江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

宿區(qū)檢刑二刑訴〔2019〕965號　

　　被告人楊某某，女，1993年**月**日生，身份證號碼4110811993********，漢族，大專文化，住貴州省銅仁市松桃縣**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地河南省許昌市禹州市**鄉(xiāng)**村**組）。被告人楊某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年4月27日被宿遷市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月3日被該分局監(jiān)視居住，同年6月8日被該分局取保候?qū)?/span>，2019年6月9日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由宿遷市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年7月23日、2019年10月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年7月8日、2019年9月23日、2019年12月8日，決定延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，被告人楊某某和張某甲、彭某某（另案處理）等人，在國家規(guī)定外匯交易場所以外，非法從事買賣外匯業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營數(shù)額合計(jì)人民幣5335573元。其中，張某甲在國內(nèi)以張某乙、王某某、邵某某、闞某某、彭某某等人名義辦理了多張銀行卡，負(fù)責(zé)在國內(nèi)收付人民幣。被告人楊某某受彭某某安排在印度發(fā)布相關(guān)換匯信息，發(fā)送張某甲控制的銀行賬號給換匯人，換匯人轉(zhuǎn)帳后與張某甲核對，并在印度收付相應(yīng)的金額的盧幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.宿遷市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局依法扣押的銀行卡等物證；

2.宿遷市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局依法提取的銀行交易記錄等書證；

3.證人張某甲、劉某某、林某某等人證言；

4.被告人楊某某的供述與辯解；

5.宿遷市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局依法制作的檢查、辨認(rèn)等筆錄；

6.宿遷市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局依法提取微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某和張某甲等人共同實(shí)施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人楊某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民法院　

檢察員：徐建強(qiáng)

2019年12月17日　

附：

????1．被告人現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校?lián)系電話：1802140****）。

2．全部案卷材料。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。