貴州省貴陽市花溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

花檢公訴刑訴〔2020〕278號

被告人楊某甲，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5221221994********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省桐梓縣**鎮(zhèn)**街**號。楊某甲因犯故意傷害罪，2013年3月15日被貴州省桐梓縣人民法院判處有期徒刑3年，緩刑3年。因涉嫌詐騙罪，2019年4月23日被貴安新區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)在押。

被告人嚴(yán)某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5221221993********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省桐梓縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月22日被貴安新區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)在押。

被告人鄭某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5221221995********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省桐梓縣**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌詐騙罪，2019年4月22日被貴安新區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)在押。

被告人李某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5221221995********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省桐梓縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月23日被貴安新區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)在押。

被告人令狐某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5221221996********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省桐梓縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月22日被貴安新區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)在押。

被告人蔣某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5221221997********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省桐梓縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月23日被貴安新區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)在押。

被告人謝某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5221261996********，仡佬族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省務(wù)川仡佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月22日被貴安新區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月25日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被貴安新區(qū)公安局取保候?qū)?。因涉嫌盜竊罪，2019年11月6日被貴州省務(wù)川仡佬族苗族自治縣公安局刑事拘留，同月14日經(jīng)務(wù)川仡佬族苗族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)在押。

本案由貴安新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、嚴(yán)某某、鄭某某、李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月20日、2019年12月30日、2020年3月14日分別延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2017年初，被告人楊某甲向被告人嚴(yán)某某、鄭某某提議從事放貸行業(yè)斂財(cái)，三人一拍即合，并每人出資16000元作為放貸本金開始運(yùn)作，被告人楊某甲在網(wǎng)上注冊“捷城金融工作室”以其名義發(fā)布放貸廣告，招攬借款人。后被告人楊某甲、嚴(yán)某某、鄭某某遂步將被告人李某甲、令狐某甲、蔣某某、謝某某發(fā)展為組織成員，形成以被告人楊某甲為組織領(lǐng)導(dǎo)者，被告人嚴(yán)某某、鄭某某、李某甲為積極參與者，被告人令狐某甲、蔣某某、謝某某為一般參加者的固定犯罪組織。組織成立之初，被告人楊某甲向其他組織成員傳授放貸方法，指揮組織成員實(shí)施放貸活動(dòng)，同時(shí)分工由被告人嚴(yán)某某負(fù)責(zé)審核借款人資料，被告人鄭某某負(fù)責(zé)管賬，被告人李某甲負(fù)責(zé)追債。被告人楊某甲對放貸經(jīng)濟(jì)收入分配占股35%，被告人嚴(yán)某某、鄭某某各占股25%，被告人李某甲占股15%。為方便催收欠款，被告人楊某甲犯罪組織將在校大學(xué)生作為主要放貸對象，主要針對貴安新區(qū)大學(xué)城大學(xué)生進(jìn)行放貸。該犯罪組織在網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布放貸廣告，在貴安新區(qū)大學(xué)城張貼放貸廣告、卡片以及通過同行介紹招攬學(xué)生向其借款，一旦有學(xué)生借款，楊某甲犯罪組織遂向?qū)W生索取身份證、學(xué)信網(wǎng)信息、父母、同學(xué)電話等基本信息，讓借款人在“米房”、“今借到”等網(wǎng)絡(luò)平臺打電子借條，然后先扣除利息通過微信、支付寶將借款本金支付給借款人，規(guī)定借款人在7天之內(nèi)還款，如果借款人無力還款，楊某甲犯罪組織則要求借款人支付高額“續(xù)期費(fèi)”續(xù)期7天，續(xù)期滿借款人如果仍還不上，楊某甲犯罪組織則要求借款人再次支付“續(xù)期費(fèi)”續(xù)期，借款人因無力支付高額續(xù)期費(fèi)及借款本金，楊某甲犯罪組織則主動(dòng)向借款人推薦該組織其他成員，讓借款人向該組織其他成員借款以支付上一出借人的續(xù)期費(fèi)及本金，借款人向該組織其他成員借款償還上一出借人續(xù)期費(fèi)后，為支付本次借款產(chǎn)生的“債務(wù)”又再次向該組織其他成員或又被迫向他人借款用于償還本次借款產(chǎn)生的續(xù)期費(fèi)及本金，以此類推，以此手段惡意壘高借款人債務(wù)。如果借款人到期不償還續(xù)期費(fèi)及本金，楊某甲犯罪組織則通過微信聊天威脅、撥打借款人本人及家人、親屬、同學(xué)的電話進(jìn)行威脅、辱罵、騷擾，或公然到學(xué)校找到借款學(xué)生實(shí)施威脅、辱罵以及將學(xué)生強(qiáng)行帶走非法拘禁以逼迫還債，甚至不懼借款人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，犯罪氣焰極其囂張。部分學(xué)生家長不堪楊某甲犯罪組織的威脅、騷擾被迫賣房為子女償還高額債務(wù)，部分學(xué)生因不堪其擾而綴學(xué)甚至產(chǎn)生輕生念頭。楊某甲犯罪組織通過實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，在貴安新區(qū)大學(xué)城稱霸一方，在大學(xué)城區(qū)域內(nèi)造成重大影響，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟虒W(xué)秩序。2017年3月至2019年4月期間，楊某甲犯罪組織通過實(shí)施上述手段對高某某、安某某、楊某乙、周某某等47名借款人實(shí)施敲詐勒索、詐騙、非法拘禁犯罪行為，聚斂錢財(cái)用于支付共同生活開支及在組織成員之間分配，并于案發(fā)時(shí)已經(jīng)在貴安新區(qū)大學(xué)城附近投資酒店，準(zhǔn)備擴(kuò)大規(guī)模。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）敲詐勒索罪

