河南省南陽市宛城區(qū)**路**號，捕前住西安市雁塔區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室，原系陜西**投資有限公司財務(wù)。2018年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局灞橋分局刑事拘留；同年10月25日經(jīng)西安市灞橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、黨某甲、張某甲、謝某某、張某乙、金某甲、肖某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，分別于2019年3月8日、5月24日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2019年4月10日、7月17日重新移送審查起訴。期間，延長審查起訴期限二次各半個月。

2010年10月左右，被告人楊某甲以發(fā)展項目需要資金為由與被告人黨某甲達(dá)成協(xié)議，約定由黨某甲組建集資團(tuán)隊為楊某甲向社會不特定公眾非法吸收存款，楊某甲按照吸收存款總額的20%-24%向黨某甲支付傭金，群眾返利及業(yè)務(wù)員傭金由黨某甲支付。同年楊某甲利用于1996年8月27日注冊并由其擔(dān)任法定代表人的陜西凌翔創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱*甲公司）開展非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)，并任**任副總經(jīng)理，任命被告人肖某某為公司財務(wù)人員，被告人黨某甲任命被告人謝某某、金某甲、張某甲、張某乙等為**并分別成立業(yè)務(wù)部，上述人員組織業(yè)務(wù)人員以*甲公司投資中小企業(yè)、開發(fā)酒店項目為名義向社會不特定公眾非法吸收存款。楊某甲后因*甲公司集資困難，于2013年7月9日申請將陜西航輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名稱變更為陜西**投資有限公司（以下簡稱*乙公司）并擔(dān)任法定代表人，肖某某繼續(xù)擔(dān)任*乙公司財務(wù)人員，黨某甲帶領(lǐng)其集資管理團(tuán)隊又以*乙公司投資開發(fā)“崇文湖國際生態(tài)山莊”項目為由、以承諾高息回報為誘餌繼續(xù)向社會不特定公眾非法吸收存款。經(jīng)陜西銘建司法會計鑒定所鑒定，2010年12月至2018年5月，*甲公司和*乙公司共向938名投資人實際吸收資金175829100元，已兌付本息金額132310039元,尚有43519061元未兌付，2011年1月至2018年5月共支付黨某甲31321455.5元，黨某甲向其集資團(tuán)隊轉(zhuǎn)賬共計6904509.6元。截止2019年6月6日，已有125名投資人報案，涉及實際投資金額為18336000元，已兌付本息4374415.5元，2013年9月至2019年4月期間，黨某甲從1名投資人處實際吸收資金100000元，已返還金額28000元，未返還金額72000元；張某甲從17名投資人處實際吸收資金2790000元，已返還金額738803.5元，未返還金額2051196.5元；謝某某從8名投資人處實際吸收資金1620000元，已返還金額514850元，未返還金額1105150元；張某乙從6名投資人處實際吸收資金1270000元，已返還金額223719元，未返還金額1046281元；金某甲從3名投資人處實際吸收資金510000元，已返還金額155560元，未返還金額354440元。2018年8月6日，西安市灞橋區(qū)監(jiān)察委員會將楊某甲移交公安機關(guān)；同年9月19日，黨某甲、謝某某、金某甲、張某甲、肖某某被公安機關(guān)抓獲；同年12月4日，張某乙經(jīng)傳喚被公安機關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、接處警登記表、立案決定書、問題線索移送函、案件銜接工作審批表、移送案件通知書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、情況說明、營業(yè)執(zhí)照等書證；

2.證人閻某某、余某某、朱某某、楊某乙、韓某某、吳某某、馬某某、王某某等的證言；

3.被告人楊某甲、黨某甲、張某甲、謝某某、張某乙、金某甲、肖某某的供述與辯解；

4.司法鑒定意見書；

5.辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、黨某甲、張某甲、謝某某、張某乙、金某甲、肖某某非法吸收公眾存款，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：成璐

2019年8月16日

附：1.被告人現(xiàn)羈押于西安市雁塔區(qū)看守所；

2.案卷材料十九冊，審計三冊，光盤五張;

3.戴爾電腦、PUSH電腦主機、銀爾電腦主機各一臺及奔馳小型汽車一輛現(xiàn)扣押于西安市公安局雁塔分局。