安徽省歙縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

歙檢刑訴〔2020〕172號(hào)

被告人楊某某，男，1983年**月**日出生于廣東省揭西縣，公民身份號(hào)碼：4452221983********，漢族，初中文化，出租車司機(jī)，住址：廣東省珠海市香洲區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍地：廣東省揭西縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2020年6月10日被歙縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、賭博罪于同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由歙縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于歙縣看守所。

本案由歙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、賭博罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2011年以來(lái)，被告人楊某某違反國(guó)家規(guī)定，在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外，使用本人或者其妻子邱某某等人的銀行賬戶為方某甲、方某乙、金某甲、凌某某、金某乙、巴某某、張某甲、高某某、朱某某、吳某甲、吳某乙、方某丙、吳某丙、袁某某、莊某某、張某乙、王某某等人赴澳門賭博提供買賣港幣服務(wù)，非法經(jīng)營(yíng)外匯，數(shù)額累計(jì)27947843元人民幣。

2.2011年以來(lái)，被告人楊某某為了賺取澳門賭場(chǎng)的轉(zhuǎn)碼傭金，在澳門太陽(yáng)城、黃金集團(tuán)等賭場(chǎng)設(shè)立賬號(hào)，采取為客戶訂購(gòu)機(jī)票、汽車接送（機(jī)場(chǎng)至珠海）、代訂酒店、代辦簽證、提供賭資、將入關(guān)人民幣兌換成港幣或賭場(chǎng)籌碼、將出關(guān)港幣或賭場(chǎng)籌碼兌換成人民幣等方式，組織方某甲等二十余人多次赴澳門太陽(yáng)城等賭場(chǎng)賭博（百家樂(lè)），從中收取賭場(chǎng)的轉(zhuǎn)碼費(fèi)。

被告人楊某某于2020年6月8日被歙縣公安局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某的戶籍證明和前科情況查詢證明；機(jī)票訂購(gòu)記錄表、銀行交易流水明細(xì)、借款憑證、出入境記錄及相關(guān)銀行流水、微信截圖、到案經(jīng)過(guò)；

2.證人謝某某、朱某某、李某某、方某乙、金某甲、凌某某、金某乙、巴某某、張某甲、朱某某、吳某甲、蔣某某、吳某丙、袁某某、方某甲、王某某等人的證言；

3.被告人楊某某的供述和辯解；

4.手機(jī)電子數(shù)據(jù)檢查記錄、手機(jī)信息、微信聊天截圖。

本院認(rèn)為，被告人楊某某違反國(guó)家規(guī)定，實(shí)施倒買倒賣外匯行為，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第四項(xiàng)；以營(yíng)利為目的，組織中華人民共和國(guó)公民赴境外賭博，人員累計(jì)達(dá)數(shù)十人，為賭博活動(dòng)提供資金，從中收取賭場(chǎng)轉(zhuǎn)碼傭金，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以非法經(jīng)營(yíng)罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省歙縣人民法院

檢察員：柯國(guó)良

檢察官助理：汪健

2020年10月19日

附：

????1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于歙縣看守所；

2.訴訟卷宗4冊(cè)、光盤3張。