四川省宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院

起?訴?書

翠檢一部刑訴〔2020〕378號(hào)

被告人楊某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5125271962********，漢族，高中文化，宜賓市敘州區(qū)人，住宜賓市敘州區(qū)**大道**小區(qū)**期**棟**單元**號(hào)。

本案由宜賓市公安局翠屏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某在2012年擔(dān)任宜賓**投資集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱**集團(tuán)）融資部副經(jīng)理期間,以為**集團(tuán)融資為名,以年息20%為誘餌,與投資客戶簽訂《聯(lián)合入伙協(xié)議》方式面向公眾集資，集資款并未按照《聯(lián)合入伙協(xié)議》要求全部交入**集團(tuán)公司,私自將所收的部分集資款用于對(duì)外投資和對(duì)外出借,涉及的集資人員達(dá)287人,涉及集資資金達(dá)118480000.00余元。2018年9月18日公安民警通知被告人楊某某到案，其如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

經(jīng)審計(jì)：以翠屏區(qū)公安局提供的鑒定資料為基礎(chǔ)，通過與出借人進(jìn)行債權(quán)確認(rèn)后，確認(rèn)楊某某從2010年開始到今向公眾融資涉及的借款人數(shù)為287人，其中能確認(rèn)借款情況的借款人數(shù)為281人。能確認(rèn)借款情況的281人的借款本金為118480000.00元，按照資金流向類別分類，其中：楊某某以自己名義借給**集團(tuán)公司的借款本金金額為46580000.00元（該部分已判）；楊某某自行使用借款本金金額71900000.00元（尚未結(jié)清的借款本金金額35060000.00元加楊某某與出借人已結(jié)清的借款本金金額36840000.00元）。已歸還的借款本金為37275464.00元，尚未歸還的借款本金余額為81204536.00元。支付借款利息13529906.35元，往息抵本后的借款余額為67674629.65元。

資金流向：楊某某向公眾集資資金往息抵本后借款余額為67674629.65元，其中：資金流向**集團(tuán)公司的借款余額為9221378.63元。楊某某自行使用借款資金余額中，以他人名義將款項(xiàng)借給**集團(tuán)公司，**集團(tuán)公司應(yīng)付代持人借款余額中屬于楊某某的借款余額為7850000.00元；無資金流向資料暫無法確認(rèn)資金流向的借款余額為50603251.02元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人供述與辯解、鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人楊某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某在接到民警通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)如實(shí)供述罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省宜賓市翠屏區(qū)人民法院

檢察員：周敏

2020年10月19日

附：

??????1.被告人現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)30冊(cè)。

3.審計(jì)報(bào)告二份。

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