江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕581號

被告人楊某某，女，1986年**月**日出生于江蘇省泰州市，居民身份證號碼3212811986********，漢族，高中文化，原系南京**健康信息咨詢有限公司業(yè)務員，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**街**號**幢**單元**室。被告人楊某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月22日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年1月14日被該分局取保候審，2020年9月4日經本院決定，于次日由該分局執(zhí)行取保候審。?

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結，以被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月5日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2012年12月至2018年4月間，曹某某（已判決）先后成立并實際控制**投資控股（上海）有限公司等“**系”公司。在此期間，曹某某以年化收益率8%-36%的高額回報為誘餌，以簽訂《居家服務合同》、《藝術品交易合同》等合同，提供居家養(yǎng)老服務、進行藝術品投資等為由，聘用、安排俞某某等人（另案處理）在江蘇省、浙江省、山東省等地成立眾多關聯公司，以散發(fā)傳單、口口相傳等方式，向社會不特定公眾非法集資。

2014年9月30日，南京**健康信息咨詢有限公司注冊登記成立，系**投資控股（上海）有限公司的全資子公司。南京**健康信息咨詢有限公司成立以來，在本市秦淮區(qū)**路**號等地，以居家養(yǎng)老的名義，通過招募業(yè)務員發(fā)放宣傳單等形式向社會公開宣傳，與社會不特定公眾簽訂《藝術品交易合同》、《居家服務合同》，承諾一定期限內還本付息，變相吸收公眾資金。上述吸收的資金均匯入**投資控股（上海）有限公司指定賬戶，并由**投資控股（上海）有限公司負責發(fā)放到期本金和利息。

2016年10月至2018年3月，被告人楊某某在南京**健康信息咨詢有限公司擔任業(yè)務員期間，采取上述方式，變相吸收公眾存款共計人民幣1226萬元。

2018年12月22日，被告人楊某某被抓獲歸案，后如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人楊某某退出違法所得人民幣19.65萬元。???????????????????

認定上述事實的證據如下：

1.藝術品交易合同、居家服務合同、刑事判決書等書證；

2.證人卞某某、盧某某等人的證言；

3.被告人楊某某的供述和辯解；

4.中興華會計師事務所出具的專項審計報告等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人楊某某與他人共同實施非法吸收公眾存款的行為，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人楊某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人楊某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??官：徐青果

檢察官助理：任樹坤

2020年9月28日

附件：

1.被告人楊某某現取保候審于其住處，（聯系電話：1899400****）；

2.案卷材料和證據2冊；

3.《認罪認罰具結書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用認罪認罰簡易程序建議書》1份。