西安市臨潼區(qū)人民檢察院

起訴書

臨檢二部刑訴〔2020〕22號

被告人楊某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5331031994********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住云南省德宏傣族景頗族自治州芒市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月16日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，8月23日經(jīng)西安市公安局臨潼分局執(zhí)行逮捕。

被告人伏某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼6422231983********，漢族，大學(xué)文化程度，農(nóng)民，住寧夏省銀川市金鳳區(qū)**街**號。2010年4月18日因犯詐騙罪被寧夏回族自治區(qū)隆德縣人民法院判處拘役四個(gè)月。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月2日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，8月23日經(jīng)西安市公安局臨潼分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼6105271991********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，住陜西省渭南市白水縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月17日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，8月23日經(jīng)西安市公安局臨潼分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局臨潼分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、劉某某、伏某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月22日、2020年2月2日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年1月2日、3月2日復(fù)送本院。在法定時(shí)限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2017年9月份至2018年1月份，被告人楊某甲伙同張某甲（另案）預(yù)謀向他人非法提供公民信用卡及信用卡信息資料獲利，發(fā)展董某某、楊某乙、徐某某、楊某丙（均另案）等人為下線，向其收購公民信用卡及信用卡信息資料。期間，張某乙、張某甲以每套700、800元（儲蓄卡，U盾、身份證復(fù)印件、開通國際漫游的聯(lián)通電話卡）的價(jià)格從下線處收購公民信用卡及信用卡信息資料，然后以每套1400元、1500元價(jià)格賣給上線牟利。楊某甲、張某甲收購、非法提供公民信用卡及信用卡信息資料數(shù)百套。

2017年11月份至2018年1月份，被告人伏某某與張某甲（另案處理）相識后，協(xié)助張某甲販賣公民信用卡及信用卡信息資料，伏某某提供自己的及從他人處以每套約400元人民幣的價(jià)格收購信用卡數(shù)十套，要求設(shè)置規(guī)定的信用卡密碼、U盾密碼，并要求提供身份證信息、綁定的電話號碼，以每套約600元人民幣的價(jià)格販賣給張某甲，從中獲利。

2018年4月份至8月份，被告人劉某某與張某甲（另案處理）相識后，協(xié)助張某甲販賣公民信用卡及信用卡信息資料，劉某某提供自己的及從他人處以每套300元至500元不等的價(jià)格收購信用卡十余套，要求設(shè)置規(guī)定的信用卡密碼、U盾密碼，并要求提供身份證信息、綁定的電話號碼，以每套約600元人民幣的價(jià)格販賣給張某甲，從中獲利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、案件線索來源、抓獲經(jīng)過；

2、被告人供述；

3、同案被告人供述；

4、證人證言；

5、辨認(rèn)筆錄、被辨認(rèn)人信息及照片；

6、賬本及銀行賬務(wù)資料；

7、扣押清單；

8、戶籍證明等其它書證。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、伏某某、劉某某無視法制，收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市臨潼區(qū)人民法院

檢察員:許婧

2020年3月26日

附：1、被告人楊某甲、劉某某、伏某某現(xiàn)羈押于臨潼區(qū)看守所。

2、案卷材料七冊、光盤三張。