浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2020〕1531號

被告人楊某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼5104031979********，漢族，文化程度初中，農民，住四川省攀枝花市**區(qū)**巷**號**號。因本案于2018年8月30日被諸暨市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年9月29日被依法逮捕，經本院決定，于2019年3月15日變更為取保候審，2020年6月23日變更為監(jiān)視居住。

本案由諸暨市公安局偵查終結，以被告人楊某某及羅某某、李某某、馬某甲、馬某乙、馬某丙涉嫌詐騙罪，于2018年11月28日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案卷材料。經本院決定，對羅某某等5人分案處理。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

湖南**國際商品現(xiàn)貨交易市場有限公司購買現(xiàn)貨交易軟件，在網(wǎng)絡上非法架設湖南**現(xiàn)貨交易平臺（以下簡稱“**平臺”）。2015年至2017年5月，張某某、江某某（均已判決）成立**商貿有限公司，與**公司簽約后獲得**平臺上銻錠、低碳錳鐵、硒、電解錳等四種商品，招募代理商并約定將客戶虧損按比例返傭支付給代理商，由代理商招募業(yè)務員，在全國范圍內打電話、聊QQ、微信以提供準確行情、帶領操作、許諾保證賺錢為誘餌，誘騙被害人到**平臺開戶，參與銻錠等平臺內虛擬商品的交易。張某某、江某某雇傭被告人楊某某及李某某、馬某甲、馬某乙、馬某丙等人（均已判決）負責操盤打單來控制平臺交易品種價格走勢，伙同代理商通過先發(fā)送行情讓客戶賺錢（“送金”），騙取客戶信任后誘騙客戶加大投資，后通過操控品種價格故意誘導客戶虧損（“殺客”）騙取資金。被告人楊某某在負責操控銻錠的價格期間，參與騙取被害人黃某某38983元。

案發(fā)后，被告人楊某某已退贓2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：營業(yè)執(zhí)照，大宗商品電子交易系統(tǒng)需求規(guī)格說明書，中國農業(yè)銀行銀商通業(yè)務合作協(xié)議，刑事判決書，刑事裁定書，農業(yè)銀行賬單，常住人口基本信息，暫扣款票據(jù)等；

2.證人證言：證人謝某某的證言，抓獲經過；

3.被害人黃某某的陳述；

4.被告人楊某某及同案犯江某某、李某某、馬某甲等人的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認筆錄：提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡騙取他人錢財，數(shù)額巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人楊某某系從犯，依法應當從輕或者減輕處罰。故對被告人楊某某應依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人楊某某自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院???????????????

??????????????????????????????????檢察員：***

??????????????????????????????????2020年6月28日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)取保候審在住所地，聯(lián)系方式138********；

2.移送偵查卷宗2冊；

3.移送認罪認罰具結書1份；

4.移送量刑建議書1份；

5.移送適用簡易程序建議書1份。