瓜州縣人民檢察院

起 訴 書

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瓜檢公訴刑訴〔2020〕8號

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被告人吳某某，男，漢族，生于1995年**月**日，身份證編號4405821995********，廣東省汕頭市潮陽區(qū)人，初中文化，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號**房，現(xiàn)住廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**座，無業(yè)。2019年4月24日因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于瓜州縣看守所。

被告人馬某某，男，漢族，生于1977年**月**日，身份證編號4405241977********，中共黨員，廣東省汕頭市潮南區(qū)人，初中文化，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**路**巷**號，現(xiàn)住廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**路**煙茶酒商行，個體。2019年4月24日因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被執(zhí)行逮捕，同年7月26日被依法取保候?qū)彙?/font>

被告人楊某甲，男，漢族，生于1982年**月**日，身份證編號3522291982********，中共黨員，福建省壽寧縣人，初中文化，戶籍所在地福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**巷**號，現(xiàn)住廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)**村**購物超市，個體。2019年4月24日因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準以涉嫌非法經(jīng)營罪被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于瓜州縣看守所。

本案由甘肅省瓜州縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪、楊某甲涉嫌非法經(jīng)營罪、馬某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月31日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年8月2日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)檢察長批準分別于2019年9月1日、同年11月10日、2020年1月20日延長審查期限十五日；因案件部分事實不清、證據(jù)不足分別于2019年9月10日及同年11月22日退回公安機關補充偵查，公安機關補查完畢之后，分別于2019年10月9日及同年12月20日重報本院。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月開始，被告人吳某某伙同他人通過網(wǎng)絡使用微信面向全國大肆推廣低價銷售中華、和天下、大重九、芙蓉王等不同品牌的粗支、中支、細支等多種規(guī)格的假冒偽劣香煙。每日‘國仔’（在逃）、‘六肚’（外號）、‘雞仔’（外號）、‘澤偉’（簡稱）、阿超。(微信昵稱)、A_馨小麗(微信昵稱)等人將通過網(wǎng)絡銷售的假冒偽劣香煙打包后統(tǒng)一交由吳某某等人運往圓通、中通、郵政等不同的快遞公司發(fā)給全國各地的購煙者。2019年4月23日，民警在廣東省汕頭市潮南區(qū)**速遞成田分公司攬件區(qū)柜臺處將正在投遞香煙快遞的被告人吳某某當場抓獲，現(xiàn)場查獲裝有假煙的包裹72件，經(jīng)查驗，72件包裹內(nèi)裝有中華、芙蓉王、利群等不同品牌、規(guī)格的香煙169條、散裝香煙21盒。經(jīng)鑒定，均系假冒注冊商標且偽劣卷煙。根據(jù)該團伙網(wǎng)絡售煙價格表，在抓捕現(xiàn)場查獲的香煙銷售金額為22185元。經(jīng)核實，吳某某自2019年4月8日至4月22日期間，通過快遞公司向全國發(fā)送香煙3028條，價值合計281470元。

2017年9月起，被告人馬某某在認識到‘客戶’（兌換現(xiàn)金的人）支付‘千分之十二’的手續(xù)費用微信、支付寶賬戶的資金向其兌換現(xiàn)金不符合社會常識及明知‘客戶’轉(zhuǎn)入其微信賬戶的資金為網(wǎng)絡銷售假煙所得贓款的情況下，為獲取非法利益，仍為對方提供微信賬戶資金套現(xiàn)服務。經(jīng)查證，截止目前，經(jīng)被告人馬某某為假煙網(wǎng)絡銷售犯罪嫌疑人兌換現(xiàn)金、商品的涉案贓款達482938元，其中非法獲利5000余元。

2017年12月起，被告人楊某甲利用其本人微信、支付寶等網(wǎng)絡支付工具，以虛構(gòu)交易的非法方式為掃碼付款人提供微信、支付寶賬戶資金套現(xiàn)服務。為獲取更大非法利益，被告人楊某甲一方面利用其爺爺楊某乙、母親齊某某、岳母周某某等人的身份證辦理電話卡（號碼）、銀行卡，并利用辦理的電話卡（號碼）注冊多個微信、支付寶賬戶并綁定辦理的銀行卡；另一方面，被告人楊某甲利用其親屬練某某、妻妹李某甲的銀行卡供自己提現(xiàn)使用。截止案發(fā)，被告人楊某甲利用楊某乙、齊某某、周某某、李某乙、練某某、李某甲、楊某甲等7人名下的建行賬戶取現(xiàn)10031630元用于向掃碼付款人提供微信、支付寶賬戶資金套現(xiàn)服務。

上述事實有以下證據(jù)證實：

1.物證現(xiàn)金及香煙，證實涉案物品情況；

2.書證

（1）瓜州縣公安局受案登記表、立案決定書、案件移送函及抓獲經(jīng)過，證實案件來源及被告人到案經(jīng)過；被告人常住人口基本信息，證明其身份情況及刑事責任年齡狀況；

（2）瓜州縣公安局扣押決定書、扣押及發(fā)還清單及照片，證實扣押物品及發(fā)還情況；

（3）汕頭市煙草專賣局出具的馬某某經(jīng)營的汕頭市潮南區(qū)成田美東煙茶酒商行辦理《煙草專賣零售許可證》情況及相關資料，證實馬某某在汕頭市范圍內(nèi)辦理并持有有效的煙草專賣零售許可證，楊某甲、李某乙到目前為止未在汕頭市范圍內(nèi)辦理并持有有效的煙草專賣零售許可證的事實；

（4）微信、財付通、支付寶注冊信息、綁定銀行卡、聊天記錄、截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證實被告人微信、財付通、支付寶昵稱及使用情況、銷售偽劣產(chǎn)品及相關人員購買的事實及轉(zhuǎn)賬的事實、非法支付結(jié)算的事實及明知對方賬戶資金為網(wǎng)絡銷售假煙所得贓款的情況下為賺取不符合社會常識比例的手續(xù)費向?qū)Ψ教峁┪⑿刨~戶資金套現(xiàn)服務的事實；

（5）被告人及相關人員銀行賬號開戶信息、交易明細及相關憑證，證實各被告人及相關人員賬戶交易情況及取款的事實；

（6）圓通潮南成田分公司、中通潮南分公司監(jiān)控視頻查閱情況登記表，證實吳某某駕車去發(fā)快遞的事實；

（7）快遞單及攬件截圖，證實假煙快遞單的物流情況； ??????????????????????????

