旬陽縣人民檢察院

起訴書

旬檢一部刑訴〔2020〕78號

被告人楊某甲，外號“楊某乙”，男，1989年**月**日出生，河南省伊川縣人，居民身份證號碼4103291989********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省洛陽市伊川縣**鎮(zhèn)**路**號，租住河南省洛陽市伊川縣**鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2020年4月11日被旬陽縣公安局決定刑事拘留，經(jīng)旬陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月18日被逮捕，現(xiàn)在押。曾因賭博于2020年1月27日被伊川縣公安局處以行政拘留十日，并處罰款一千五百元。

被告人侯某甲，男，1987年**月**日出生，河南省伊川縣人，居民身份證號碼4103291987********，漢族，中專文化，戶籍所在地河南省洛陽市伊川縣**鎮(zhèn)**街**號，住河南省洛陽市伊川縣**路**院**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2020年4月11日被旬陽縣公安局決定刑事拘留，經(jīng)旬陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月18日被逮捕，現(xiàn)在押。因犯盜竊罪于2007年3月21日被河南省魯山縣人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金一千元；因賭博于2020年1月27日被伊川縣公安局處以行政拘留十日，并處罰款一千五百元。

本案由旬陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、侯某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月18日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月18日補(bǔ)查重報。本院于2020年10月17日決定延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至2020年1月，被告人楊某甲伙同被告人某甲，以虛構(gòu)提高支付寶花唄使用率和業(yè)務(wù)量為由，設(shè)定“當(dāng)日返還傭金、四日后返還本金、每單不得超過三千元且不得為整數(shù)、刷單時關(guān)閉手機(jī)定位及無線網(wǎng)絡(luò)、每單間隔十分鐘以上”的刷單規(guī)則，利用本人、親友及犯罪嫌疑人王某某（另案處理）提供的支付寶、微信收****，組織他人利用支付寶花唄和微信零錢進(jìn)行掃碼付款零錢進(jìn)行****，以高比例返款為誘餌實施詐騙活動。

被告人楊某甲通過侯某甲推廣介紹，以17%的返款比例發(fā)展王某某等人為下線代理，王某某又以8%的返款比例發(fā)展鄭某某（另案處理）等人為下線代理，鄭某某再以3%或者3.5%的返款比例組建微信群發(fā)展客戶進(jìn)行****。自2019年12月30日開始，被告人楊某甲無力按約定返款，造成下線人員支付的資金被騙。經(jīng)統(tǒng)計，報案被害人被騙情況如下：

被害人梁某某自2019年12月27日至2019年12月30日共使用支付寶掃碼付款39次，累計支付105594元。2019年12月27日至2020年1月18日，梁某某收取上線返款16筆，共計14700元。2020年1月8日，梁某某收到鄭某某微信退款15000元。梁某某實際被騙75894元。

（2）被害人王某乙自2020年1月3日至2020年1月14日共使用支付寶、微信掃碼付款7次掃碼****，累計支付19003元。2020年1月11日至2020年1月14日，王某乙收取上線返款4筆，共計445.98元。王某乙實際被騙18557元。

（3）被害人王某丙自2019年12月26日至2019年12月27日共使用支付寶、微信掃碼付款23筆掃碼付****，累計支付67156元。2019年12月26日至2020年1月7日，王某丙收取上線返款7筆，共計8575元。王某丙實際被騙58581元。

（4）被害人黃某某自2019年12月26日至2020年1月2日共使用支付寶、微信掃碼付款71筆掃碼付****，累計支付192219元。2019年12月26日至2020年1月2日，黃某某收取上線返款12筆，共計14790元。黃某某實際被騙177249元。

（5）被害人張某甲自2019年12月26日至2019年12月29日共使用支付寶、微信掃碼付款170筆掃碼付款****，累計支付494177元。2019年12月26日至2020年1月13日，張某甲收取上線返款37筆，共計73198.2元。2020年2月24日，張某甲收到鄭某某退款5000元。2020年4月1日，張某甲收到王某某退款20000元。張某甲實際被騙395978.8元。

（6）被害人楊某丙自2019年12月26日至2020年1月14日共使用支付寶、微信掃碼72筆掃****，累計支付191473元。2019年12月26日至2020年1月12日，楊某丙收取上線返款38筆，共計25668.02元。楊某丙實際被騙165804.98元。

（7）被害人樊某某自2019年12月26日至2019年12月28日共使用支付寶、微信掃碼45筆掃****，累計支付125356元。2019年12月26日至2020年1月12日，樊某某收取上線返款31筆，共計19120.49元。2019年12月31日，樊某某收到鄭某某退款25000元。另外，樊某某以2019年12月11日向鄭某某借款9000元抵扣其部分被騙款項。樊某某實際被騙72235.51元。

以上七名被害人合計被騙964300.29元。被告人楊某甲、侯某甲將被害人掃碼支付的資金一部分用于返利給下線和客戶，其余部分以旅游、賭博等方式揮霍殆盡。

2020年3月30日至2020年4月2日，旬陽籍被害人張某甲、梁某某、黃某某、王某乙、王某丙報案至旬陽縣公安局。2020年4月2日，旬陽縣公安局決定立案偵查。2020年4月10日，被告人楊某甲被旬陽縣公安干警抓獲歸案，后楊某甲帶偵查人員趕赴侯某甲住處附近，并打電話讓侯某甲下樓，協(xié)助偵查機(jī)關(guān)將侯某甲抓獲歸案。

認(rèn)定上述案件事實的證據(jù)有報案材料、支付憑證、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、收款二維碼收****等書證，有扣押的車輛、手機(jī)等物證，有被害人梁某某、張某甲、黃某某、王某丙、王某乙、楊某丙、樊某某陳述，有證人吳某某、劉某甲、何某某、張某乙、楊某丁、某某某、侯某乙、侯某丙等人證言，有被告人楊某甲、侯某甲以及同案犯王某某、鄭某某的供述和辯解等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、侯某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人侯某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人楊某甲協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓獲侯某甲，依法構(gòu)成立功，可以減輕處罰。被告人楊某甲、侯某甲歸案后，均能如實供述自己的罪行，屬坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

旬陽縣人民法院

檢察官：劉國山

2020年10月29日

附件：

1.被告人楊某甲、侯某甲被羈押于旬陽縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)29冊，光盤22張

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份，適用簡易程序建議書1份