深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕Z1844號(hào)

被告人楊某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408231983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**房。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月24日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月21日被深圳市公安局龍崗分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月11日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月15日、2020年4月28日、2020年7月12日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年8月開始，被告人楊某某與罪犯周某某（已被羅湖區(qū)人民法院判決）商談?dòng)嘘P(guān)**鏈項(xiàng)目合作，周某某提議讓楊某某技術(shù)入股。2017年10月，罪犯周某某成立深圳****鏈科技有限公司，被告人楊某某為周某某及**公司開發(fā)虛擬代幣交易系統(tǒng)，收取技術(shù)開發(fā)費(fèi)人民幣1850001元，后被告人楊某某發(fā)包給深圳市**軟件技術(shù)有限公司開發(fā)。交易系統(tǒng)交付后，罪犯周某某、LIN***（已被羅湖區(qū)人民法院判決）等人以**公司及美國(guó)**集團(tuán)的名義，利用該交易系統(tǒng)發(fā)行虛擬代幣“**鏈”（FIC）（交易網(wǎng)址：www.teb***.com、www.blk***.com）進(jìn)行非法集資。罪犯周某某等人分別在2017年11月25日、2017年12月26日及2018年1月25日召開三次新聞發(fā)布會(huì)對(duì)外公開宣傳，承諾高回報(bào)吸引投資者將錢投入到**公司購買虛擬代幣“**鏈”在交易平臺(tái)上交易。被告人楊某某協(xié)助周某某召開該三次新聞發(fā)布會(huì)，并收取周某某的多筆會(huì)務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣138270元。之后，因“**鏈”大幅下跌投資者無法交易和提現(xiàn)，為了拖延兌付期限，2018年3月，被告人楊某某協(xié)助罪犯周某某又推出虛擬代幣“食品**鏈”（TRBC）,讓投資者將“**鏈”置換成“**鏈”，但卻無法上線交易、無法提現(xiàn)。被告人楊某某收取罪犯周某某人民幣18500元TRBC視頻制作費(fèi)。

經(jīng)審計(jì)，罪犯周某某、LIN***利用被告人楊某某開發(fā)的虛擬代幣交易系統(tǒng)接受投資者投入款項(xiàng)為14092603.83元，支付投資者的金額為2604014.78元。

經(jīng)查，在涉案交易平臺(tái)運(yùn)行期間，被告人楊某某還負(fù)責(zé)該交易平臺(tái)的日常維護(hù)工作。

2019年10月23日，民警將被告人楊某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)二部；2.書證：受案登記表、抓獲經(jīng)過、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、阿里云發(fā)票、阿里云費(fèi)用支付明細(xì)、技術(shù)成本運(yùn)算表、技術(shù)開發(fā)（委托合同）、系統(tǒng)開發(fā)委托合同書、銀行賬戶交易明細(xì)、技術(shù)開發(fā)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表、發(fā)票、微信聊天記錄；合伙投資協(xié)議書、**鏈介紹頁面、**公司快訊、開會(huì)邀請(qǐng)函、活動(dòng)確認(rèn)書、活動(dòng)記錄、刑事判決書等；3.證人證言：證人李某某、朱某某的證言、姚某某的證言；4.被害人陳述：被害人張某某等人的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人楊某某的供述和辯解、罪犯周某某、LIN***的供述；6.鑒定意見：司法審計(jì)報(bào)告；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；8.電子數(shù)據(jù)：**公司登陸鏈接頁面截圖、交易平臺(tái)信息截圖等。

本院認(rèn)為，被告人楊某某明知罪犯周某某等人沒有獲得相關(guān)融資資質(zhì)，仍為其開發(fā)虛擬代幣交易系統(tǒng)，并且?guī)椭苣衬忱迷撎摂M代幣交易平臺(tái)公開向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察官：張美霞

檢察官助理：謝雨薇

2020年7月23日

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附件：?

1.被告人楊某某現(xiàn)被羈押于龍崗區(qū)看守所。

2.移送案卷十六冊(cè)、量刑建議書八份、刑事判決書一份、活動(dòng)確認(rèn)書一份、活動(dòng)記錄二份、周某某訊問筆錄三份、LIN***訊問筆錄一份、李某某詢問筆錄一份、朱某某詢問筆錄一份、姚某某詢問筆錄一份、朱某某詢問筆錄一份。