無(wú)錫市錫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

錫山檢訴刑訴〔2020〕89號(hào)

被告人楊某某，男，1970?年**月**日生，身份證號(hào)碼3428261970********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地安徽省宿松縣，住江蘇省東臺(tái)市**鎮(zhèn)**菜場(chǎng)（戶(hù)籍所在地安徽省宿松縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號(hào)）。被告人楊某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,于2019年10月30日被無(wú)錫市公安局錫山分局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無(wú)錫市公安局錫山分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月23日已告知被告人楊某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，于2020年2月20日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年3月6日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年4月1日重新收案。

經(jīng)依法審查查明：

“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”組織不生產(chǎn)、銷(xiāo)售任何商品，不提供任何服務(wù)，系“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷(xiāo)組織。該傳銷(xiāo)組織規(guī)定，每個(gè)參加者必須至少繳納3800元購(gòu)買(mǎi)1份“份額”才能加入該組織，繳納69800元購(gòu)買(mǎi)21份“份額”才能發(fā)展下線(xiàn)（第一份3800元，第二份開(kāi)始3300元，購(gòu)滿(mǎn)21份份額可返利19000元），然后參加者可通過(guò)自己的下線(xiàn)直接或者間接滾動(dòng)式不斷發(fā)展下線(xiàn)，根據(jù)自己購(gòu)買(mǎi)及發(fā)展的下線(xiàn)的份額層層累計(jì)后提升自己的級(jí)別。該傳銷(xiāo)組織實(shí)行“五級(jí)三階制”，人員等級(jí)分為業(yè)務(wù)員（1-2份）、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)（3-9份）、業(yè)務(wù)主任（10-64份）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（65-599份）、高級(jí)業(yè)務(wù)員（即“老總”，600份以上）。同時(shí)還規(guī)定業(yè)務(wù)組長(zhǎng)晉升為業(yè)務(wù)主任只要份額達(dá)到要求即可，業(yè)務(wù)主任晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理不僅份額達(dá)到要求還必須發(fā)展有二個(gè)直接業(yè)務(wù)主任，業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員除份額達(dá)到要求還必須發(fā)展有二個(gè)直接業(yè)務(wù)經(jīng)理。該傳銷(xiāo)組織按參加者級(jí)別、發(fā)展下線(xiàn)的多少以及下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)“份額”的多少，以三大獎(jiǎng)金（直接獎(jiǎng)金、間接獎(jiǎng)金、銷(xiāo)售補(bǔ)助）的方式支付提成。該組織采取打電話(huà)等方式邀請(qǐng)親戚、朋友等以做工程等為由，通過(guò)開(kāi)設(shè)“洽談”、“三個(gè)三”、“合傳”、“高起點(diǎn)”、“前?！钡日n程，引誘聽(tīng)課者參加傳銷(xiāo)組織，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2011年7月至2012年底，被告人楊某某及劉某甲、袁某某、潘某某、王某某、蔡某某（均已判刑）等人分別在湖北黃石、江蘇常州等地，經(jīng)他人介紹陸續(xù)加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷(xiāo)組織。2012年6月，根據(jù)該傳銷(xiāo)組織的安排，上述人員及其下線(xiàn)人員陸續(xù)從湖北黃石、江蘇常州分流至無(wú)錫市錫山區(qū)**街道**園小區(qū)、**苑小區(qū)等地開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)并發(fā)展下線(xiàn)。后劉某乙、馮某某、劉某丙、汪某某、張某甲、齊某某、張某乙（均另案處理）等人經(jīng)他人介紹后也陸續(xù)加入該組織并發(fā)展下線(xiàn)。上述各人員加入傳銷(xiāo)組織后，通過(guò)發(fā)展各自下線(xiàn)，提升在該傳銷(xiāo)組織中的級(jí)別。被告人楊某某已達(dá)高級(jí)業(yè)務(wù)員（老總）級(jí)別。

“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷(xiāo)組織由“區(qū)長(zhǎng)”、總監(jiān)等領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)區(qū)域的工作，并將傳銷(xiāo)人員分散到各“大家庭”進(jìn)行管理，每個(gè)“大家庭”設(shè)有直接老總、大總管，“大家庭”下設(shè)能力、自律、自律配合、經(jīng)晨、申購(gòu)5個(gè)職能總管，由直接老總聯(lián)系大總管，大總管通過(guò)職能總管統(tǒng)管整個(gè)“大家庭”，再由總監(jiān)、老總通過(guò)召開(kāi)“老總”會(huì)議、“大總管”會(huì)議、自律、經(jīng)晨、能力等會(huì)議，傳達(dá)該傳銷(xiāo)組織關(guān)于組織管理等方面的精神，各個(gè)“大家庭”交叉互動(dòng)，互相監(jiān)督學(xué)習(xí)。

至2014年4月，上述組織發(fā)展為以劉某甲為“區(qū)長(zhǎng)”、袁某某為教育總監(jiān)、被告人楊某某為自律總監(jiān)的傳銷(xiāo)組織，負(fù)責(zé)無(wú)錫區(qū)域內(nèi)傳銷(xiāo)組織的統(tǒng)籌管理規(guī)劃，召集老總會(huì)議、教育及自律總管會(huì)議等，被告人楊某某及劉某甲、袁某某、潘某某、劉某乙等人還作為直接老總負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)各自“大家庭”，馮某某、劉某丙、汪某某、張某甲、齊某某、王某某、張某乙、蔡某某等人作為家庭大總管分別負(fù)責(zé)管理各自“大家庭”的家庭事務(wù)。至2014年4月，由被告人劉某甲等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的無(wú)錫區(qū)域的傳銷(xiāo)人員達(dá)120余人。

歸案后，被告人楊某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，自愿接受處罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被告人身份資料、扣押清單、筆記本、工作記錄等書(shū)證；

2.?證人何某某、吳某某等人的證言；

3.?被告人楊某某及涉案人員劉某甲、袁某某、曾某某等人的供述；

4.?無(wú)錫市公安局錫山分局制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,?被告人楊某某伙同他人，以利益引誘參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)虛擬份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員購(gòu)買(mǎi)的虛擬份額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。歸案后被告人楊某某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

無(wú)錫市錫山區(qū)人民法院????????????????????????????????????????

檢察員：馬龍前??

????????????????????????????????2020年4月20日

附：

1．被告人楊某某現(xiàn)羈押于無(wú)錫市第一看守所；

2.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份；

3.?全部案卷材料；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。?