河北省張某某經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

張開(kāi)檢公訴刑訴〔2020〕170號(hào)

被告人楊某某，女，1976年**月**日出生，身份證號(hào)1307211976********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，捕前住址：河北省張某某市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：河北省張某某經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村）。2020年4月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被張某某市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月26日被張某某經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被張某某市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由張某某市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月23日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月23日補(bǔ)查重報(bào)。被告人楊某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

馬來(lái)西亞MBI網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)以投資理財(cái)為名，要求參加者繳納人民幣700至245000元不等的費(fèi)用購(gòu)買該平臺(tái)發(fā)行的虛擬注冊(cè)幣獲得加入資格，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù)，以高額回報(bào)且只漲不跌為誘餌，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物。

2014年，被告人楊某某經(jīng)他人介紹在張某某加入該平臺(tái)。自加入該平臺(tái)以來(lái)，被告人楊某某以高額回報(bào)且只漲不跌為誘餌，通過(guò)建立微信群、實(shí)地授課、組織聚會(huì)、旅游考察等多種方式在張某某市區(qū)域內(nèi)進(jìn)行MBI平臺(tái)的宣傳、交流互動(dòng)和推廣活動(dòng)，使得MBI平臺(tái)在張某某地區(qū)形成較大規(guī)模。被告人楊某某通過(guò)買賣該平臺(tái)的虛擬注冊(cè)幣、獲得平臺(tái)直推獎(jiǎng)、平衡獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等方式為其個(gè)人謀取非法利益。經(jīng)審計(jì)，被告人楊某某直接或者間接發(fā)展的會(huì)員人數(shù)達(dá)70人，形成的層級(jí)達(dá)到3層以上，涉案金額達(dá)人民幣1724.779345萬(wàn)元，造成損失達(dá)人民幣1516.629945萬(wàn)元,違法所得達(dá)人民幣129.834464萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、查封、扣押、凍結(jié)文書、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、銀行流水、賬號(hào)截圖、微信聊天記錄截圖等書證；2.證人史某某、時(shí)某某等人證言；3.被告人楊某某供述與辯解；4.審計(jì)報(bào)告；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)成立。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以投資MBI理財(cái)項(xiàng)目為名，要求參加者繳納注冊(cè)費(fèi)用獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

張某某經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：侯成華

2020年10月22日

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附件：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押在張某某市看守所；

2.隨案移送全部案卷和證據(jù)材料19冊(cè)、審計(jì)報(bào)告1本、光盤4張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及量刑建議書各一份。