江西省貴溪市人民檢察院　

起?訴?書

貴溪檢察刑訴〔2021〕2號(hào)　

　　

被告人楊某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3101131991********，漢族，大學(xué)本科，群眾，個(gè)體經(jīng)營戶，**市**縣人，住**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月11日被貴溪市公安局刑事拘留，2020年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由貴溪市公安局執(zhí)行逮捕。

????辯護(hù)人：方某某，江西**律師事務(wù)所律師

被告人李某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5138231992********，漢族，小學(xué)文化，群眾，無業(yè)，四川省**市**縣人，住**鎮(zhèn)**村**組。曾因吸食毒品于2019年9月18日被眉山市公安局彭山區(qū)分局處以罰款200元；因吸食毒品于2020年7月16日被眉山市公安局彭山區(qū)分局處以行政拘留十二日（因懷孕，未執(zhí)行）；現(xiàn)因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月17日被貴溪市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由貴溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年下半年被告人楊某某在上海一酒吧認(rèn)識(shí)一個(gè)叫“**”（身份暫未查明）的人，2020年4、5月份“**”聯(lián)系楊某某幫助辦理一些銀行卡給其使用并承諾帶著楊某某做生意。隨后楊某某帶著其女友馬某某（另案處理）至浦發(fā)、興業(yè)等銀行辦理銀行卡和至移動(dòng)營業(yè)廳辦理綁定銀行卡的手機(jī)卡，馬某某將新辦理的3張銀行卡及之前辦理在使用的3張銀行卡經(jīng)變更綁定的手機(jī)號(hào)碼后全部交給楊某某，楊某某將上述6張銀行卡及本人的一張光大銀行卡共計(jì)7張銀行卡、綁定的手機(jī)卡及密碼等銀行賬戶資料全部交給了“**”。后該7張銀行卡均被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，其中被害人付某某在貴溪市和道華庭的家中遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙被騙資金中的15000元轉(zhuǎn)入馬某某的浦發(fā)銀行賬戶后轉(zhuǎn)出。經(jīng)鑒定，該7張銀行卡的支付結(jié)算總額共計(jì)人民幣1208.421662萬元。

2、2019年8月份,被告人李某某在明知他人利用銀行賬戶可能進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的情況下，為牟利，仍至中國農(nóng)業(yè)銀行申領(lǐng)了一套銀行賬戶材料（包含銀行卡以及綁定銀行卡的手機(jī)號(hào)碼卡、U盾），將該套銀行賬戶材料以300元的價(jià)格賣給他人（未查實(shí)身份）使用；2020年2月份左右，被告人李某某為牟利，將上述銀行卡掛失重新補(bǔ)辦了一套農(nóng)業(yè)銀行賬戶材料，并于2020年4、5月份左右，將該套銀行賬戶材料以500元的價(jià)格賣給他人（未查實(shí)身份）使用。經(jīng)查，被害人付某某、陸某某、王某某等人先后遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙被騙的資金內(nèi)共計(jì)14萬余元轉(zhuǎn)入上述賬戶后轉(zhuǎn)出。經(jīng)鑒定，截止案發(fā)，上述賬戶支付結(jié)算數(shù)額為人民幣77.547108萬元。

2020年8月11日，被告人楊某某經(jīng)貴溪市公安局民警電話傳喚到案；2020年7月16日，被告人李某某被貴溪市公安局民警抓獲歸案；案發(fā)后，被告人楊某某退回贓款15000元并取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書、歸案證明、領(lǐng)條及諒解書、戶籍及前科證明等；2、證人證言：證人周某某、馬某某等人的證言；3、被害人陳述：被害人付某某、聶某某、孫某某等人的陳述；4、被告人供述與辯解：被告人楊某某、李某某的供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄；6、電子數(shù)據(jù)：QQ聊天記錄等截圖；7、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人楊某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人楊某某且具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)；被告人李某某且具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省貴溪市人民法院　

檢察官：劉文華

檢察官助理：萬文玨

2021年1月7日　

附件：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于貴溪市看守所；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊，光盤三張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4.《量刑建議書》二份；

5.《適用簡易程序建議書》一份。