（1）2017年初，江蘇泰州學(xué)院學(xué)生高某某向郭某甲（另案處理）借款，因還不上郭某甲（另案處理）的債務(wù)，郭某甲（另案處理）推薦高某某向被告人楊某甲借款來償還其債務(wù)。高某某又向被告人楊某甲借款歸還郭某甲（另案處理）。后因高某某無力償還被告人楊某甲規(guī)定的高額續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲、謝某某通過微信、電話騷擾的手段對高某某本人及家人進(jìn)行威脅，逼迫還款。高某某父母因擔(dān)心其子安危，將蘇州老家房產(chǎn)變賣及并向親戚朋友借錢償還被告人楊某甲債務(wù)。被告人楊某甲、謝某某獲取非法所得41622元。

（2）2017年，貴州省建設(shè)職業(yè)學(xué)院學(xué)生安某某因沉迷網(wǎng)上賭博，向被告人楊某甲、嚴(yán)某某等人借款，并按楊某甲的要求歸還高額續(xù)期費(fèi)和利息。后因安某某無力歸還被告人楊某甲、嚴(yán)某某的續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲、嚴(yán)某某、鄭某某到安某某學(xué)校將其帶到被告人鄭某某在貴陽市花果園的出租房，被告人楊某甲用電棍擊打安某某，逼迫安某某還債，否則不允許其離開，安某某被迫又向被告人楊某甲、嚴(yán)某某推薦的令狐某乙借款歸還楊某甲的欠款才得以離開，但仍然未還清楊某甲的債務(wù)。后安某某擔(dān)心家人發(fā)現(xiàn)其欠款的事，遂退學(xué)回到鳳岡縣的家中，被告人嚴(yán)某某、李某甲其后又到鳳岡縣找到安某某繼續(xù)索要欠款。被告人楊某甲、嚴(yán)某某、鄭某某、李某甲獲取非法所得20105.20元。

