四川省廣元市利州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

廣利檢二部刑訴〔2020〕37號

被告人楊某某，男，生于1970年**月**日，身份證號5108241970********，漢族，初中肄業(yè)，四川省蒼溪縣人，戶籍地四川省蒼溪縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)**村**路**號。2019年9月26日因涉嫌集資詐騙罪被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。

本案由廣元市公安局利州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查兩次，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)延長審查起訴期限15日。?

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2014年7月期間，被告人楊某某利用自己“**皇庭項(xiàng)目”負(fù)責(zé)人的身份，謊稱需要資金支付工人工資和材料款，通過偽造印章及其他證明材料，以朋友介紹不特定被害人并許諾高額利息的手段，非法騙取他人資金共771.85萬元，除極少部分用于該項(xiàng)工程材料款支出外，其余大部分已被其歸還個(gè)人債務(wù)。

???1、2014年3月6日，被告人楊某某利用偽造的“四川省**建筑工程有限公司”和“四川省**建筑工程有限公司財(cái)務(wù)專用章”兩枚印章制作的擔(dān)保函和收據(jù)，以月利2%向廣元市**融資理財(cái)信息咨詢有限公司“借款”人民幣60萬元，并已向該公司支付24000元利息。

2、2014年5月16日，被告人楊某某利用偽造“四川省**建筑工程有限公司印章”制作的委托支付函，在重慶**物業(yè)發(fā)展有限公司以預(yù)支工程款為名，騙取該公司資金人民幣70萬元。

???3、2014年4月29日，被告人楊某某在王某某的介紹下，利用“**皇庭項(xiàng)目部”負(fù)責(zé)人的身份，謊稱項(xiàng)目需要資金支付人工工資和材料款，以月利3%，以向被害人賀某某出具加蓋自己私刻的“四川省**建筑工程有限公司**皇庭項(xiàng)目專用章”的借條方式，騙取被害人賀某某資金30萬元，隨后在同年5月11日、5月25日再次以相同手法分別向賀某某“借款”為名，騙取被害人賀某某資金13萬元和16萬元，并先后向被害人賀某某出具加蓋自己私刻的“四川省**建筑工程有限公司**皇庭項(xiàng)目專用章”的借條三張。

4、2014年6月9日，被告人楊某某利用“**皇庭項(xiàng)目部”負(fù)責(zé)人的身份，謊稱項(xiàng)目需要資金支付人工工資和材料款，以月利2%，以向被害人羅某某出加具蓋有私刻的“四川省**建筑工程有限公司**皇庭項(xiàng)目專用章”的借條的方式，以借款為名騙取被害人羅某某資金20萬元。

5、2012年12月8日，被告人楊某某利用“**皇庭項(xiàng)目部”負(fù)責(zé)人的身份，謊稱項(xiàng)目需要資金支付人工工資和材料款，以月利6%，以向被害人何某某出具加蓋有私刻的“四川省**建筑工程有限公司**皇庭項(xiàng)目專用章”的借條方式，騙取被害人何某某資金30萬元。?

6、2012年12月13日，被告人楊某某利用“**皇庭項(xiàng)目部”負(fù)責(zé)人的身份，謊稱項(xiàng)目需要資金支付人工工資和材料款，以月利6%，以借款為名，騙取被害人鄧某某資金30萬元。隨后在2013年9月27日、2014年3月15日以相同的手法分別騙取鄧某某資金27.2萬元和29萬元。

7、2012年11月25日，被告人楊某某利用“**皇庭項(xiàng)目部”負(fù)責(zé)人的身份，以出具加蓋自己私刻的“四川省**建筑工程有限公司**皇庭項(xiàng)目專用章”的收據(jù)方式，騙取被害人茍某某和樊某某50萬元的勞務(wù)保證金。隨后在2013年3月15日和12月31日，被告人楊某某謊稱**皇庭項(xiàng)目部需要資金支付人工工資和材料款為由，分別向被害人茍某某以借款為名，騙取資金5萬元和20萬元。

8、2014年5月2日，被告人楊某某在李某某的介紹下，利用“**皇庭項(xiàng)目部”負(fù)責(zé)人的身份，謊稱項(xiàng)目需要資金支付人工工資和材料款，以月利3%，以出具加蓋自己私刻的“四川省**建筑工程有限公司**皇庭項(xiàng)目專用章”的借條方式，騙取被害人馮某某資金20萬元。之后再次以項(xiàng)目資金周轉(zhuǎn)為由騙取被害人馮某某資金10萬元。

9、2013年8月8日，被告人楊某某利用“**皇庭項(xiàng)目部”負(fù)責(zé)人的身份，謊稱項(xiàng)目需要資金支付人工工資和材料款，以月利5%的方式，騙取被害人張某某資金10萬元，隨后在同年8月10日又以相同的手法再次騙取被害人張某某資金10萬元。

10、2013年12月26日，被告人楊某某利用“**皇庭項(xiàng)目部”負(fù)責(zé)人的身份，謊稱項(xiàng)目需要資金支付人工工資和材料款，以支付固定利息7500元的方式，騙取被害人黃某某資金4.25萬元。

11、2013年8月22日，被告人楊某某利用“**皇庭項(xiàng)目部”負(fù)責(zé)人的身份，謊稱項(xiàng)目需要資金支付人工工資和材料款，以借款的名義騙取被害人祝某甲資金40萬元；以相同方式在同年8月31日、11月18日、26日、12月10日、2014年5月19日、6月7日，五次又騙取被害人祝某甲資金分別為10萬元、30萬元、40萬元、60萬元、18萬元、40萬元，共計(jì)騙取被害人祝某甲資金238萬元。

12、2013年12月23日，被告人楊某某利用“**皇庭項(xiàng)目部”負(fù)責(zé)人的身份，謊稱項(xiàng)目需要資金支付人工工資和材料款，已借款為名，騙取被害人周某某資金10萬元。

????13、2014年7月1日，被告人楊某某利用“**皇庭項(xiàng)目部”負(fù)責(zé)人的身份，謊稱項(xiàng)目需要資金支付人工工資和材料款，已借款為名兩次分別騙取被害人祝某乙資金15萬元、4.4萬元。

????14、2013年3月8日，被告人楊某某利用“**皇庭項(xiàng)目部”負(fù)責(zé)人的身份，以收取保證金的名義騙取被害人劉某某資金10萬元。2014年5月1日，又謊稱**皇庭項(xiàng)目部需要資金支付人工工資和材料款，騙取被害人劉某某資金30萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、立案決定書等書證；證人曾某某、王某某、吳某某等人的證言；被害人賀某某、周某某、祝某乙、祝某甲等人的陳述；被告人楊某某的供述和辯解；鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省廣元市利州區(qū)人民法院

檢察官：張杰瑜

2020年6月15日

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附件：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于廣元市看守所?

2.案卷材料和證據(jù)六冊