黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

哈外檢訴刑訴〔2020〕262號(hào)　

　　被告人楊某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2321021977********，漢族，初中文化，系山東**財(cái)富投資管理有限公司哈爾濱南崗分公司**，住黑龍江省尚志市**鎮(zhèn)**村。于2019年11月30日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道外分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年4月11日、6月26日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于同年5月11日、7月26日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，分別于同年3月28日、6月11日延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某于2015年3月加入山東**財(cái)富投資管理有限公司（以下簡稱**財(cái)富公司），先后任**財(cái)富公司南崗分公司**。被告人楊某某在**財(cái)富公司工作期間其個(gè)人及領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)銷售“月滿盈”、“季度盈”、“雙季盈”、“年年盈”等P2P理財(cái)產(chǎn)品，以高額回報(bào)率為誘餌，在哈爾濱市通過傳單、電視廣告等方式向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款，進(jìn)行非法吸收公眾存款活動(dòng)，共計(jì)吸收82人存款，共計(jì)人民幣10,361,740元，已返還存款本金人民幣2,841,450元、利息人民幣287,055元，造成損失共計(jì)人民幣5,781,245元。被告人楊某某在其任職期間，取得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)共計(jì)人民幣306,205元。

案發(fā)后，被告人楊某某于2019年11月28日被公安機(jī)關(guān)在河南省鄭州市抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證案件來源及到案經(jīng)過、被告人戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、山東**財(cái)富投資管理有限公司哈爾濱分公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局《關(guān)于調(diào)取山東**財(cái)富投資管理有限公司吸儲(chǔ)資質(zhì)有關(guān)事宜的復(fù)函》復(fù)印件、《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》復(fù)印件、銀行交易明細(xì)復(fù)印件、宣傳品復(fù)印件等；

2.?證人霍某某、顏某某、關(guān)某某等人的證言；

3.?被害人李某某、孫某某、趙某某等人的陳述；

4.?被告人楊某某的供述和辯解；

5.?黑龍江廣名會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

哈爾濱市道外區(qū)人民法院

檢察官：葛新宇

?2020年8月26日

附：

1.?被告人楊某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道外區(qū)看守所；

2.?本案全部卷宗和證據(jù)材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。