貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

匯檢刑訴〔2020〕128號(hào)　

　　被告人楊某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221211970********，漢族，小學(xué)文化，北京**文化傳媒有限公司遵義辦事處負(fù)責(zé)人，戶籍所在地貴州省遵義市，住貴州遵義市匯川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2017年8月12日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留,后于2017年9月5日被遵義市公安局匯川分局取保候?qū)?/span>。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年3月26日被遵義市公安局匯川分局逮捕。

本案由遵義市公安局匯川分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某非法吸收公眾存款案，于2020年6月26日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年01月08日，北京**文化傳媒有限公司駐遵義辦事處成立，被告人楊某某是該公司駐遵義辦事處負(fù)責(zé)人，北京**文化傳媒有限公司駐遵義辦事處未在遵義市公工商行政管理局辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照，該公司駐遵義辦事處經(jīng)營(yíng)地址位于遵義市匯川區(qū)**路**小樓**室（該棟樓因城市改造已被拆出）。2017年01月至2017年8月，楊某某在未經(jīng)中國(guó)人民銀行遵義市中心支行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)遵義監(jiān)管分局、遵義市金融工作辦公室等部門批準(zhǔn)下，以“北京**文化傳媒有限公司”為平臺(tái)，通過(guò)“口口相傳”等方式向公眾宣傳，假借商品寄存代銷模式吸收資金，與投資人簽訂《易宇網(wǎng)合產(chǎn)品訂購(gòu)合同》，并承諾投資期限內(nèi)每日返息百分之一的高利息為誘餌，共向社會(huì)不特定公眾張某某、江某某、蔣某某等56余名群眾，共計(jì)收取投資金額311萬(wàn)元，已返還130.178萬(wàn)元，未返還金額180.822萬(wàn)元。?

2017年8月11日，楊某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、戶籍資料、產(chǎn)品訂購(gòu)合同資料、收款收據(jù)、銀行流水等書證；2.證人證言：證人房某某、謝某某、劉某某等人的證言；3.被害人的陳述：被害人張某某、江某某、蔣某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人楊某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘查、指認(rèn)及辨認(rèn)照片及筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)材料予以佐證。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以投資購(gòu)買商品放了為由，變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省遵義市匯川區(qū)人民法院　

檢??察??官?楊世志

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?陳安妮

???????????????????????????????????????????????2020年7月17日　

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附件：1.被告人楊某某現(xiàn)被羈押于遵義市第三看守所

案卷材料和證據(jù)9冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份