福建省福安市人民檢察院

起?訴?書

???????????????????????????安檢二部刑訴〔2020〕3號

被告人楊**，女，1959年02月26日，身份證號碼3522261959********，漢族，文盲，務(wù)工，戶籍在福建省福安市**鎮(zhèn)**村**號，住廣東省揭陽市藍(lán)城區(qū)**工業(yè)區(qū)**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年12月7日被福安市公安局刑事拘留。2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福安市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊**涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年7月至2014年7月份期間，被告人楊**以高額回報為誘餌，使用傳發(fā)會單、口頭宣傳等方式，非法組織不特定社會群眾60多人在在其福安市**鎮(zhèn)**村**路**號老家中，參加標(biāo)額為300元至2000元不等的民間標(biāo)會15場，非法吸收公眾存款共計970.06萬元。經(jīng)核對查明，2014年7月倒會后造成標(biāo)會存款會員經(jīng)濟(jì)損失已確認(rèn)共計1694225元。

2019年12月7日，被告人楊**被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:?

1.書證：福安市公安局出具的會單、戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪信息查詢記錄表、會首、會員存款一覽表、會員參加會首標(biāo)會情況表、透標(biāo)會員名單等；

2.證人證言：證人楊某甲、范某某、楊某乙、楊某丙、楊某丁、楊某戊、高某甲、黃某某、薛某某、王某某、陳某甲、楊某己、占某甲、高某乙、劉某甲、高某丙、鄭某甲、繆某某、林某某、吳某甲、詹某某、高某丁、吳某乙、鄭某乙、陳某乙、連某某、翁某某、鄒某某、劉某乙、楊某庚、楊某辛、郭某某、陳某丙、楊某壬、陳某丁、劉某丙、龔某某、占某乙、陳某戊、蘇某某、薛某某等人證言；

3.被告人楊**供述和辯解；

4.鑒定意見:寧德市正信聯(lián)合會計師事務(wù)所專項(xiàng)審計報告；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：福安市公安局制作的訊問時同步錄音錄像等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人楊**違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重擾亂國家金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊**自愿認(rèn)罪并已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十四條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處

此致

福建省福安市人民法院

檢察員：林玲鳳

2020年4月9日

附:1.被告人楊**現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.隨案移送偵查卷肆冊伍佰壹拾二頁，檢察材料壹冊叁拾頁；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。