駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

駐驛檢二部刑訴〔2019〕29號

被告人楊某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4128011968********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省駐馬店市驛城區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，住河南省駐馬店市驛城區(qū)**辦事處**號**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月7日被駐馬店市公安局東高分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月21日被駐馬店市公安局東高分局取保候審，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月10日被本院取保候審。

本案由駐馬店市公安局東高分局偵查終結，以被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月30日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰從寬規(guī)定，當日告知集資群眾有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了集資群眾意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

自2013年7月始，河南省**有限公司（以下簡稱**公司）以建設新蔡縣**項目（位于**鎮(zhèn)）為名先后在駐馬店市區(qū)以及平輿設立六個吸收資金的辦事處，每個辦事處吸收資金轉入到位于河南省新蔡縣的**公司的銀行賬號，其吸收資金的形式為面向群眾借款并支付高額利息。2014年12月，**公司資金鏈斷裂，不能償還儲戶存款本金和利息，群眾到公安機關報案。

被告人楊某某作為**公司在駐馬店市驛城區(qū)**辦事處的業(yè)務員,為賺取利息差，向不特定人群介紹公司實力雄厚，存款利息高，拉攏群眾存款。根據駐馬店市正泰會計師事務所鑒定：被告人楊某某非法吸收公眾存款人數14人，非法吸收存款金額331萬元，損失金額41.3萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、到案經過、借款合同等；2.證人李某某等人證言；3.集資群眾王某某等人陳述；4.被告人楊某某供述與辯解；5.鑒定意見；6.視聽資料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某作為**公司業(yè)務員，為了謀取高額利息差，積極介紹群眾到該公司存款，擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款331萬元，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人楊某某系被動到案，但到案后能夠如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依法可從輕處罰；被告人向集資群眾吸收存款，所吸收的錢款由他人支配、使用，在本案中起次要作用，系從犯，依法應從輕或減輕處罰。綜合本案犯罪事實以及情節(jié)，建議判處被告人楊某某有期徒刑一年，罰金三萬元，如果符合社區(qū)矯正條件，可以適用緩刑。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：孔凡軍

2019年9月24日

附：

????1.被告人楊某某現(xiàn)取保候審。

2.案卷材料和證據4冊。

3.證人、鑒定人名單。

4.認罪認罰具結書一份。