（8）假煙銷售價格統(tǒng)計表，證實涉案價值； ??????????????????????????????

（9）微信號交易記錄統(tǒng)計表，證實各被告人涉案數(shù)額；

（10）瓜州縣公安局關于呈報《呈請實施網(wǎng)絡技術措施報告書》的報告十一份，證明對相關微信號采取技術偵查措施進一步確定人員活動情況的事實；

3.證人趙某某證言，證實對涉案微信號中聊天記錄翻譯情況；證人閆某某、和某某等110人證言及相關微信聊天記錄截圖，證實其曾在微信信息平臺看到出售假煙的廣告后，遂添加廣告中的微信，通過微信向其購買香煙，并通過微信紅包和微信轉(zhuǎn)賬向其發(fā)送購煙款，收到購煙款后，對方通過快遞的方式，將假香煙快遞至購煙者的事實；證人李某甲、楊某乙、齊某某證言，證實楊某甲所持微信號及銀行賬號情況；

4.被告人吳某某供述與辯解，證實被告人銷售偽劣卷煙的事實和經(jīng)過；被告人馬某某供述與辯解，證實被告人明知對方資金為網(wǎng)絡銷售假煙所得贓款的情況下，為賺取不符合社會常識比例的手續(xù)費向?qū)Ψ教峁┪⑿刨~戶資金套現(xiàn)服務的事實和經(jīng)過；被告人楊某甲供述與辯解，證實被告人為獲取非法利益，利用網(wǎng)絡支付工具，以虛擬交易的非法方式向掃碼付款人支付現(xiàn)金的方式提供資金支付結(jié)算業(yè)務的經(jīng)過及事實；

5.西北煙草質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測站檢驗報告三份，證實送檢的香煙為假冒注冊商標且偽劣卷煙，條、盒系手工粘封，印刷方式、防偽、濾材規(guī)格及煙絲結(jié)構(gòu)與實物對照樣品有顯著差異的事實；???????????????????

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄

（1）吳某某辨認筆錄，證實對涉案人員的辨認情況；搜查筆錄及照片、扣押決定書及清單，證實對涉案場所搜查及涉案物品扣押情況；抽樣筆錄、照片及抽樣情況統(tǒng)計表，證實抽樣情況；

（2）電子數(shù)據(jù)勘察取證工作記錄、勘驗檢查照片記錄表、原始物證使用記錄，證實涉案物品勘查勘驗情況；?????????????????

7.視頻及電子數(shù)據(jù)資料

（1）抽樣視頻光盤一張，證實抽樣過程；

（2）從騰訊公司調(diào)取的相關賬號聊天記錄及交易情況數(shù)據(jù)光盤六張，證實相關賬號聊天記錄及交易情況；

（3）吳某某、楊某甲、馬某某、高某某手機或電腦數(shù)據(jù)光盤十六張，證實其手機及電腦內(nèi)數(shù)據(jù)情況；

（4）銀行卡交易信息數(shù)據(jù)光盤一張，證實案件相關賬號開戶及交易信息；

（5）快遞公司監(jiān)控視頻U盤一個，證實相關人員銷售偽劣產(chǎn)品的事實；

（6）銀行監(jiān)控視頻光盤三張，證實楊某甲取款的事實；

（7）技術偵查數(shù)據(jù)光盤一張，證實對相關媒介監(jiān)控并統(tǒng)計數(shù)額的事實；

（8）楊某甲、吳某某、馬某某訊問視頻光盤十三張，證實對其訊問情況；

本院認為，被告人吳某某長時間大量銷售假冒注冊商標偽劣卷煙，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百四十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以銷售偽劣產(chǎn)品罪追究其刑事責任，其法定刑為處二年以上七年以下有期徒刑，并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金。被告人吳某某能夠如實供述自己的部分犯罪罪行，可從輕處罰，建議判處其三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。被告人馬某某在明知對方賬戶資金為網(wǎng)絡銷售假煙所得贓款的情況下，為賺取不符合社會常識比例的手續(xù)費向?qū)Ψ教峁┪⑿刨~戶資金套現(xiàn)服務，且直接影響公安機關對上游犯罪的偵查工作，總額超過十萬元以上，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，其法定刑為處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。被告人馬某某能夠如實供述自己的部分犯罪罪行，可從輕處罰，建議判處其三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。被告人楊某甲為獲取非法利益，利用多個網(wǎng)絡支付工具，以虛擬交易的非法方式向掃碼付款人支付現(xiàn)金，提供資金支付結(jié)算業(yè)務，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任，其法定刑為處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。被告人楊某甲能夠如實供述自己的犯罪罪行，系坦白，可從輕處罰，建議判處其兩年以上三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

瓜州縣人民法院

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察員：謝志偉

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年2月4日

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附：

1.被告人吳某某、楊某甲現(xiàn)羈押于瓜州縣看守所；被告人馬某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥∷兀?/span>

????2.偵查卷宗四十一冊、光盤四十二張、U盤一個。

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