（3）2017年4月底，貴州大學(xué)學(xué)生楊某乙的同學(xué)用楊某乙的身份證以楊某乙的名義向被告人楊某甲借款。楊某乙的同學(xué)在借款后失去聯(lián)系，楊某乙遂幫其同學(xué)還款，向楊某甲支付續(xù)期費(fèi)，后楊某乙因?yàn)闊o力償還，被告人楊某甲、嚴(yán)某某、鄭某某、李某甲將楊某乙從學(xué)校帶至楊某甲在騰龍灣的租住房扣留要求楊某乙還款，并到貴陽市花果園楊某乙姑父的住處張貼威脅標(biāo)語，楊某乙因不堪騷擾被迫輟學(xué)參軍。被告人楊某甲、嚴(yán)某某、鄭某某、李某甲獲取非法所得19621元。

（4）2017年10月，貴州省建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院周某某在讀書期間，看見其學(xué)校里張貼貸款的廣告單，周某某遂添加廣告單上的微信為好友，該微信名稱叫“阿六”。周某某向“阿六”借款，借款到期后，周某某無力償還，“阿六”將被告人楊某甲的微信推薦給周某某，周某某添加楊某甲的微信向楊某甲借款歸還“阿六”的欠款。被告人楊某甲的借款到期后，周某某無力償還，被告人楊某甲又介紹周某某向其他人借款用于歸楊某甲本人債務(wù)的續(xù)期費(fèi)，周某某債務(wù)被不斷壘高。2017年11月8日下午，周某某學(xué)校組織籃球比賽，被告人楊某甲、嚴(yán)某某、鄭某某在籃球場上找到周某某當(dāng)眾將其帶走，帶至楊某甲等人在貴陽市花果園的出租房扣留，威脅還款。當(dāng)晚22時(shí)許，周某某父親趕到貴陽市花果園，周某某父子和被告人楊某甲在花果園派出所達(dá)成還款協(xié)議。2017年11月18日，周某某父子在清鎮(zhèn)市云職路派出所將現(xiàn)金22000元還給楊某甲。扣除此前楊某甲實(shí)際支付給周某某的借款，被告人楊某甲、嚴(yán)某某、鄭某某獲取非法所得22381.20元。

（5）2017年，貴州省建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生歐某某因沉迷網(wǎng)上賭博，通過他人介紹向被告人楊某甲借款。后歐某某因無力支付楊某甲債務(wù)的續(xù)期費(fèi)及借款本金，楊某甲向歐某某推薦周某乙、王某甲給歐某某，歐某某向周某乙、王某甲借款用于支付被告人楊某甲債務(wù)的續(xù)期費(fèi)。周某乙債務(wù)到期后逼迫歐某某還款，歐某某又向被告人楊某甲借款用于支付周某乙債務(wù)的續(xù)期費(fèi)及本金，不斷被壘高債務(wù)。在此期間，被告人楊某甲及周某乙等人向歐某某本人及家人、朋友、同學(xué)打電話發(fā)短信進(jìn)行威脅、騷擾，逼迫還款。2018年1月的一天下午，被告人楊某甲、嚴(yán)某某、鄭某某、李某甲將歐某某帶到貴陽市花果園被告人嚴(yán)某某的出租房，被告人楊某甲用電棍對歐某某進(jìn)行威脅，要求歐某某還款。2019年年初，被告人楊某甲在貴州省鳳岡縣人民法院對歐某某提起民事訴訟。后歐某某因不堪騷擾被迫綴學(xué)。被告人楊某甲、嚴(yán)某某、鄭某某、李某甲獲取非法所得30396.66元。

（6）2018年期間，南京理工大學(xué)學(xué)生楊某丙多次向郭某甲（另案處理）借款，到期后因楊某丙無力還款，郭某甲（另案處理）讓楊某丙向被告人楊某甲等人借款，楊某丙又向被告人楊某甲借款用以歸還郭某甲（另案處理）的債務(wù)。后因楊某丙無力支付被告人楊某甲債務(wù)的續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲又讓楊某丙向被告人令狐某甲、謝某某借款以歸還其債務(wù)，楊某丙又在被告人令狐某甲、謝某某處產(chǎn)生新的債務(wù)及利息。在此期間，被告人楊某甲通過微信、電話威脅、辱罵的手段逼迫楊某丙還款，楊某丙父母因擔(dān)心其子安危，舉債為其子償還債務(wù)。被告人楊某甲、令狐某甲、謝某某獲取非法所得37040元。

