天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢一部刑訴〔2020〕41號

被告人楊某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1201081985********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍地天津市濱海新區(qū)**街**園**號樓**門**號，現(xiàn)住址天津市濱海新區(qū)**號樓**門**號。2019年4月10日，因涉嫌詐騙罪被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留。2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月16日經(jīng)天津市人民檢察院第三分院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個月。

被告人趙某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼1201081982********，漢族，中技文化，無職業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址天津市濱海新區(qū)**路**號樓**門**號。2019年4月10日，因涉嫌詐騙罪被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留。2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月16日經(jīng)天津市人民檢察院第三分院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個月。

被告人張某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼1201081977********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址天津市濱海新區(qū)**里**號樓**號。2019年4月10日，因涉嫌詐騙罪被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留。2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月16日經(jīng)天津市人民檢察院第三分院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個月。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、趙某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月11日補(bǔ)查重報；本院于2019年11月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月23日補(bǔ)查重報。本院于2019年11月12日延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年5月間，被告人楊某某、趙某某經(jīng)他人介紹與被害人宋某甲相識，宋某甲向二被告人借取高息貸款后無力償還。2018年6月間，宋某甲父親宋某乙得知宋某甲與楊某某等人之間債務(wù)后，與楊某某、趙某某商談并約定一次性歸還楊某某、趙某某人民幣5萬元，雙方債務(wù)清償。后宋某乙按照約定，向楊某某、趙某某支付人民幣5萬元，并將欠款憑證撕毀。當(dāng)月，宋某甲急于還王濤欠款，再次找到楊某某、趙某某借款人民幣1萬元，楊某某、趙某某以宋某甲并未將之前實際債務(wù)完全清償為由，肆意認(rèn)定違約，誘騙、逼迫宋某甲簽訂人民幣2.15萬元的虛假欠款憑證。

2018年6月間，被告人楊某某、趙某某、張某某等人預(yù)謀對宋某甲實施詐騙，由楊某某、趙某某誘騙宋某甲在漢沽**歌廳及**酒店內(nèi)，連續(xù)數(shù)天參與網(wǎng)絡(luò)賭博，并虛構(gòu)為宋某甲賭博出資購買電子籌碼的金額，惡意壘高宋某甲借款。期間，誘騙宋某甲簽訂虛假欠款憑證三張，且為形成給付的虛假事實，由張某某向宋某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計人民幣5.95萬元，當(dāng)日取出收回。被告人楊某某、趙某某、張某某等人以宋某甲網(wǎng)絡(luò)賭博輸?shù)舻?0萬分為該團(tuán)伙出資30萬元為由，將前期借款、利息及其他虛假事項進(jìn)行累加，告知宋某甲欠款金額己達(dá)人民幣49萬元，遂向宋某甲提出由張某某購買其名下漢沽***苑**號的房屋，并以累加的人民幣49萬元作為購買房屋的定金和部分房款解決此事，宋某甲被迫應(yīng)允。被告人楊某某、趙某某、張某某等人分別于2018年6月11日、12日將拼湊的資金人民49萬元，由張某某轉(zhuǎn)賬至宋某甲銀行賬戶，以制造虛假給付痕跡，全部取出，以“償還欠款”的名義收回。后被告人張某某以持有的非法證據(jù)，向天津市濱海新區(qū)人民法院提起民事訴訟，訴求宋某甲歸還人民幣49萬元或過戶房產(chǎn)，現(xiàn)法院中止審理。經(jīng)被害人宋某甲舉報，被告人楊某某、趙某某、張某某被抓獲歸案。

案發(fā)后，三被告人如實供述自己的犯罪事實，并對被害人進(jìn)行了賠償，已取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行卡交易明細(xì)、房屋買賣合同等書證；2.證人宋某乙、李某某等人的證言；3.被害人宋某甲的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人楊某某、趙某某、張某某的多次供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某某、趙某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、趙某某、張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、趙某某、張某某已經(jīng)著手實施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，是未遂。被告人楊某某、趙某某、張某某到案后，如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白。建議判處被告人楊某某有期徒刑一年至二年，可以適用緩刑,并處罰金；建議判處被告人趙某某有期徒刑一年至二年，可以適用緩刑,并處罰金；建議判處被告人張某某有期徒刑一年至一年六個月，可以適用緩刑,并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢?察?員：李建柱

2020年1月21日

附：

1、被告人楊某某、趙某某、張某某現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第三看守所。

2、案卷材料7冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。