上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢三部刑訴〔2019〕1101號(hào)

被告人楊某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：1402111988********，漢族，大專文化，務(wù)工人員，戶籍在山西省大同市南郊區(qū)**鄉(xiāng)**莊**號(hào)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月24日被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年1月27日被該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；2019年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪于同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年4月22日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，同年10月23日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年6月6日、8月12日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局青浦分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年9月11日移送本院審查起訴。被告人楊某某同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來(lái)，趙某某（另案處理）為非法牟利，招募、雇傭被告人楊某某、李某甲（另案處理）等人以借貸為名，通過(guò)各種途徑向社會(huì)招攬客戶，誘騙被害人簽訂虛假借條、刻意制造虛假銀行轉(zhuǎn)賬記錄，并以非法手段索取債務(wù)，趙某某、被告人楊某某還以虛假借條、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等捏造事實(shí)，對(duì)部分被害人向人民法院提起民事訴訟，妨害司法秩序，形成了以趙某某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人楊某某、李某甲為積極參加者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

一、詐騙犯罪、非法拘禁犯罪事實(shí)

2015年12月，被害人朱某乙向趙某某實(shí)際借款人民幣（以下幣種均為人民幣）2.7萬(wàn)元，趙某某以行規(guī)為由誘騙朱某乙簽訂了金額5萬(wàn)元的虛高借條，后因被害人朱某乙未能還款，趙某某以借款保障為由要求被害人朱某乙陸續(xù)簽訂了10萬(wàn)元、50萬(wàn)元的借條。

2016年4月12日，趙某某、被告人楊某某與被害人朱某乙見面，由被告人楊某某冒充其他貸款公司人員，趙某某要求被害人朱某乙向被告人楊某某借款68.8萬(wàn)元?dú)w還給趙某某，當(dāng)日，被告人楊某某在招商銀行給被害人朱某乙走了60萬(wàn)元銀行流水后，被害人朱某乙當(dāng)場(chǎng)將該60萬(wàn)元全部取現(xiàn)全部交給趙某某并簽訂了向被告人楊某某借款68.8萬(wàn)元的借條、收條。

2016年5月15日21時(shí)許，因被害人朱某乙未還款，趙某某、被告人楊某某、李某甲等人駕車到上海市青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)金葫蘆小區(qū)找到被害人朱某乙并將其帶至上海市寶山區(qū)看管、逼債，期間，趙某某打了被害人朱某乙一個(gè)耳光并持電棍恐嚇、威脅朱某乙。2016年5月16日凌晨5、6時(shí)許，趙某某、被告人楊某某等人開車把被害人朱某乙?guī)е辽虾Ｊ星嗥謪^(qū)練塘鎮(zhèn)徐練村村口，由被告人楊某某、李某甲看管被害人朱某乙，趙某某帶人拿著逼迫被害人朱某乙簽訂的68.8萬(wàn)元借條、收條至被害人朱某乙家中向其家人索債，因被害人朱某乙的家人無(wú)力還債，趙某某遂要求被害人朱某乙的男友孫某某在該68.8萬(wàn)元的收條上簽字擔(dān)保被害人朱某乙在2016年5月19日前隨時(shí)可以聯(lián)系到，如果逃避則被害人朱某乙的借款由孫某某承擔(dān)，孫某某為了解救被害人朱某乙被迫答應(yīng)簽字，孫某某簽好字后，趙某某才讓被告人楊某某、李某甲將被害人朱某乙從村口帶至其家中放歸。

因被害人朱某乙無(wú)力歸還借款，趙某某讓被告人楊某某簽署民事起訴狀、委托書等材料后于2016年9月7日至上海市青浦區(qū)人民法院提起虛假訴訟并申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，2016年9月14日，上海市青浦區(qū)人民法院查封被害人朱某乙及其父親朱明勇名下房產(chǎn)。2016年12月26日，上海市青浦區(qū)人民法院判決被害人朱某乙歸還被告人楊某某60萬(wàn)元借款及利息。

二、詐騙犯罪事實(shí)

1、2016年3月中旬，被害人葉某某向趙某某實(shí)際借款7萬(wàn)元，約定一個(gè)月后歸還趙某某9.5萬(wàn)元，趙某某以無(wú)抵押貸款為由要求被害人葉某某寫了10萬(wàn)元、9萬(wàn)元兩張借條，趙某某共給被害人葉某某走了19萬(wàn)元的流水，被害人葉某某共取現(xiàn)12萬(wàn)元?dú)w還給趙某某，被害人葉某某實(shí)際得款7萬(wàn)元。2016年3月底，趙某某以被害人葉某某提供的房產(chǎn)不在葉某某一人名下為由要求被害人葉某某再寫一張60萬(wàn)元的借據(jù)作為對(duì)7萬(wàn)元借款的保證，否則其將以19萬(wàn)元的借條到被害人葉某某家中要債，被害人葉某某出于無(wú)奈同意寫60萬(wàn)元的借條。

2016年4月10日，被告人楊某某在趙某某的指使下與被害人葉某某見面后讓被害人葉某某簽訂了一張60萬(wàn)元的借條，并帶被害人葉某某到招商銀行給其走了60萬(wàn)元的虛假銀行流水，該60萬(wàn)元被害人葉某某當(dāng)場(chǎng)全部取現(xiàn)后交給趙某某事先安排的等候在附近的一商務(wù)樓中的其他同伙（身份不明），該60萬(wàn)元被害人葉某某分文未得。

