北京市房山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京房檢二部刑訴〔2020〕24號(hào)

被告人楊某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1307261986********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理。戶籍所在地河北省張家口市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住河北省廊坊市廣源區(qū)**園**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月11日被北京市公安局房山分局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)北京市房山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局房山分局逮捕。

本案由北京市公安局房山分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年5月17日至2020年5月31日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

辯護(hù)人馬漢學(xué)，北京金禹律師事務(wù)所律師。

經(jīng)依法審查查明：

**投資咨詢（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）與**投資管理（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）分別于2012年5月8日、2013年4月3日注冊(cè)成立，登記住所分別為北京市房山區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**樓****，法定代表人均為李某某（另案處理），其營(yíng)業(yè)執(zhí)照中均明確寫明:未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;不得發(fā)放貸款;不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。**保理（深圳）有限公司于2015年9月18日成立，法定代表人為李某某，股東為*乙公司，其經(jīng)營(yíng)范圍中明確寫明不得以公開方式募集資金。

2013年*乙公司自成立后未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓、網(wǎng)貸業(yè)務(wù)為名，通過采用電視廣告、請(qǐng)明星代言、不定期召開年會(huì)、答謝會(huì)等形式向社會(huì)公開宣傳公司理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)借款期限不同承諾一定的年化收益，以線下簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、線上通過**APP投資等方式，向不特定公眾吸收存款，同時(shí)通過*甲公司尋找借款人進(jìn)行放貸。

2017年下半年，為應(yīng)對(duì)出借人兌付，李某某推出保理產(chǎn)品，一方面讓原來的出借人將之前的未贖回的理財(cái)產(chǎn)品改成投資保理產(chǎn)品，另一方面以投資保理產(chǎn)品為名,繼續(xù)向不特定公眾吸收存款。

經(jīng)審計(jì)，被告人楊某某在其任職*乙公司業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理期間，其本人及負(fù)責(zé)管理的業(yè)務(wù)員共計(jì)吸收資金人民幣2.28億余元。

被告人楊某某于2019年12月11日被公安機(jī)關(guān)查獲到案，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人供述與辯解：被告人楊某某供述與辯解；2.證人證言：證人朱某某、王某甲、張某某、同案犯王某乙等人證言；3.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；5.書證：接受證據(jù)清單、投資人信息登記表、債權(quán)列表及相關(guān)協(xié)議、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、賬戶歷史明細(xì)清單及復(fù)印件、投資服務(wù)合同等書證；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：司法鑒定電子數(shù)據(jù)；7.其他證明材料：送案表、立案決定書、查獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、常住人口基本信息、電話查詢記錄、網(wǎng)上比????對(duì)工作說明等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市房山區(qū)人民法院

檢察員：張繁榮

2020年5月27日

附：1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于北京市房山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗叁冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書壹份。