（7）2018年6月，貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)生韋某某因無錢還網(wǎng)貸，向李某乙（另案處理）借款，李某乙（另案處理）將被告人楊某甲的微信推薦給韋某某，韋某某遂向被告人楊某甲借款，楊某甲債務(wù)還款期限屆滿，因韋某某無力還款，楊某甲又推薦被告人令狐某甲給韋某某，韋某某又向令狐某甲借款還給被告人楊某甲，被告人令狐某甲債務(wù)到期后，韋某某又向被告人楊某甲借款償還被告人令狐某甲的債務(wù)，其后又向被告人蔣某某借款歸還楊某甲債務(wù)，不斷被壘高債務(wù)。在此期間，被告人楊某甲以通知韋某某父母相威脅逼迫韋某某還債，韋某某因害怕被告人楊某甲到學(xué)校去找他，遂不敢返校。被告人楊某甲、令狐某甲、蔣某某獲取非法所得22740元。

（8）2018年7月，貴州城市職業(yè)學(xué)院學(xué)生婁某某經(jīng)朋友推薦，向被告人鄭某某、蔣某某借款，后婁某某因無力支付續(xù)期費(fèi)，被告人蔣某某打電話給婁某某父母進(jìn)行威脅，并且到婁某某父親的工作單位進(jìn)行騷擾，逼迫婁某某父母為其子還款。被告人鄭某某、蔣某某獲取非法所得6000元。

（9）2017年10月，學(xué)生劉某甲向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲向劉某甲推薦被告人嚴(yán)某某，劉某甲又向被告人嚴(yán)某某借款歸還其欠楊某甲的債務(wù)。在此期間，為逼迫劉某甲還款，被告人李某甲通過微信對劉某甲進(jìn)行威脅。被告人楊某甲、嚴(yán)某某、李某甲獲取非法所得17358元。

（10）2017年12月，學(xué)生畢某某向被告人嚴(yán)某某借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人嚴(yán)某某向畢某某推薦被告人楊某甲和令狐某甲，畢某某又向被告人楊某甲、令狐某甲借款歸還其欠嚴(yán)某某的債務(wù)。在此期間，為逼迫畢某某還款，被告人嚴(yán)某某通過微信對畢某某進(jìn)行威脅。被告人楊某甲、嚴(yán)某某、令狐某甲獲取非法所得16645元。

（11）2018年6月，貴州學(xué)院學(xué)生蔡某某向被告人嚴(yán)某某借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人嚴(yán)某某通過微信對蔡某某進(jìn)行威脅，獲取非法所得7500元。

（12）2018年11月，貴州商學(xué)院學(xué)生王某甲向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲將被告人嚴(yán)某某推薦給王某甲，王某甲又向嚴(yán)某某借款歸還其欠楊某甲的債務(wù)。在此期間，為逼迫王某甲還款，被告人嚴(yán)某某通過微信對王某甲進(jìn)行威脅。被告人楊某甲、嚴(yán)某某獲取非法所得19861元。

（13）2018年12月，學(xué)生翟某某向被告人嚴(yán)某某借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人嚴(yán)某某向翟某某推薦被告人楊某甲，翟某某又向被告人楊某甲借款歸還其欠嚴(yán)某某的債務(wù)。在此期間，為逼迫翟某某還款，被告人嚴(yán)某某通過微信對翟某某進(jìn)行威脅。被告人楊某甲、嚴(yán)某某獲取非法所得49400元。

（14）2018年12月，劉某甲向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人蔣某某通過微信對劉某甲進(jìn)行威脅，逼迫其還款。被告人楊某甲、蔣某某獲取非法所得16062.40元。

