上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢金融刑訴〔2020〕147號

被告人楊某某，女，1990年**月**日生，公民身份號碼：4113261990********，漢族，初中文化，戶籍在河南省南陽市南召縣**鎮(zhèn)**村**組**號，無業(yè)。2019年1月因犯詐騙罪被浙江省瑞安市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑兩年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月22日被上海市公安局寶山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月27日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月26日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年4月20日補(bǔ)查重報(bào)。被告人楊某某同意對本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至8月，被告人楊某某在原浙江**商貿(mào)有限公司（以下簡稱“**公司”）本市寶山區(qū)海江路門店任職業(yè)務(wù)員、店長期間，通過散發(fā)廣告禮品、召開推介會等形式，公開向社會宣傳，承諾還本付息，給予高額回報(bào)，與投資人簽訂《**商城會員章程》等，向社會不特定對象非法募集資金。經(jīng)審計(jì)，被告人楊某某非法吸收公眾存款人民幣9073285元（以下幣種均為“人民幣”），已兌付4789448元，未兌付4283837元。

被告人楊某某于2019年11月15日被抓獲到案，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.投資人陸某某、錢某某、曹某某、顧某某、謝某某、付某某、鄭某某、張某某、楊某某、周某某等50余人提供的《**商城會員章程》、銀行賬戶交易明細(xì)清單及陳述等證實(shí)，被告人楊某某及**公司海江路門店向不特定社會對象吸收存款的事實(shí)。

2.上海司法會計(jì)中心有限公司《關(guān)于原浙江***商貿(mào)有限公司唐某某等人非法吸收公眾存款的司法會計(jì)鑒定意見書》（滬司會鑒字[2018]第340號）證實(shí)，被告人楊某某非法吸收資金及兌付的情況。

3.上海市寶山區(qū)人民法院《刑事判決書》證實(shí)，同案犯李某某等人被判處刑罰的情況。

4.浙江省瑞安市人民法院《刑事判決書》（（2018）浙0381刑初1985號）證實(shí)，被告人楊某某的前科情況。

5.上海市公安局寶山分局《辦案說明》、河南省南陽市南召縣公安局城郊派出所《抓獲經(jīng)過》、南陽市看守所《臨時寄押證明》及人口基本信息證實(shí)，被告人楊某某系被抓獲歸案。

6.被告人楊某某對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定上述事實(shí)。被告人楊某某對上述犯罪事實(shí)及證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某受他人指使，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人楊某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第七十七條第一款的規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人楊某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：張應(yīng)林

2020年5月20日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊，《司法鑒定意見書》1冊。

3.《適用簡易程序建議書》1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各1份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

……

第七十七條被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

……

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?