天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕101號(hào)

被告人楊某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201021989********，漢族，大專文化，原深圳**金融服務(wù)集團(tuán)有限公司天津分公司第二營(yíng)銷中心**，現(xiàn)住本市東麗區(qū)**大道**家園**號(hào)樓**號(hào)（戶籍所在地：本市和平區(qū)**大街**大樓**門**號(hào)）。因本案于2019年8月29日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年9月27日被取保候?qū)彙?020年9月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年8月至2018年6月，被告人楊某某在深圳**金融服務(wù)集團(tuán)有限公司天津分公司（注冊(cè)地址：天津市和平區(qū)**路**號(hào)、**號(hào)-**-**、**-**、**-**、**、**號(hào)；辦公地址：天津市和平區(qū)**路**大廈**座**層）第二營(yíng)銷中心擔(dān)任**期間，以口口相傳等形式宣傳、推介該公司承兌匯票業(yè)務(wù)及投資理財(cái)產(chǎn)品，并面向社會(huì)公眾，以高息為誘，通過與集資參與人簽訂《投資合作協(xié)議》的方式，向二十余名集資參與人吸攬資金人民幣1000余萬元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2019年8月29日將被告人楊某某抓獲歸案。案發(fā)后，被告人楊某某的親屬代其退繳違法所得人民幣27.534734萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.牛某某、谷某某等九名證人的證言；

2.集資參與人的證言；

3.案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明材料、工商登記材料、投資合作協(xié)議、銀行賬戶交易明細(xì)、扣押清單等書證；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.被告人楊某某的供述和辯解。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人楊某某系與他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定。建議判處被告人楊某某有期徒刑二年二個(gè)月，并處二萬元以上二十萬元以下罰金，如果能夠按照要求退賠集資參與人經(jīng)濟(jì)損失，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：昝凌霄

2020年9月16日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)被取保候?qū)?/span>，聯(lián)系方式1752686****。

2.偵查卷五冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。