西安市新城區(qū)人民檢察院

起訴書

新檢訴刑訴〔2019〕503號

被告人楊某某,男，1961年**月**日出生，身份證號碼4103221961********,漢族，高中文化，住河南省洛陽市澗西區(qū)**街**棟**門**號，曾任陜西**投資管理有限公司股東。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月18日被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由西安市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局新城分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

陜西**投資管理有限公司（以下簡稱**公司）成立于2013年1月，被告人楊某某為股東之一，公司未實際開展經(jīng)營；2013年4月23日，**公司法定代表人變更為陳某某（已判刑），被告人楊某某仍為公司股東并參與公司經(jīng)營管理。在此期間，**公司在未取得金融許可證的情況下，以和各被害人簽訂委托投資管理合同、每月支付千分之十四至十八不等的利息的方式，向社會不特定群眾吸收存款，后再以高于吸收利息的利率拆借給其他公司或個人使用。經(jīng)陜西同盛司法會計鑒定所鑒定，2013年4月23日至2014年1月22日陳某某任法定代表人期間，**公司非法吸收公眾存款共計人民幣76849397元，返還本金人民幣43556688元。

2014年1月23日，**公司法定代表人變更為張某某（已判刑），被告人楊某某仍為公司股東并參與經(jīng)營管理。在此期間，**公司通過上述方式繼續(xù)向社會不特定群眾吸收存款。經(jīng)陜西同盛司法會計鑒定所鑒定，2014年1月23日至2014年6月8日，張某某擔任法定代表人期間，**公司非法吸收公眾存款共計人民幣37721000元，返還本金人民幣30892709元。

2014年6月9日，被告人楊某某等原股東通過轉(zhuǎn)讓股權(quán)全部退出**公司。

陜西**投資管理有限公司自成立至案發(fā)，除從事上述吸收公眾存款經(jīng)營活動外，再無其他經(jīng)營活動。

認定上述事實證據(jù)如下：

1、受案登記表及被害人陳述材料、立案決定書；

2、公安機關(guān)抓獲經(jīng)過；

3、證人證言；

4、委托投資管理合同、收據(jù)、營業(yè)執(zhí)照、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等書證；

5、司法鑒定意見書；

6、同案陳某某、張某某供述；

7、被告人楊某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某在擔任陜西**投資管理有限公司股東并參與經(jīng)營期間，該公司以不法提高存款利率的方式向社會公眾吸收存款為主要活動，擾亂國家的金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。建議以非法吸收公眾存款罪判處被告人楊某某有期徒刑四年又六個月至六年又六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市新城區(qū)人民法院

檢察員：王敏俠

2019年10月10日

附：1、被告人楊某某現(xiàn)羈押在西安市新城區(qū)看守所。

2、案卷55冊、光盤2張。