湖北省浠水縣人民檢察院

起?訴?書

鄂浠檢公訴刑訴〔2019〕163號

被告人楊某某，男，1955年**月**日出生,?居民身份證號碼:5103031955********,?漢族,?大學(xué)?？莆幕??原武漢**燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司**,?法定代表人,黃岡**有限公司**,法定代表人，戶籍所在地:四川省成都市雙流縣**鎮(zhèn)，住址:四川省成都市高新區(qū)**棟**樓**號。2015年5月21日，因犯合同詐騙罪被湖北省高級人民法院判處有期徒刑十年,?并處罰金300萬元。2018年5月9日，因涉嫌挪用資金罪，被浠水縣公安局刑事拘留，同年6月15日,因涉嫌職務(wù)侵占罪,?經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由浠水縣公安局執(zhí)行逮捕。同年8月14日經(jīng)黃岡市人民檢察院批準(zhǔn),延長偵查羈押期限一個月,同年9月10日經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn),延長偵查羈押期限兩個月。

本案由浠水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月17日補(bǔ)查重報；2019年3月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月8日補(bǔ)查重報。本院于2018年12月3日、2019年2月17日、5月9日三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2004年1月，被告人楊某某以其個人控制的成都中環(huán)天然氣集團(tuán)有限公司（簡稱“成都中環(huán)”）和新加坡賽洛燃?xì)馑饺丝毓捎邢薰荆ê喎Q“新加坡賽洛”）在武漢市發(fā)起成立賽洛燃?xì)饧夹g(shù)（武漢）有限公司（后經(jīng)多次更名，以下統(tǒng)一簡稱“武漢賽洛”），被告人楊某某任**、**。2005年10月，“新加坡賽洛”將其持有的“武漢賽洛”股權(quán)轉(zhuǎn)讓給英屬維爾京群島賽洛燃?xì)馑饺丝毓捎邢薰荆ê喎Q“維爾京賽洛”）。2007年1月，“成都中環(huán)”將其持有的“武漢賽洛”股權(quán)轉(zhuǎn)讓給被告人楊某某個人控制的深圳市賽洛投資發(fā)展有限公司（簡稱“深圳賽洛”），“維爾京賽洛”將其持有“武漢賽洛”股權(quán)轉(zhuǎn)讓給被告人楊某某個人控制的香港賽洛燃?xì)馑饺丝毓捎邢薰荆ê喎Q“香港賽洛”）。2007年11月，“武漢賽洛”股權(quán)比例變更為“深圳賽洛”51%、“SK賽洛香港”（股東為“深圳賽洛”和“SK匯能香港”）49%。2015年，武漢中燃投資有限公司全資收購“武漢賽洛”股權(quán)，“武漢賽洛”更名為武漢中燃能源集團(tuán)有限公司。

2004年8月，“武漢賽洛”與北京中油華通投資有限公司、黃岡市電力開發(fā)公司共同出資成立黃岡**有限公司（簡稱“黃岡賽洛”），被告人楊某某任總**、**。

“武漢賽洛”成立后，被告人楊某某又先后注冊成立多家分、子公司，急需資金進(jìn)行投資。被告人楊某某便想到套取“黃岡賽洛”的銀行貸款資金，由其支配使用。為了便于資金運(yùn)作，被告人楊某某于2004年7月，在武漢以他人名義分別登記注冊了湖北中天燃?xì)夤こ逃邢薰荆ê喎Q“湖北中天燃?xì)狻保┖臀錆h中天源物資貿(mào)易有限公司（簡稱“武漢中天源”），實(shí)際控制人為被告人楊某某。2005年11月，被告人楊某某又指使杜紅云（另案處理）到天津市登記注冊了天津興達(dá)利鋼管有限公司（簡稱“天津興達(dá)利”），實(shí)際控制人為被告人楊某某和杜紅云。

2004年8月至2008年4月期間，被告人楊某某指使杜紅云等人以預(yù)付工程款、材料款名義分101筆將“黃岡賽洛”資金轉(zhuǎn)移到“湖北中天燃?xì)狻?、“武漢中天源”、“天津興達(dá)利”三家公司，金額共計227,534,164.06元，除三家公司返還22,365,000.00元，實(shí)際凈轉(zhuǎn)出資金205,169,164.06元。三家公司收到“黃岡賽洛”的上述資金后，被告人楊某某將其中的68,294,000.00元用于對“武漢賽洛”的增資擴(kuò)股，其余資金用于對“武漢賽洛”及其子、分司的投資經(jīng)營。在此期間，被告人楊某某指使杜紅云、余功安等人虛開發(fā)票在“黃岡賽洛”報賬抵減37,321,914.10元；簽訂虛假債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議將“武漢中天源”、“天津興達(dá)利”對“黃岡賽洛”的債務(wù)18,408,674.80元轉(zhuǎn)給“深圳賽洛”承擔(dān)；2014年底，經(jīng)被告人楊某某同意，“黃岡賽洛”將三家公司余下的往來款共計170,775,144.16元全部計提壞賬準(zhǔn)備。具體分述如下：

2004年8月至2009年3月，被告人楊某某指使杜紅云等人將“黃岡賽洛”資金以預(yù)付工程款和借款名義向“湖北中天燃?xì)狻敝苯痈犊?9筆，金額共計100,048,730.00元，代付稅款7筆，金額共計1,451,763.06元，“湖北中天燃?xì)狻鞭D(zhuǎn)回17筆，金額共計18,865,000.00元，“黃岡賽洛”轉(zhuǎn)到“湖北中天燃?xì)狻辟Y金凈額為82,635,493.06元。期間，“湖北中天燃?xì)狻碧撻_工程發(fā)票在“黃岡賽洛”報賬727,900.90元。截止2009年底，“黃岡賽洛”賬上記載的“湖北中天燃?xì)狻蓖鶃砜钣囝~為97,086,324.16元。2014年12月，“黃岡賽洛”將這97,086,324.16元往來款全部計提壞賬準(zhǔn)備。

