黑龍江省寶某某人民檢察院

起?訴?書

黑寶檢刑訴〔2020〕25號

被告人楊某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼230103197803******，漢族，本科文化，無固定職業(yè)，住寶某某寶清鎮(zhèn)***站住宅樓***單元***。2019年4月29日因涉嫌妨害信用卡管理被寶某某公安局刑事拘留，2019年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由寶某某公安局執(zhí)行。

被告人婁某某（曾用名婁某甲），男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼341181198509******，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，住江蘇省泰州市***區(qū)****陽光地帶***室。2013年5月16日因犯盜竊罪被上海市長寧區(qū)人民法院判處有期徒刑9個(gè)月，2013年11月25日刑滿釋放。2019年8月3日因涉嫌妨害信用卡管理被臨時(shí)羈押，同年8月8日被寶某某公安局刑事拘留，2019年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由寶某某公安局執(zhí)行。

被告人孫某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼230523198502******，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住寶某某寶清鎮(zhèn)***區(qū)***區(qū)***號樓***單元***室。2018年12月29日因犯詐騙罪被河南省太康縣人民法院判處有期徒刑1年6個(gè)月。2019年10月18日因涉嫌妨害信用卡管理被寶某某公安局解回。2020年2月16日由我院批準(zhǔn)逮捕，同日由寶某某公安局執(zhí)行。

被告人車某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼230523198007******，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住寶某某寶清鎮(zhèn)***小區(qū)***號樓***門市。1998年10月20日因犯盜竊罪被寶某某人民法院判處有期徒刑3年。2019年12月3日因涉嫌妨害信用卡管理罪被寶某某公安局刑事拘留。同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由寶某某公安局執(zhí)行。

本案由寶某某公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴；以被告人婁某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴，以被告人孫某某、被告人車某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月3日補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年8月3日、10月26日，2020年1月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間于2019年11月20日并案審查，分別于2019年9月17日、11月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年10月17日、2020年1月3日補(bǔ)充偵查完畢后重新移送審查起訴，于2019年9月2日、2019年11月17日、2020年2月4日分別延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2017年8月份至2019年4月份間，被告人楊某某伙同被告人孫某某以給他人辦理信用卡為名，將從他人手中獲得的銀行卡套件（包含銀行卡、優(yōu)盾、手機(jī)卡及相關(guān)密碼），通過快遞郵寄方式向微信好友“商咔商”、“貿(mào)易”、“@@@”、“財(cái)神”等人出售銀行卡套件823套，孫某某入獄后，楊某某單獨(dú)出售777套。2018年5月至2019年4月間，被告人婁某某用微信名“財(cái)神”從楊某某手中收購銀行卡套件800套。2019年4月，被告人車某某明知楊某某販賣銀行卡套件后，仍以牟利為目的向其提供他人銀行卡套件14套。

經(jīng)偵查：2019年4月28日被告人楊某某在寶某某***駕校練車場地被寶某某公安局民警抓獲并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí);2019年8月3日被告人婁某某在北京市密云分局司馬臺公安檢查站被公安干警抓獲;2019年10月19日被告人孫某某被寶某某公安局干警從許昌監(jiān)獄解回;2019年12月3日被告人車某某在寶清鎮(zhèn)***小區(qū)***號樓***門市被寶某某公安干警抓獲，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證有楊某某VIVO手機(jī)一部、組裝電腦一臺、筆記本電腦一臺、銀行卡套件27套。婁某某OPPO智能手機(jī)一部、黑色諾基亞直板手機(jī)一部，銀行卡10張;?

2.書證有河南省太康縣人民法院刑事判決書、黑龍江省寶某某人民法院刑事判決書、上海市長寧區(qū)人民法院刑事判決書、被告人楊某某、孫某某、車某某的戶籍證明、被告人婁某某的常住人口信息登記表;?

3.證人王某某、劉某某、甘某某、王某某、張某某等人的證言;?

4.被告人楊某某、婁某某、孫某某、車某某的供述與辯解;

5.寶某某公安局現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖及照片，辨認(rèn)筆錄;

6.被告人楊某某、婁某某的銀行流水及楊某某的微信聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人車某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、婁某某、孫某某、車某某收買、非法提供他人信用卡信息資料數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、孫某某系共同犯罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條對其處罰;被告人婁某某系判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子,刑罰執(zhí)行完畢以后,在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的,系累犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條對其處罰;被告人孫某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條對其處罰。被告人楊某某、孫某某、車某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款對其處罰。在審查起訴期間，被告人車世杰自愿如實(shí)供述指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定可以依法從寬處理。建議判處楊某某七年以上九年以下有期徒刑，并處罰金;建議判處婁某某、孫某某六年六個(gè)月以上八年六個(gè)月以下有期徒刑并處罰金;建議判處車某某三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴。

此????致

黑龍江省寶某某人民法院

檢察員：萬繼軍

2020年2月16日

附：

????1.被告人楊某某先被羈押于雙鴨山市看守所，被告人婁某某、孫某某、車某某先被羈押于寶某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十五條?被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子,刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后,在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的,是累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰,但是過失犯罪除外。

前款規(guī)定的期限,對于被假釋的犯罪分子,從假釋期滿之日起計(jì)算。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條?判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第一百七十七條之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：
（一）明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量較大的；
（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；
（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；
（四）出售、購買、為他人提供偽?造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信?用卡的。
????竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?