南通市崇川區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

通崇檢刑三刑訴〔2020〕30號(hào)

被告人楊某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4102211989********，漢族，大專(zhuān)文化，打工，戶(hù)籍地河南省杞縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市公安局崇川分局執(zhí)行逮捕，2020年4月20日本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)。審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年起，靳某某（已判決）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與虛假炒股平臺(tái)人員王某甲（已判決）共謀，由王某甲先后提供華融、銀盛證通虛假股票平臺(tái)，靳某某擔(dān)任上述平臺(tái)代理，詐騙被害人錢(qián)款，非法所得按約定比例分成。

為實(shí)施詐騙，靳某某以實(shí)際控制并經(jīng)營(yíng)的位于河南省鄭州市二七區(qū)**路**廣場(chǎng)的**公司（2018年3月19日更名為河南**文化傳媒有限公司）作為作案地點(diǎn)，提供電腦、U盤(pán)等作案工具，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招募員工，將招募人員分為兩個(gè)團(tuán)隊(duì)，分別安排在A座**室、B座**室從事詐騙活動(dòng)。A座、B座均內(nèi)部設(shè)立人事部、銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)。人事部的人事專(zhuān)員負(fù)責(zé)招聘員工，注冊(cè)、分發(fā)作案賬號(hào)等工作;財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)在虛假平臺(tái)為被害人開(kāi)戶(hù)、核算員工提成、發(fā)放工資等工作。A座銷(xiāo)售部設(shè)巔峰隊(duì)、王者隊(duì)、新秀隊(duì)三個(gè)團(tuán)隊(duì)，B座銷(xiāo)售部設(shè)主力隊(duì)、超越隊(duì)、雄鷹隊(duì)三個(gè)團(tuán)隊(duì)，銷(xiāo)售人員分別負(fù)責(zé)虛構(gòu)身份，引誘被害人在虛假平臺(tái)開(kāi)戶(hù)入金。被害人入金的錢(qián)款未進(jìn)入股市,而是通過(guò)第三方平臺(tái)轉(zhuǎn)入了王某甲等人控制的銀行卡。

具體詐騙方式如下：銷(xiāo)售人員虛構(gòu)單身成功中年男性身份，在多家交友婚戀網(wǎng)站注冊(cè)賬號(hào)，以交友、婚戀的名義搭識(shí)中老年婦女，在聊天過(guò)程中發(fā)送虛假炒股賺錢(qián)圖片，謊稱(chēng)自己通過(guò)公司平臺(tái)炒股已大額盈利,編造被害人在老師指導(dǎo)下能夠盈利的謊言，獲取被害人信任后，向被害人推薦由銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)扮演的“開(kāi)戶(hù)經(jīng)理”,再由團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)通過(guò)財(cái)務(wù)專(zhuān)員為被害人在虛假平臺(tái)上注冊(cè)賬號(hào)，在被害人入金后將被害人推薦給由靳某某、曹某某（另案處理）扮演的“老師”,由“老師”引導(dǎo)被害人在虛假平臺(tái)“投資”操作。而后靳某某等人通過(guò)反向引導(dǎo)、多倍杠桿、強(qiáng)制平倉(cāng)等方式詐騙被害人錢(qián)款。

2018年4月左右至案發(fā)，靳某某與其先后招募的劉某某（已判決）以及被告人楊某某等人在A座以上述虛構(gòu)薦股的方式，通過(guò)銀盛證通虛假股票平臺(tái)詐騙來(lái)自全國(guó)各地被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣209萬(wàn)余元（以下幣種同），以出金的方式返還被害人錢(qián)款共計(jì)62萬(wàn)余元，被害人實(shí)際損失為147萬(wàn)余元。期間，被告人楊某某2018年8月21日加入該犯罪集團(tuán)，擔(dān)任巔峰隊(duì)銷(xiāo)售員，負(fù)責(zé)按照上級(jí)要求虛構(gòu)身份，搭識(shí)被害人獲取信任，推薦虛假平臺(tái)，引誘被害人入金等。其任職期間，該犯罪集團(tuán)詐騙全國(guó)各地被害人錢(qián)款共計(jì)47萬(wàn)余元，以“出金”的方式返還被害人錢(qián)款共計(jì)3萬(wàn)余元，被害人實(shí)際損失為44萬(wàn)余元。其中，被告人楊某某直接聊天被害人王某乙，推薦虛假股票平臺(tái)，引誘被害人入金5萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失5萬(wàn)元。

被告人楊某某于2019年12月24日被抓獲歸案，到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人楊某某退贓退賠五萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某戶(hù)籍資料、南通市公安局崇川分局接受證據(jù)材料清單等物證、書(shū)證；

2.證人靳某某、劉某某、王某丙等人的證言；

3.被害人王某甲、劉某某、江某某等人的陳述；

4.被告人楊某某的供述；

5.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、搜查筆錄、提取筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人楊某某伙同靳某某、劉某某等人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條的規(guī)定，本案是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人楊某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人楊某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人楊某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

檢察員：申蓮鳳

2020年4月20日

附：

1．被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帲?

2．全部案卷材料。