浙江省湖州市吳某某人民檢察院

起?訴?書

吳檢二部刑訴〔2020〕111號(hào)

被告人楊某某，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼4110811965********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住河南省禹州市**鄉(xiāng)**村**。因本案于2019年5月5日被湖州市公安局吳某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月10日被依法逮捕。

本案由湖州市公安局吳某某分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及適用認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案卷材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月至2015年6月期間，被告人楊某某結(jié)伙桑某某、姚某某（均已判刑）先后在寧夏、江陰、湖州、杭州成立寧夏**管理咨詢有限公司、江陰市**投資有限公司、湖州**投資有限公司、杭州**管理有限公司，三人未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以河南省鄢陵縣**綠化工程有限公司及被告人桑某某名義為擔(dān)保，以投資陜西省潼關(guān)縣**礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司、**公司為名并以支付高額借款月息為承諾，通過(guò)雇傭他人發(fā)放宣傳單、召開投資宣傳推廣會(huì)、借款人口口相傳等方式，向徐某某、錢某某、陳某某等三百二十一名社會(huì)不特定人員非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1589萬(wàn)余元，至案發(fā)已支付利息、返利共計(jì)人民幣398799元，實(shí)際造成損失人民幣1549萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：人口信息、違法犯罪記錄查詢證明、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、搜查筆錄、扣押物品清單等；

2．證人證言：證人高某某、李某甲、李某乙、陸某某、倪某某、劉某甲、劉某乙、李某丙、葛某某、王某某等人的證言，偵查人員出具的抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

3．被告人及同案犯的供述與辯解：被告人楊某某、同案犯桑某某、姚某某的供述與辯解；

4．勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片、辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人楊某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人楊某某在有期徒刑四年六個(gè)月至有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元之幅度內(nèi)量刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖州市吳某某人民法院

檢?察?員：王宇飛

檢?察?員：葉?玲

2020年1月16日

附：

1．被告人楊某某現(xiàn)羈押于湖州市看守所。

2．公安偵查卷41冊(cè)，檢察材料2份。

3．證人名單1份。

4．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份、量刑建議書1份。