浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

越檢公訴刑訴〔2020〕37號　

被告人楊某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3306211976********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地紹興市越城區(qū)**街道**弄**號，現(xiàn)住紹興市上虞區(qū)**城**幢。因本案于2019年3月20日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年4月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年3月26日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查認(rèn)為本案部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，先后于2019年8月12日、同年10月25日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充證據(jù)后，分別于同年9月12日、11月25日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，劉某某（已判決）等人成立的北京悅花越有電子商務(wù)股份有限公司，以網(wǎng)站和“悅花越有”手機(jī)APP網(wǎng)絡(luò)商城的形式，以“消費(fèi)返還積分”、“推廣返利”等經(jīng)營活動為名，吸引會員加入，后以升級店鋪星級為由，讓參加者繼續(xù)繳納人民幣1190元、11900元、59500元、119000元不等的費(fèi)用。平臺按照一定順序形成層級，并以直接或間接發(fā)展的人數(shù)作為計(jì)酬、返利的依據(jù)，以高額回報(bào)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

2016年12月份，被告人楊某某經(jīng)人介紹，注冊并成為了“悅花越有”電子商城的會員。被告人楊某某為獲取利益，積極宣傳“悅花越有”平臺，拉人注冊，在紹興市越城區(qū)、上虞區(qū)、新昌縣等地開展組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，先后發(fā)展了梁某某（已判決）、朱某某、陳某某等人，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序。經(jīng)鑒定，“悅花越有”整個(gè)會員網(wǎng)絡(luò)共115層，被告人楊某某處于第32層，共發(fā)展下線10層，1034個(gè)會員賬戶，非法獲利人民幣5.6萬余元。?

2019年3月20日0時(shí)許，被告人楊某某主動向紹興市公安局越城區(qū)分局投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：扣押決定書及清單、刑事判決書、戶籍證明；

2、證人朱某某、陳某某、丁某某、梁某某、陳某某等人的證言，到案經(jīng)過；

3、被告人楊某某、非同案犯梁小燕的供述；

4、鑒定意見：司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某伙同他人以推銷“悅花越有”電子商城等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某在共同犯罪中起次要作用，屬從犯；在犯罪后主動投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首，且認(rèn)罪認(rèn)罰。對被告人楊某某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢察官：***

2020年3月30日　

附：

????1.被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.隨案移送卷宗一冊，其他材料詳見清單。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。