（15）2019年1月，學(xué)生耿某某向被告人嚴(yán)某某借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人嚴(yán)某某通過微信對耿某某進(jìn)行威脅，后被告人嚴(yán)某某獲取非法所得6208元。

（16）2019年2月，學(xué)生趙某某向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲通過微信對趙某某進(jìn)行威脅，逼迫其還款。被告人楊某甲獲取非法所得6800元。

（17）2019年2月，學(xué)生陳某甲向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期貫及利息，被告人蔣某某通過微信對陳某甲進(jìn)行威脅，逼迫其還款。被告人楊某甲、蔣某某獲取非法所得3954元。

（18）2019年3月，學(xué)生吳某甲向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲向吳某甲推薦被告人令狐某甲，吳某甲又向被告人令狐某甲借款用于歸還其欠被告人楊某甲的債務(wù)，為逼迫吳某甲還款，被告人謝某某通過微信對吳某甲進(jìn)行威脅。被告人楊某甲、令狐某甲、謝某某獲取非法所得7492元。

（二）詐騙罪

（1）2017年5月，學(xué)生楊某丁向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲向楊某丁推薦被告人鄭某某，楊某丁又向鄭某某借款歸還其欠楊某甲的債務(wù)。被告人楊某甲、鄭某某騙取楊某丁19563.80元。

（2）2017年6月，吳某乙向被告人嚴(yán)某某借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人嚴(yán)某某向吳某乙推薦被告人楊某甲、鄭某某、李某甲，吳某乙又先后向被告人楊某甲、鄭某某、李某甲借款歸還其欠嚴(yán)某某的債務(wù)。被告人楊某甲、嚴(yán)某某、鄭某某、李某甲騙取吳某乙39077.12元。

（3）2017年7月，貴州師范大學(xué)學(xué)生田某某向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費(fèi)和利息，被告人楊某甲騙取田某某1400元。

（2）2017年10月，王某乙向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)和利息，被告人楊某甲向王某乙推薦被告人嚴(yán)某某，王某乙又向被告人嚴(yán)某某借款歸還其欠被告人楊某甲的債務(wù)。被告人楊某甲、嚴(yán)某某騙取王某乙2250元。

（4）2017年11月，貴州商學(xué)院學(xué)生彭某某向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲向彭某某推薦被告人嚴(yán)某某，彭某某又向被告人嚴(yán)某某借款歸還其欠被告人楊某甲的債務(wù)。被告人楊某甲、嚴(yán)某某騙取彭某某11089元。

（5）2017年11月，朱某某向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲騙取朱某某7950元。

（6）2018年3月，學(xué)生郭某乙向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲騙取郭某乙2100元。

（7）2018年3月，吳某丙向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲騙取吳某丙3000元。

（8）2018年4月，學(xué)生楊某戊向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲向楊某戊推薦郭某甲（另案處理），楊某戊又向郭某甲（另案處理）借款歸還其欠楊某甲的債務(wù)。被告人楊某甲騙取楊某戊3200元。

（9）2018年4月，汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生余某某向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲騙取余某某2300元。

（10）2018年4月，學(xué)生黃某甲向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲騙取黃某甲18800元。

（11）2018年4月，楊某己向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲騙取楊某己5700元。

（12）2018年4月，張某甲向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲向張某甲推薦被告人嚴(yán)某某和令狐某甲，張某甲又先后向被告人嚴(yán)某某、令狐某甲借款歸還前一債務(wù)。被告人楊某甲、嚴(yán)某某、令狐某甲騙取張某甲55002元。

（13）2018年5月，喬某某向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲向喬某某推薦被告人令狐某甲，喬某某又向被告人令狐某甲借款歸還其欠楊某甲的債務(wù)。被告人楊某甲、令狐某甲騙取喬某某84818元。

（14）2018年6月，學(xué)生戴某某向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲向戴某某推薦嚴(yán)某某，戴某某又向嚴(yán)某某借款歸還其欠楊某甲的債務(wù)。被告人楊某甲、嚴(yán)某某騙取戴某某2900元。

