湖南省長(zhǎng)沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)岳檢一部刑訴〔2020〕123號(hào)

被告人楊德志（曾用名楊志），男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301221984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)**街道**社區(qū)**宿舍**房（戶籍所在地為湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)**街道**村**組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月11日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，次日由長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局偵查終結(jié)，以被告人楊德志涉嫌詐騙罪，于2020年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7、8月，被告人楊德志作為房產(chǎn)中介從業(yè)人員，在明知自己沒(méi)有能力幫助被害人孫某某、馮某某獲取購(gòu)房指標(biāo)和內(nèi)定房源的情況下，為非法獲利，仍通過(guò)謊稱可以幫忙取得購(gòu)房指標(biāo)、加快購(gòu)房進(jìn)度需要交納辦事費(fèi)用等方式，先后多次從孫某某、馮某某處騙得人民幣共計(jì)9.5萬(wàn)元，具體犯罪事實(shí)如下：

1、被告人楊德志騙取被害人馮某某人民幣5萬(wàn)元的事實(shí)。

2019年7月，被害人孫某某通過(guò)朋友介紹，認(rèn)識(shí)并聯(lián)系了被告人楊德志，向其咨詢購(gòu)房指標(biāo)的事情，楊德志向?qū)O某某自稱其在房地產(chǎn)行業(yè)社會(huì)關(guān)系廣，有買房需求可以幫忙。2019年7月21日，被害人孫某某因其朋友即被害人馮某某想要購(gòu)買長(zhǎng)沙市岳某某梅溪湖金茂華府小區(qū)的房子，但是沒(méi)有購(gòu)房指標(biāo)，遂找到被告人楊德志，要其幫忙為馮某某辦理購(gòu)房指標(biāo)的事情。當(dāng)日，孫某某、馮某某與楊德志相約在長(zhǎng)沙市岳某某梅溪湖攬秀城的一家星巴克咖啡館內(nèi)見(jiàn)面，楊德志在沒(méi)有能力取得購(gòu)房標(biāo)準(zhǔn)的情況下，承諾可以為馮某某辦理此事，并以需要交納辦事費(fèi)用為由，在寫(xiě)下了一張收據(jù)之后，收取了馮某某人民幣3萬(wàn)元，其中當(dāng)場(chǎng)收取現(xiàn)金人民幣2萬(wàn)元，另通過(guò)孫某某的手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬人民幣1萬(wàn)元。收款后，前述人民幣3萬(wàn)元已被楊德志全部用于個(gè)人賭博。

2019年7月22日，被告人楊德志在明知自己無(wú)法幫助被害人馮某某獲取購(gòu)房指標(biāo)的情況下，為獲取賭資，仍主動(dòng)聯(lián)系馮某某，向其謊稱如需獲取內(nèi)定房源需要再交納人民幣2萬(wàn)元的辦事費(fèi)用。馮某某信以為真，遂通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬給楊德志人民幣2萬(wàn)元。后該人民幣2萬(wàn)元被楊德志全部用于個(gè)人賭博。

2、被告人楊德志騙取被害人孫某某4.5萬(wàn)元的事實(shí)。

2019年8月7日，被害人孫某某主動(dòng)聯(lián)系被告人楊德志，稱其有兩個(gè)朋友也想購(gòu)買長(zhǎng)沙市岳某某梅溪湖金茂華府小區(qū)的房子，要楊德志幫忙獲取相關(guān)購(gòu)房指標(biāo)和內(nèi)定房源。楊德志在明知自己沒(méi)有能力幫忙的情況下，為獲取賭資，仍然假裝答應(yīng)并謊稱每人需要交納人民幣2萬(wàn)元的辦事費(fèi)用。孫某某信以為真，遂于當(dāng)日通過(guò)位于長(zhǎng)沙市岳某某金茂府小區(qū)二期門(mén)口的中國(guó)銀行ATM機(jī)將人民幣2萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到楊德志的中國(guó)建設(shè)銀行卡賬戶內(nèi)。同年8月21日，孫某某又按照楊德志所稱需要交納內(nèi)定房源辦事費(fèi)用的要求，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式，向楊德志轉(zhuǎn)賬人民幣2萬(wàn)元。后該人民幣4萬(wàn)元全部被楊德志用于個(gè)人賭博。

2019年8月24日，被告人楊德志為獲取賭資，主動(dòng)聯(lián)系被害人孫某某，謊稱如需加快購(gòu)房進(jìn)度還需要交納人民幣1萬(wàn)元的辦事費(fèi)用。孫某某信以為真，遂通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式，將人民幣5000元轉(zhuǎn)賬給楊德志。后該人民幣5000元被楊德志全部用于個(gè)人賭博。

此后，被告人楊德志先以各種理由推脫辦事，后以刪除手機(jī)號(hào)碼、拉黑微信等方式進(jìn)行逃避。

2020年9月10日，被告人楊德志在長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)**街道**社區(qū)**宿舍**房被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。到案后，楊德志如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.被害人報(bào)案材料，被告人楊德志寫(xiě)給被害人馮某某的收據(jù)，被告人楊德志的“中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡客戶交易明細(xì)清單”，被害人孫某某的“中國(guó)銀行交易流水明細(xì)清單”，被害人向被告人轉(zhuǎn)賬的銀行卡轉(zhuǎn)賬憑證、轉(zhuǎn)賬信息、轉(zhuǎn)賬電子回單、微信轉(zhuǎn)賬記錄，微信聊天記錄以及傳喚經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.證人蔣某某、白某某的證言；3.被害人孫某某、馮某某的陳述；4.被告人楊德志的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊德志對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人楊德志以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊德志有坦白情節(jié)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人楊德志認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人楊德志有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市岳某某人民法院

檢察官呂品

2020年12月29日

附件：

1.被告人楊德志現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)、光盤(pán)3張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份

5.本院訊問(wèn)筆錄1份

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