上海市松江區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬松檢金融刑訴〔2019〕552號(hào)

被告人楊某某，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3302261983********，漢族，初中文化，原系上海**金融信息服務(wù)有限公司法定代表人，戶籍在浙江省寧海縣一市**村**組**號(hào)，暫住云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)**園**棟**室；2019年7月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年7月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年10月9日、10月24日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人楊某某對(duì)同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月，被告人楊某某和王某某（已判刑）成立上海**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），楊某某為法定代表人，并招聘汪某某及邱某某（均已判刑）擔(dān)任經(jīng)理。

2015年11月至2016年2月，**公司未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)招聘盛某某、袁某某、曹某某等業(yè)務(wù)員，設(shè)置3個(gè)月、6個(gè)月至1年不等的投資期限，以年化收益率10%以上的利息為誘，通過(guò)在公共場(chǎng)所、居民區(qū)等區(qū)域發(fā)放宣傳單等方式向社會(huì)公眾宣傳、推薦所謂的**公司與寧波**投資有限公司合作與第三方公司、金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展購(gòu)車貸款、資金拆解等理財(cái)產(chǎn)品，共向社會(huì)公眾非法吸收資金人民幣1，600，000元（以下幣種均為“人民幣”）。

2019年7月8日，被告人楊某某至昆明市公安局盤(pán)龍分局金沙派出所投案。

上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：

1. 證人盛某某、袁某某、許某某、劉某某等人的證言證實(shí)，2015年至2016年間，因**公司相關(guān)業(yè)務(wù)員宣傳，客戶購(gòu)買**公司的車貸、銀行承兌匯票等理財(cái)產(chǎn)品，通過(guò)刷卡交易的方式將資金投入**公司并與該公司簽訂**金融管理咨詢協(xié)議。

2. 證人王某某、邱某某、汪某某、蔣某某的證言、辨認(rèn)筆錄及檔案機(jī)讀材料、工商登記材料證實(shí)，2015年8月，被告人楊某某與王某某共同成立**公司，并由被告人楊某某擔(dān)任法定代表人，2016年2月被告人楊某某離職。

3. **金融管理咨詢服務(wù)協(xié)議、收款確認(rèn)函、回購(gòu)協(xié)議、POS機(jī)簽購(gòu)單、投資人登記表、銀行賬戶交易明細(xì)、樂(lè)富支付有限公司上海分公司和拉卡拉支付股份有限公司出具的POS機(jī)開(kāi)戶情況、交易明細(xì)、上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》證實(shí)，2015年11月26日至2016年2月8日期間，**金融涉案P0S機(jī)累計(jì)收到投資人資金1,600,000元。

4. 到案抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，被告人楊某某系自動(dòng)投案。

5. 人口信息及《刑事判決書(shū)》證實(shí)，被告人楊某某作案時(shí)已達(dá)刑事責(zé)任年齡；2018年8月、12月，同案犯邱某某、王某某、汪某某因本案已被判刑。

6. 被告人楊某某到案后的多次供述證實(shí)，其對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人楊某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢 察 員： 張璟

2019年11月20日

附：

1．被告人楊某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．案卷材料二十五冊(cè)、《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》一冊(cè)、《證人（鑒定人）名單》一份、證據(jù)材料三份。

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5．《量刑建議書(shū)》三份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條 共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。