2005年10月，“黃岡賽洛”以預(yù)付工程款名義向河北騰龍儀表配套設(shè)備有限公司（簡稱“河北騰龍”）開具轉(zhuǎn)賬支票972萬元，“河北騰龍”以背書轉(zhuǎn)讓方式將這972萬元付給“湖北中天燃?xì)狻?，同?1月，“黃岡賽洛”虛開工程發(fā)票972萬元抵減了“河北騰龍”的這筆往來。

“湖北中天燃?xì)狻笔盏健包S岡賽洛”的資金后，被告人楊某某將其中的4894.5萬元，于2005年12月以“成都中環(huán)”名義對“武漢賽洛”增資擴(kuò)股，其余款項被被告人楊某某用于對“武漢賽洛”及其子、分公司的投資經(jīng)營。

2004年9月至2008年4月，被告人楊某某指使杜紅云等人將“黃岡賽洛”資金以預(yù)付材料款名義向“武漢中天源”直接轉(zhuǎn)賬26筆，金額共計63,731,497.00元?！拔錆h中天源”轉(zhuǎn)回3筆，金額共計350萬元，“黃岡賽洛”轉(zhuǎn)到“武漢中天源”資金凈額為60,231,497.00元。期間，“武漢中天源”虛開材料發(fā)票在“黃岡賽洛”報賬27,274,538.68元。2007年1月，“武漢中天源”、“黃岡賽洛”、“深圳賽洛”簽訂債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將“武漢中天源”對“黃岡賽洛”的債務(wù)13,356,958.32元轉(zhuǎn)給“深圳賽洛”承擔(dān)，記“深圳賽洛”往來賬。截止2009年底，“黃岡賽洛”賬上記載的“武漢中天源”往來款余額為44,119,672.00元。2014年12月，“黃岡賽洛”將這44,119,672.00元往來款全部計提壞賬準(zhǔn)備。

2005年9月，“黃岡賽洛”以預(yù)付材料款名義向深圳藝龍燃?xì)庠O(shè)備有限公司（簡稱“深圳藝龍”）開具轉(zhuǎn)賬支票1200萬元，“深圳藝龍”以背書轉(zhuǎn)讓方式付給“武漢中天源”?！包S岡賽洛”將這1200萬元計入“深圳藝龍”往來賬。2014年12月，“黃岡賽洛”將這1200萬元往來款全部計提壞賬準(zhǔn)備。

“武漢中天源”收到“黃岡賽洛”的資金后，被告人楊某某于2008年1月，將其中的1934.9萬元用于以“深圳賽洛”名義對“武漢賽洛”增資擴(kuò)股，其余款項用于對“武漢賽洛”及其子、分公司的投資經(jīng)營。

2005年11月至2007年4月，被告人楊某某指使杜紅云等人將“黃岡賽洛”資金以預(yù)付材料款名義向“天津興達(dá)利”直接轉(zhuǎn)賬17筆，金額共計40,582,174.00元。期間，“天津興達(dá)利”虛開材料發(fā)票在“黃岡賽洛”報賬17,911,311.00元。2007年1月，“天津興達(dá)利”、“黃岡賽洛”、“深圳賽洛”簽訂債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將“天津興達(dá)利”對“黃岡賽洛”的債務(wù)5,051,716.48元轉(zhuǎn)給“深圳賽洛”承擔(dān)，記深圳賽洛往來賬。截止2009年底，“黃岡賽洛”賬上記載的“天津興達(dá)利”往來款余額為17,569,148.00元。2014年12月，“黃岡賽洛”將這17,569,148.00元往來款全部計提壞賬準(zhǔn)備。

“天津興達(dá)利”收到“黃岡賽洛”的資金后，被告人楊某某將該資金用于對“武漢賽洛”的投資經(jīng)營。

2015年4月9日、7月10日，楊某乙受被告人楊某某委托，代表“深圳賽洛”與武漢中燃投資有限公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將“深圳賽洛”所持有的“武漢賽洛”51%的股份以8172萬元的價格轉(zhuǎn)讓給武漢中燃投資有限公司；同時，楊某乙受被告人楊某某委托，代表中國天然氣投資控股有限公司（香港賽洛）與速旺投資有限公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將SK賽洛香港51%的股份以13328萬元的價格轉(zhuǎn)讓給速旺投資有限公司。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、工商登記資料、相關(guān)財務(wù)賬證、資金明細(xì)表、刑事判決書等；2.證人證言：證人黃某甲、尹某甲、劉某甲、陳某某、蔡某某、于某某、余某乙、梁某某、鄧某某、某某甲、某某乙、胡某甲、某某丙、尹某乙、黃某乙、李某甲、黃某丙、楊某乙、胡某乙、袁某某、某某丁、張某甲、李某乙、劉某乙、何某某、胡某丙、王某甲、周某甲、周某乙、孫某某、尹某丙、賴某某、曹某某、王某乙、王某丙、朱某甲、張某乙、張某丙、朱某乙、肖彩云等人的證言：3.被告人楊某某和杜紅云、余功安的供述與辯解；4.鑒定意見：財務(wù)鑒定報告、司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人楊某某利用職務(wù)之便,為轉(zhuǎn)移資金成立由其實(shí)際控制的空殼公司，采取以虛假工程、材料支出手段，非法侵占“黃岡賽洛”資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浠水縣人民法院

檢??察??員：??馮衛(wèi)國

2019年5月22日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于浠水縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)49冊。