（15）2018年9月，學(xué)生單某某向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費(fèi)及利息，楊某甲騙取單某某22590元。

（16）2018年9月，學(xué)生丁某某向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲向丁某某推薦被告人嚴(yán)某某，丁某某又向被告人嚴(yán)某某借款歸還其欠被告人楊某甲的債務(wù)。被告人楊某甲、嚴(yán)某某騙取丁某某10181.20元。

（17）2018年11月，貴州大學(xué)學(xué)生張某乙向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲向張某乙推薦被告人嚴(yán)某某、鄭某某、李某甲、令狐某甲，張某乙又先后向被告人嚴(yán)某某、鄭某某、李某甲、令狐某甲借款歸還前一債務(wù)。被告人楊某甲、嚴(yán)某某、鄭某某、李某甲、令狐某甲騙取張某乙61539元。

（18）2018年12月，學(xué)生蔡某某向被告人楊某甲借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲向蔡某某推薦被告人令狐某甲，蔡某某又向令狐某甲借款歸還被告人楊某甲債務(wù)。被告人楊某甲、令狐某甲騙取蔡某某27600元。

（19）2018年12月，殷某某向被告人嚴(yán)某某借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)，被告人嚴(yán)某某向殷某某推薦被告人楊某甲，殷某某又向被告人楊某甲借款歸還其欠被告人嚴(yán)某某的債務(wù)。被告人楊某甲、嚴(yán)某某騙取殷某某4890元。

（20）2019年1月，黃某乙向被告人楊某甲借款并按照楊某甲規(guī)定支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲騙取黃某乙53877元。

（21）2019年1月，學(xué)生張某丙向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲騙取張某丙1450元。

（22）2019年1月，趙某某向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲騙取趙某某50579.09元。

（23）2019年2月，學(xué)生黃某丙向被告人嚴(yán)某某借款，因無力支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人嚴(yán)某某向黃某丙推薦被告人楊某甲、鄭某某，黃某丙又向被告人楊某甲、鄭某某借款歸還其欠嚴(yán)某某的債務(wù)。被告人楊某甲、嚴(yán)某某、鄭某某騙取黃某丙51513元。

（24）2019年3月，學(xué)生劉某乙向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲騙鄧劉某乙6200元。

（25）2019年3月，學(xué)生陳某乙向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費(fèi)及利息，楊某甲騙取陳某乙2700元。

（26）2019年3月，學(xué)生孔某某向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費(fèi)及利息，被告人楊某甲騙取孔某某2100元。

（27）2019年4月，郭某丙向被告人楊某甲借款并按照楊某甲的規(guī)定支付續(xù)期費(fèi)及利息，楊某甲騙取郭某丙14900元。

（三）非法拘禁罪

2017年4月，貴陽學(xué)院學(xué)生張某丁因急需用錢，向網(wǎng)絡(luò)平臺公司借款，為歸還借款，2017年9月，張某丁在貴安新區(qū)大學(xué)城附近找到楊某甲，向楊某甲借款20000余元，并當(dāng)場出具借條、錄制借款視頻。后因張某丁無力支付續(xù)期費(fèi)及高額利息，2017年9月18日20時(shí)許，被告人楊某甲、嚴(yán)某某、鄭某某、李某甲將張某丁從貴陽市花果園帶至四人在花溪區(qū)騰龍灣的租住房扣留，要求張某丁歸還欠款。次日早上09時(shí)許，張某丁打電話報(bào)警，貴陽市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局平橋派出所民警出警將張某丁及被告人楊某甲、嚴(yán)某某、鄭某某、李某甲帶到派出所處理，經(jīng)民警協(xié)調(diào)后，幾人離開派出所。被告人楊某甲、嚴(yán)某某、鄭某某、李某甲隨即又將張某丁帶回騰龍灣租住房繼續(xù)扣留，逼迫張某丁歸還欠款。當(dāng)晚20時(shí)許，張某丁的朋友張某戊到花溪區(qū)騰龍灣被告人楊某甲等人的租住房接張某丁，被告人楊某甲仍不允許張某丁離開，張某丁的朋友張某戊到平橋派出所再次報(bào)警求助，并將民警帶至被告人楊某甲等人扣留張某丁的出租房現(xiàn)場，張某丁才得以離開。

