深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

深寶檢刑訴〔2019〕583號(hào)

被告人楊某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231991********，漢族，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍地廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2018年8月14日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月20日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

辯護(hù)人鄒燕清，廣東普耀律師事務(wù)所律師。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年10月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年12月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年2月19日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

深圳**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）成立于2015年3月13日，公司性質(zhì)為一人有限公司，被告人楊某甲為該公司股東、法定代表人、總經(jīng)理。**公司的主要業(yè)務(wù)是經(jīng)營(yíng)“**貸”網(wǎng)貸平臺(tái)，該平臺(tái)于2015年6月1日正式運(yùn)營(yíng)。為吸引他人投資，楊某甲伙同楊某乙（已判決）虛設(shè)借款項(xiàng)目投放于平臺(tái)，并對(duì)外承諾給予年利率15%至18%的回報(bào)。投資者在該平臺(tái)注冊(cè)充值后方可投標(biāo)，部分投資者直接將投資款轉(zhuǎn)到楊某甲銀行賬號(hào)充值，部分投資者在平臺(tái)進(jìn)行“線上充值”，資金經(jīng)第三方監(jiān)管**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司進(jìn)入楊某甲個(gè)人賬戶(hù)。2015年10月30日，公安機(jī)關(guān)在深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道財(cái)富港中心**座**將楊某乙以及**公司工作人員邵某某等人（另案處理）抓獲歸案，現(xiàn)場(chǎng)繳獲楊某甲等人用于吸引投資的虛假借款合同、抵押合同4套。案發(fā)后，楊某甲潛逃在外，后于2018年8月14日到深圳市公安局西鄉(xiāng)派出所投案。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該平臺(tái)至案發(fā)時(shí)吸收公共存款金額共計(jì)人民幣2687020元。事后，楊某甲退賠部分被害人共計(jì)人民幣2292412元并取得其諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：個(gè)人身份信息，抓獲經(jīng)過(guò)，扣押清單，刑事判決書(shū)等；2.證人證言：證人楊某乙、邵某某、徐某某、詹某某、王某某、李某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人楊某甲的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄，辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲無(wú)視國(guó)家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：王德明

2019年2月28日

附：

1.被告人楊某甲現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料、證據(jù)6冊(cè)。

3.檢察機(jī)關(guān)訊問(wèn)筆錄復(fù)印件2份、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份、量刑建議書(shū)1份。