略陽縣人民檢察院

起訴書

略檢公刑訴〔2019〕83號

被告人楊某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼6123271982********，漢族，初中文化，戶籍地陜西省漢中市略陽縣，住略陽縣**路**小區(qū)**樓**單元**戶，在略陽縣城經(jīng)營“**機械配件部”。2019年9月23日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被略陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由略陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人楊某某經(jīng)董某某（女，1987年**月**日出生，住漢中市漢臺區(qū)**小區(qū)**樓**室，2019年2月15日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被河南省許昌市建安區(qū)公安局取保候?qū)彛┙榻B，用手機下載“IAC”APP并注冊成為IAC網(wǎng)絡(luò)傳銷會員。楊某某在IAC平臺參與傳銷活動過程中，得知發(fā)展下線會員可以提升自身會員級別，同時能獲取更多的IAC平臺靜態(tài)收益和動態(tài)獎勵，便產(chǎn)生發(fā)展下線會員從中謀利的想法。隨后，楊某某分別采取口頭介紹、建立微信群等方式向周邊商戶及朋友宣講IAC網(wǎng)絡(luò)平臺運營及返利模式，積極發(fā)展下線會員。2018年6月，IAC網(wǎng)絡(luò)傳銷組織被河南省許昌市建安區(qū)公安局立案偵查。2019年7月16日，經(jīng)北京網(wǎng)絡(luò)行業(yè)協(xié)會電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心鑒定：楊某某在IAC網(wǎng)絡(luò)傳銷組織發(fā)展下線會員層級達9級，下線會員172人。獲利人民幣48.25萬元。案發(fā)后，被告人楊某某經(jīng)電話傳喚主動到案，并如實供述了全部犯罪事實，具有自首情節(jié)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的銀行卡4張；2.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、取保候?qū)彌Q定書、宋某某報案材料、楊某某農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細、宋某某建設(shè)銀行卡交易明細、馬某某微信轉(zhuǎn)賬記錄、短信截圖、冉某某短信截圖、楊某某發(fā)展的IAC平臺微信群截圖、略陽縣人民法院民事調(diào)解書、醫(yī)院住院病案首頁、略陽縣**醫(yī)院門診病歷等；3.證人證言：證人宋某某、董某某、楊某甲、肖某某、仲某某、李某甲、成某某、何某某、李某乙、黃某某、孫某某、楊某乙、鄧某某、王某甲、石某甲、王某乙、付某某、廖某某、譚某某、楊某丙、石某乙、雷某某、王某丙、王某丁、馬某某、冉某某、葉某某的證言；4.被告人楊某某的供述與辯解；5.北京網(wǎng)絡(luò)行業(yè)協(xié)會電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心鑒定意見；6.電子數(shù)據(jù)：楊某某手機檢查提取的電子數(shù)據(jù)、楊某某建立的宣傳IAC微信群及宣傳IAC微信聊天記錄數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某積極組織、領(lǐng)導(dǎo)和宣傳IAC組織，依托“IAC”網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)展下線會員獲取利益，擾亂社會經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，依法應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某在IAC傳銷組織中屬于從犯，案發(fā)后主動到案并自愿如實供述自己的罪行，具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，建議判處被告人楊某某一年零八個月有期徒刑，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

略陽縣人民法院

檢察員：侯志軍

代檢察員：閆華

2019年11月22日

附：1.被告人楊某某住略陽縣**路**小區(qū)**樓**單元**戶，聯(lián)系電話：1531929****。

2.案卷三冊，光盤18張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。