河北省石家莊市藁城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

藁檢二部刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人楊某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1321291978********，漢族，初中，藁城市**法人代表，戶籍所在地河北省邯鄲市臨漳縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。前科情況：2017年5月9日楊某甲因犯故意傷害罪被邯鄲市臨漳縣人民法院判處拘役四個(gè)月。因涉嫌非法吸收公眾存款罪被告人楊某甲于2020年4月22日到石家莊市藁城區(qū)公安局自動(dòng)投案，并于當(dāng)日被石家莊市藁城區(qū)公安局監(jiān)視居住。

本案由石家莊市藁城區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年6月17日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

藁城市**合作社于2012年3月29日在藁城工商局注冊(cè)成立，法人代表?xiàng)钅臣?，注?cè)地址：藁城市**路西段**胡同**排**號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍：組織采購(gòu)、供應(yīng)本社成員種植農(nóng)作物所需的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，組織銷售本社成員種植的農(nóng)作物，引進(jìn)種植新技術(shù)、新產(chǎn)品，開(kāi)展與種植生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)。

被告人楊某甲系藁城市**合作社法人代表兼實(shí)際負(fù)責(zé)人，該于2012年3月29日成立藁城市**合作社，在未經(jīng)相關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，在藁城轄區(qū)內(nèi)發(fā)展代辦員孟某某（已判決）、陳某某（已判決），通過(guò)代辦員面向社會(huì)不特定人宣傳該合作社存款保險(xiǎn)、存取自由、支取方便并以高息為誘以藁城市**合作社名義非法吸收83人存款151.343萬(wàn)元。其中：1、代辦員孟某某幫助藁城市**合作社非法吸收77人存款139.943萬(wàn)元，孟某某個(gè)人返還存款人5人2.95萬(wàn)元，造成存款人實(shí)際損失136.993萬(wàn)元；2、代辦員陳某某幫助藁城市**合作社非法吸收6人存款11.4萬(wàn)元，陳某某個(gè)人墊付11.4萬(wàn)元。

資金去向：被告人楊某甲將非法吸收151.343萬(wàn)元存款和個(gè)人資產(chǎn)共計(jì)300萬(wàn)元于2013年7月8日用于投資入股邯鄲市**有限公司，并占該公司30%股份；2015年9月16日，被告人楊某甲退股該酒業(yè)公司，該酒業(yè)公司退還被告人楊某甲現(xiàn)金60萬(wàn)元，余款及利潤(rùn)用公司生產(chǎn)白酒作為抵押，現(xiàn)該些抵押白酒儲(chǔ)存在被告人楊某甲家中倉(cāng)庫(kù)。案發(fā)后，被告人楊某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)退還非吸款70萬(wàn)元，由藁城區(qū)公安局依法扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：（1）陳某某、孟某某訊問(wèn)筆錄；（2）入股協(xié)議、退股協(xié)議；（3）河北**有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、排放污染物許可證；（4）楊某甲、孟某某、陳某某刑事判決書(shū)；（5）**合作社工商注冊(cè)資料；（6）孟某某司法審計(jì)報(bào)告（含**）；

（7）房產(chǎn)查詢情況；（8）酒廠照片；（9）孟某某處**合作社報(bào)案材料；（10）陳某某、孟某某處**合作社底票。2.證人楊某乙、司某某的證言。3.被告人楊某甲供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省石家莊市藁城區(qū)人民法院

檢?察?官：趙瑞國(guó)

2020年7月2日

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