山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

煙萊檢公刑訴〔2019〕109號(hào)

被告人楊某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3526021979********，漢族，中專文化，中共黨員，無業(yè)，現(xiàn)住福建省廈門市思明區(qū)**號(hào)**室。2019年2月1日因涉嫌詐騙被煙臺(tái)市公安局萊山分局刑事拘留，同年3月5日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，被煙臺(tái)市公安局萊山分局逮捕。

本案由煙臺(tái)市公安局萊山分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。期間延長審查起訴期限二次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：被告人楊某某明知陳某某（另案處理）讓其套現(xiàn)的錢為犯罪所得，仍安排盧某某、許某某（均另案處理）利用自己的、朋友的、家人的銀行卡頻繁劃轉(zhuǎn)及套現(xiàn)款項(xiàng)共計(jì)人民幣79.16萬元。

案發(fā)后，被告人楊某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行卡交易記錄、微信聊天記錄等書證；被害人高某某的陳述；證人陳某某、李某某的證言；同案犯許某某、盧某某的供述；被告人楊某某的供述；辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人楊某某明知錢財(cái)系犯罪所得仍對(duì)贓款予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

煙臺(tái)市萊山區(qū)人民法院

檢察員：張杰

2019年10月18日

附：

1、被告人楊某某現(xiàn)被逮捕羈押于煙臺(tái)市看守所。

2、隨文移送：偵查卷宗二冊(cè)。

3、證人名單一份。