北京市房山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京房檢二部刑訴〔2020〕24號

被告人楊某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1307261986********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**公司營業(yè)部經(jīng)理。戶籍所在地河北省張家口市**縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住河北省廊坊市廣源區(qū)**園**號樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月11日被北京市公安局房山分局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)北京市房山區(qū)人民檢察院批準，于同日被北京市公安局房山分局逮捕。

本案由北京市公安局房山分局偵查終結，以被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年5月17日至2020年5月31日）。被告人同意本案適用簡易程序審理。

辯護人馬漢學，北京金禹律師事務所律師。

經(jīng)依法審查查明：

**投資咨詢（北京）有限公司（以下簡稱“*甲公司”）與**投資管理（北京）有限公司（以下簡稱“*乙公司”）分別于2012年5月8日、2013年4月3日注冊成立，登記住所分別為北京市房山區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**樓****，法定代表人均為李某某（另案處理），其營業(yè)執(zhí)照中均明確寫明:未經(jīng)有關部門批準,不得以公開方式募集資金;不得發(fā)放貸款;不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。**保理（深圳）有限公司于2015年9月18日成立，法定代表人為李某某，股東為*乙公司，其經(jīng)營范圍中明確寫明不得以公開方式募集資金。

2013年*乙公司自成立后未經(jīng)有關部門依法批準，以債權轉讓、網(wǎng)貸業(yè)務為名，通過采用電視廣告、請明星代言、不定期召開年會、答謝會等形式向社會公開宣傳公司理財產(chǎn)品，根據(jù)借款期限不同承諾一定的年化收益，以線下簽訂《出借咨詢與服務協(xié)議》、線上通過**APP投資等方式，向不特定公眾吸收存款，同時通過*甲公司尋找借款人進行放貸。

2017年下半年，為應對出借人兌付，李某某推出保理產(chǎn)品，一方面讓原來的出借人將之前的未贖回的理財產(chǎn)品改成投資保理產(chǎn)品，另一方面以投資保理產(chǎn)品為名,繼續(xù)向不特定公眾吸收存款。

經(jīng)審計，被告人楊某某在其任職*乙公司業(yè)務員、團隊經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理期間，其本人及負責管理的業(yè)務員共計吸收資金人民幣2.28億余元。

被告人楊某某于2019年12月11日被公安機關查獲到案，到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人供述與辯解：被告人楊某某供述與辯解；2.證人證言：證人朱某某、王某甲、張某某、同案犯王某乙等人證言；3.鑒定意見：審計報告；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄；5.書證：接受證據(jù)清單、投資人信息登記表、債權列表及相關協(xié)議、出借咨詢與服務協(xié)議、賬戶歷史明細清單及復印件、投資服務合同等書證；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：司法鑒定電子數(shù)據(jù)；7.其他證明材料：送案表、立案決定書、查獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、常住人口基本信息、電話查詢記錄、網(wǎng)上比????對工作說明等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市房山區(qū)人民法院

檢察員：張繁榮

2020年5月27日

附：1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于北京市房山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗叁冊。

3．《認罪認罰具結書》壹份。

4.適用簡易程序建議書壹份。