二、個(gè)人犯罪事實(shí)

2019年9月29日凌晨，陳某丁到貴州省務(wù)川縣鴻福足療城洗腳，并在足療城大廳留宿，將其一部vivo手機(jī)放置在床頭柜上。被告人謝某某當(dāng)日凌晨也在該足療城大廳陳某丁旁邊床位留宿。當(dāng)日上午10時(shí)許，被告人謝某某趁陳某丁熟睡之機(jī)，將其放在床頭柜的手機(jī)盜走，并將手機(jī)外殼及電話卡拔出扔掉，之后隨即離開足療城，坐車到該縣桃符化工廠附近早餐店吃早餐，并將手機(jī)放在早餐店里充電，告之店主其稍后返回取手機(jī)。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，陳某丁被盜vivoX27手機(jī)價(jià)值2550元。案發(fā)后，被盜手機(jī)已追回發(fā)還失主。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍信息、刑事判決書；2.被害人陳述；3.抓獲經(jīng)過；4.現(xiàn)場勘查筆錄及照片、扣押物品清單及物證照片；5.電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見；6.書證；7.證人證言；8.辨認(rèn)筆錄；9.被告人供述和辯解；10.審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、嚴(yán)某某、鄭某某、李某甲、蔣某某、令狐某甲、謝某某形成較穩(wěn)定的犯罪組織，以暴力、脅迫手段有組織地多次實(shí)施敲詐勒索、詐騙、非法拘禁犯罪活動(dòng)獲取不法經(jīng)濟(jì)利益，為非作惡、欺壓群眾，在一定區(qū)域和行業(yè)內(nèi)形成重大影響，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百七十四條、第二百六十六條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪追究被告人楊某甲、嚴(yán)某某、鄭某某、李某甲刑事責(zé)任；以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪追究被告人令狐某甲刑事責(zé)任；以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪追究被告人蔣某某刑事責(zé)任；以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、盜竊罪追究被告人謝某某刑事責(zé)任。其中，被告人楊某甲敲詐勒索數(shù)額為361727.66元、詐騙數(shù)額為564219.21元，數(shù)額特別巨大；被告人嚴(yán)某某敲詐勒索數(shù)額為209475.66元、詐騙數(shù)額為238441.32元，數(shù)額巨大；被告人鄭某某敲詐勒索數(shù)額為98504.06元、詐騙數(shù)額為171692.92元，數(shù)額巨大；被告人李某甲敲詐勒索數(shù)額為87480.86元、詐騙數(shù)額為100616.12元，數(shù)額巨大；被告人令狐某甲敲詐勒索數(shù)額為83917元、詐騙數(shù)額為228959元，數(shù)額巨大；被告人蔣某某敲詐勒索數(shù)額為48756.40元，數(shù)額巨大；被告人謝某某敲詐勒索數(shù)額為86154元，數(shù)額巨大。從上述被告人住處查獲并扣押的手機(jī)、電腦、印章、車輛等物品是供犯罪所用的作案工具，應(yīng)當(dāng)予以沒收。從被告人李某甲手機(jī)微信錢包余額中扣押的5876.33元以及從李某戊、雷某某處扣押的酒店租金66629元是被告人李某甲犯罪所得，應(yīng)當(dāng)予以追繳以退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴陽市花溪區(qū)人民法院

檢察員：杭進(jìn)

2020年3月27日

附：

1.被告人楊某甲現(xiàn)押于惠水縣看守所，被告人嚴(yán)某某、鄭某某、令狐某甲、蔣某某現(xiàn)押于清鎮(zhèn)市看守所，被告人李某甲、謝某某現(xiàn)押于貴陽市第一看守所。

2.案卷材料43冊。