磐安縣人民檢察院

起 訴 書

磐檢一部刑訴〔2020〕206號

被告人楊某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4115241994********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地河南省信陽市商城縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住河南省鄭州市金水區(qū)**號。因本案于2019年9月5日被磐安縣公安局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由磐安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月下旬，被告人楊某某為獲取3%-4%的利潤，在明知錢款系犯罪所得的情況下，仍應(yīng)上家夏某某（另案處理）要求提供銀行卡號為夏某某過流水、轉(zhuǎn)賬。被告人楊某某提供本人的建設(shè)銀行（621081243003*******）、平安銀行（623058200008*******）、農(nóng)業(yè)銀行（623052071001*******）以及其員工趙某某的農(nóng)業(yè)銀行（622841151300*******）卡號，并將被害人袁某某等人轉(zhuǎn)入其提供的卡內(nèi)的資金通過銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)到上家提供的銀行卡以及支付寶內(nèi)。被告人楊某某轉(zhuǎn)入夏某某提供的銀行賬戶及支付寶賬戶共計人民幣82196元。另，被告人楊某某涉案建設(shè)銀行卡被全額凍結(jié)，凍結(jié)金額為人民幣73358元。

2019年9月5日，被告人楊某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：全國常住人口信息、銀行流水等；

2.被害人陳述：被害人袁某某、吳某某等人的陳述；

3.被告人的某某與辯解：被告人楊某某的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤。

本院認(rèn)為，被告人楊某某明知錢款系犯罪所得，仍將銀行卡號提供給上家并且?guī)椭D(zhuǎn)移錢款，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

磐安縣人民法院

檢察員：施希江

2020年3月31日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于磐安縣看守所；

2.隨案移送案卷材料4冊?！?/span>