貴州省貴陽市花溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

花檢公訴刑訴〔2020〕249號

被告人楊某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼5224241962********，漢族，初中文化，貴州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人。戶籍所在地貴州省貴陽市小河區(qū)**路**宿舍附**號，住貴州省貴陽市南明區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌合同詐騙罪，2019年5月22日被貴陽市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年6月28日經(jīng)本院批準，被貴陽市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕，現(xiàn)羈押于貴陽市第一看守所。

本案由貴陽市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某系貴州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的法定代表人。2014年2月至2015年2月期間，被告人楊某某謊稱有貴陽市金陽百花大道75號地土石方工程可以施工，并以貴州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的名義，在貴陽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)朱顯村村委會樓上及貴陽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)珠江路格蘭云天酒店與多名被害人簽訂土石方工程施工合同，并以“誠信金”等名義騙取被害人錢財。具體事實如下：

1.?2014年2月，楊某某與何某某簽訂施工合同，并于?2014年2月17日至6月6日，分四次以“保證金”、“誠信金”的名義收取何某某現(xiàn)金及POS機支付轉(zhuǎn)賬資金共計人民幣200萬元。

2.?2014年4月1日，楊某某以其虛構(gòu)的工程項目收取田某某、周某某“保證金”人民幣95萬元，并于2014年4月28日與田某某簽訂該“工程”的施工合同。

3.?2014年7月10日，楊某某與王某甲等人簽訂施工合同，并于同日以“誠信保證金”的名義收取王某甲資金人民幣30萬元。

4.?2014年5月27日、2014年7月7日，楊某某與何某某簽訂施工合同，并于2014年4月3日至10月27日，分六次以?“保證金”、“渣土費”的名義收取何某某錢款人民幣共計173萬元。

后被告人楊某某退還何某某人民幣8萬元。

5.?2014年6月18日，楊某某與孫某某簽訂施工合同，并于2014年6月23日以“誠信金”、“渣土費”的名義收取孫某某資金共計人民幣39萬元。

2015年8月至10月，楊某某分兩次退還孫某某共計人民幣1.3萬元。

6.?2014年8月15日，楊某某與譚某某擔(dān)任法定代表人的貴州**工程有限公司簽訂施工合同，并于2014年8月15日、2014年10月10日分別以“誠信金”的名義收取貴州**工程有限公司資金共計人民幣400萬元。

2015年4月21日，楊某某退還譚某某30萬元。

7.?2014年9月18日，楊某某與四川**建筑勞務(wù)有限公司簽訂施工合同，并于當(dāng)日以“誠信金”的名義收取該公司轉(zhuǎn)賬資金50萬元人民幣。

2015年7月27日，楊某某通過貴州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司賬戶退還資金人民幣20萬元到四川**建筑勞務(wù)有限公司賬戶。

8.2014年9月19日，楊某某與蒙某某等人簽訂施工合同，并于2014年9月15日、2015年2月17日分別以“誠信金”、“保證金”的名義收取蒙某某錢款共計人民幣100萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息，抓獲經(jīng)過，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，報案材料，流水明細，情況說明；2.證人證言：證人許某某、張某某、汪某某的證言；3.被害人陳述：被害人何某某、田某某、王某甲、何某某、孫某某、譚某某、王某乙的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人楊某某的供述與辯解。

本院認為，被告人楊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)工程項目騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴陽市花溪區(qū)人民法院

檢察員：張鵬程

2020年3月7日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于貴陽市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。