2016年4月17日，趙某某要求被害人葉某某還款，因被害人葉某某提出2016年4月19日還款，雙方約定還款金額為12.5萬(wàn)元。2016年4月19日，被害人葉某某向趙某某銀行轉(zhuǎn)賬10.5萬(wàn)元，并取現(xiàn)2萬(wàn)元當(dāng)場(chǎng)給了趙某某派來(lái)拿錢的一名同伙（身份不明），該同伙將葉某某的身份證及10萬(wàn)元、9萬(wàn)元的借條歸還被害人葉某某，但未將趙某某誘騙被害人葉某某并由被告人楊某某讓被害人葉某某簽訂的60萬(wàn)元借條還給被害人葉某某。后趙某某等人多次要求被害人葉某某歸還60萬(wàn)元，經(jīng)討價(jià)還價(jià)，被害人葉某某給了趙某某8萬(wàn)元現(xiàn)金贖回了該60萬(wàn)元借條。

2、2015年3月，被害人史某乙向趙某某借款1萬(wàn)元，趙某某以行規(guī)為由誘騙史某乙簽訂了2萬(wàn)元借條，雙方口頭約定借款利息為每月2千元，被害人史某乙實(shí)際得款8千元。后被害人史某乙再次向趙某某借款1萬(wàn)元，趙某某以同樣方法誘騙被害人史某乙稱連同前一次借款再簽訂一張4萬(wàn)元的借條，被害人史某乙簽訂了4萬(wàn)元借條后，趙某某給了被害人史某乙8千元，但未將前一次的2萬(wàn)元借條歸還被害人史某乙。2015年5月5日，因被害人史某乙未能還款，趙某某誘騙史某乙簽訂了一張8萬(wàn)元的借條作為之前借款的保障，并安排被告人楊某某帶被害人史某乙到招商銀行給被害人史某乙走了8萬(wàn)元的虛假銀行流水，被告人楊某某將被害人史某乙之前簽訂的2萬(wàn)元、4萬(wàn)元借條歸還被害人史某乙。

2015年6月，趙某某要求被害人史某乙歸還8萬(wàn)元，經(jīng)討價(jià)還價(jià)，被害人史某乙的父親史某甲給了趙某某7萬(wàn)元贖回借條。

2019年1月16日，被告人楊某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案，如實(shí)供述了上述主要事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被告人楊某某的供述及親筆供詞，另案處理的被告人趙某某、另案處理的同案犯李某甲的供述，被害人朱某乙的陳述，證人孫某某、朱某甲、陳某某、柴某某、沈某某、李某乙的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄，報(bào)警記錄，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行賬戶信息、交易流水、交易底單，借條、收條、轉(zhuǎn)賬憑證，民事起訴狀、民事裁定書、民事判決書、談話筆錄、法庭審理筆錄、申請(qǐng)執(zhí)行書、強(qiáng)制執(zhí)行措施申請(qǐng)書、拍賣申請(qǐng)書、授權(quán)委托書，上海市不動(dòng)產(chǎn)登記簿，上海市公安局物證鑒定中心鑒定書證實(shí)，被告人楊某某在趙某某的指使下給被害人朱某乙走60萬(wàn)元虛假銀行流水、非法拘禁被害人朱某乙及向上海市青浦區(qū)人民法院提起虛假訴訟獲法院判決的情況。

2、被告人楊某某的供述，被害人葉某某的陳述及相關(guān)辨認(rèn)筆錄，銀行賬戶信息、交易流水證實(shí)，被害人葉某某向趙某某實(shí)際借款7萬(wàn)元，簽訂10萬(wàn)元、9萬(wàn)元借條后，被告人楊某某在趙某某的指使下給被害人葉某某走60萬(wàn)元的虛假銀行流水并讓被害人葉某某簽訂60萬(wàn)元虛高借條，后葉某某共計(jì)還款20.5萬(wàn)元后贖回全部借條的事實(shí)。

3、被告人楊某某的供述，被害人史某乙的陳述及辨認(rèn)筆錄，證人史某甲的證言，銀行賬戶信息、交易流水證實(shí)，被害人史某乙向趙某某實(shí)際借款共計(jì)1.6萬(wàn)元但簽訂了2萬(wàn)元、4萬(wàn)元兩張借條，后被趙某某誘騙簽訂8萬(wàn)元借條作為之前借款的保證，被告人楊某某給被害人史某乙走了8萬(wàn)元的銀行流水后歸還了2萬(wàn)元、4萬(wàn)元的借條，后趙某某持8萬(wàn)元借條向被害人史某乙要債，史某甲向趙某某還款7萬(wàn)元的事實(shí)。

4、案發(fā)經(jīng)過(guò)表格、抓獲經(jīng)過(guò)、在逃人員登記表、臨時(shí)羈押證明書證實(shí)，本案案發(fā)及被告人楊某某主動(dòng)到案的情況。

5、人口信息證實(shí)，被告人楊某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等方法，并企圖通過(guò)訴訟方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百零七條之一第一款、第三款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某伙同他人采用拘禁方法非法剝奪他人人身自由，且具有毆打情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并從重處罰。被告人楊某某與同案犯趙某某、李某甲等人在共同犯罪中形成了較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。在共同犯罪中，被告人楊某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；在詐騙犯罪中，被告人楊某某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，因意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰；被告人楊某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰；被告人楊某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。綜上，建議以詐騙罪判處被告人楊某某四年以上八年以下有期徒刑，并處罰金，建議以非法拘禁罪判處被告人楊某某一年以下有期徒刑，并實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察員：韓元梅

2019年10月25日

附：

1．被告人楊某某現(xiàn)羈押于上海市第三看守所。

2．案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百三十八條非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。

……

為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人的，依照前兩款的規(guī)定處罰。

……。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百零七條之一以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……。

有第一款行為，非法占有他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。

……。

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?