上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長(zhǎng)檢金融刑訴〔2020〕77號(hào)

被告人楊某某，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：522522198********，漢族，大學(xué)文化，上海**管理有限公司虹橋理財(cái)中心負(fù)責(zé)人，戶籍在貴州省開陽縣**路，暫住本市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年11月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年11月3日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。2020年2月4日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月6日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月起，被告人楊某某先后擔(dān)任上海**管理有限公司**中心（經(jīng)營(yíng)地位于本市長(zhǎng)寧區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**室，以下簡(jiǎn)稱“**中心”）大團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及負(fù)責(zé)人，**中心招募銷售人員，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，通過向社會(huì)公眾公開宣傳的方式，銷售約定年化收益率的理財(cái)產(chǎn)品，以此吸收社會(huì)公眾資金。截止案發(fā)，楊某某參與的非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣（以下均系人民幣）2496028599.11元（其中線上1368473652.87元，線下1127554946.24元），已兌付投資金額1814644747.57元，未兌付投資金額681383851.54元，支付利息129762571.27元，造成1846名投資者損失597065096.35元。

2019年11月1日，被告人楊某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案，后在家屬的幫助下退繳違法所得15萬元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、同案關(guān)系證人盧某某、朱某某、高某某、徐某某的證言；2、相關(guān)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、個(gè)人出借咨詢服務(wù)協(xié)議等、投資金額明細(xì)表等書證；3、上海市公安局長(zhǎng)寧分局扣押筆錄、扣押清單及相關(guān)照片；4、公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格；5、上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人楊某某作為上海**管理有限公司實(shí)施犯罪的直接責(zé)任人員，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察官：王鋒

2020年4月2日

附：

1、被告人楊某某現(xiàn)羈押于本市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。