北京市懷某某人民檢察院

起?訴?書

京懷檢二部刑訴〔2020〕12號(hào)

被告人楊某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305271975********，苗族，大學(xué)肄業(yè)，案發(fā)前系深圳市**珠寶首飾有限公司法定代表人，出生地湖南省綏寧縣，戶籍所在地湖南省邵陽市綏寧縣**鄉(xiāng)**村**組**，現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**街**園**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月28日被北京市公安局懷柔分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局懷柔分局逮捕。

本案由北京市公安局懷柔分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已公告告知集資參與人相關(guān)訴訟權(quán)利義務(wù)，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月間，被告人楊某某在北京市懷某某**鎮(zhèn)**村山頂巴等地，以非法占有為目的，利用香港**集團(tuán)、深圳市**珠寶首飾有限公司、**小鎮(zhèn)、玉佛等名義，向社會(huì)不特定公眾公開進(jìn)行宣傳，以投資可以獲得高額收益為由，誘使集資參與人投資，造成現(xiàn)有39名報(bào)案集資參與人實(shí)際損失共計(jì)人民幣220余萬元。

被告人楊某某于2020年5月27日被群眾扭送到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：投資款統(tǒng)計(jì)表、各項(xiàng)流水支出總額表、銀行賬戶交易明細(xì)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、身份證復(fù)印件、銀行卡復(fù)印件、公司宣傳冊(cè)截圖、協(xié)議書、工商注冊(cè)資料、場(chǎng)地租賃合同、土地租賃合同、工作說明、扣押決定書、扣押清單等；2.證人證言：證人江某某、王某甲、董某某、馮某某、劉某某、李某某、王某乙等證言，集資參與人田某某、常某某、梁某某、周某某等證言；3.被告人供述和辯解：被告人楊某某供述和辯解；4.鑒定意見：廣東中科司法鑒定所出具的司法鑒定意見書；5.電子數(shù)據(jù)：涉案手機(jī)及計(jì)算機(jī)提取的相關(guān)數(shù)據(jù)等；6.其它證明材料：受案登記表、到案經(jīng)過、身份材料、前科劣跡及查詢材料等。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，且數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市懷某某人民法院

檢??察??官：王德雙

檢察官助理：呂宏偉

2020年10月28日

附件：1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于北京市懷某某看守所

2.案卷材料和證據(jù)33冊(cè)

3.涉案物品隨案移送