重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

渝中檢刑訴〔2019〕1579號(hào)

被告人楊某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5109211995********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，四川省蓬溪縣人，住重慶市江北區(qū)**小區(qū)**單元**（戶(hù)籍所在地四川省蓬溪縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：重慶金煜利同企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)金煜利同公司）于2016年10月注冊(cè)成立，經(jīng)營(yíng)地址位于重慶市渝中區(qū)時(shí)代天街16號(hào)2幢9-7，劉某某（已判決）為該公司的實(shí)際控股人。2016年10月至2017年5月期間，劉某某控制的金煜利同公司明知陳某某、崔某某（均另案處理）共同出資成立的重慶金裕佳商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)金裕佳公司），憑借信息和倉(cāng)位優(yōu)勢(shì)成為莊家，操控在湖南有色金屬交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)湖南有色平臺(tái)）上交易的產(chǎn)品價(jià)格，采取連續(xù)拉升產(chǎn)品價(jià)格誘導(dǎo)客戶(hù)高價(jià)購(gòu)買(mǎi)后再大量出貨致該產(chǎn)品價(jià)格連續(xù)跌停，賺取客戶(hù)虧損的資金，仍成為金裕佳公司的代理商，招募業(yè)務(wù)員采取虛構(gòu)白富美的身份，通過(guò)微信等社交軟件添加不特定的公眾為好友等方式，發(fā)展客戶(hù)進(jìn)入湖南有色平臺(tái)交易，以宣稱(chēng)有內(nèi)幕消息和發(fā)送虛假盈利截圖等手段吸引客戶(hù)入金購(gòu)買(mǎi)其推薦的交易產(chǎn)品，前期向客戶(hù)推薦通過(guò)操控后價(jià)格會(huì)上漲的產(chǎn)品（俗稱(chēng)“送金行情產(chǎn)品”）讓客戶(hù)小額獲利，取得客戶(hù)信任，后由業(yè)務(wù)經(jīng)理或者業(yè)務(wù)總監(jiān)冒充指導(dǎo)老師對(duì)客戶(hù)進(jìn)行反向指導(dǎo)，故意向客戶(hù)推薦買(mǎi)入后價(jià)格會(huì)被操控至連續(xù)跌停的產(chǎn)品，誘使客戶(hù)高位接盤(pán)，在客戶(hù)買(mǎi)入的產(chǎn)品價(jià)格被操控自連續(xù)跌停后，誘騙客戶(hù)繼續(xù)持有，直至產(chǎn)品價(jià)格跌至低位而大幅虧損，從而騙取客戶(hù)財(cái)物?？蛻?hù)虧損的資金被金裕佳公司等獲取后，按一定比例與金煜利同公司進(jìn)行分配。

被告人楊某某于2016年10月底進(jìn)入金煜利同公司，隨后任業(yè)務(wù)員，2017年2月起任實(shí)習(xí)經(jīng)理，其擔(dān)任實(shí)習(xí)經(jīng)理期間，通過(guò)上述方式伙同他人騙取張某某等三名被害人共計(jì)人民幣339893.51元。

2019年9月10日，被告人楊某某接辦案民警電話(huà)通知后，于次日12時(shí)許主動(dòng)到重慶市公安局渝中區(qū)分局南紀(jì)門(mén)派出所投案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍材料、到案經(jīng)過(guò)、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)清單等書(shū)證；

2.被害人張某某等人的陳述；

3.證人周某某、劉某某、陳某某等人的證言；

4.被告人楊某某的供述和辯解；

5.《重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定報(bào)告書(shū)》等鑒定意見(jiàn)；

6.電子證據(jù)勘驗(yàn)工作記錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，伙同利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人楊某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，對(duì)其處罰時(shí)應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；被告人楊某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對(duì)其處罰時(shí)應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。建議判處被告人楊某某一年三個(gè)月以上二年三個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：龍光榮

2019年12月11日

附：1.被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。