寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

起訴書

銀金檢二部刑訴〔2020〕208號

被告人楊某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼1503031970********，回族，中專文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古烏海市海南區(qū)**鎮(zhèn)**街**街**棟**號，住寧夏銀川市金某某**號**室，無業(yè)。2019年9月22日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，被銀川市公安局金某某分局刑事拘留，2019年10月29日被銀川市公安局金某某分局取保候?qū)彛?019年11月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由銀川市公安局金某某分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月18日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月2日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月2日補查重報；于2020年3月17日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月17日補查重報。本院于2019年12月17日、2020年3月3日、5月18日分別延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

深圳前海宜龍互聯(lián)網(wǎng)金融服務有限公司（以下簡稱前海宜龍公司）法定代表人為朱某甲、深圳市前海明德普惠互聯(lián)網(wǎng)金融服務有限公司（以下簡稱明德普惠公司）法定代表人為朱某乙，上述兩個公司的實際控制人均為李某甲（另案處理）。前海宜龍公司以宜龍澳凱外匯配資為名，明德普惠公司以原油期貨配資為名，要求參加者至少交納3500元投資款作為入門費,承諾根據(jù)投資金額按比例每天進行分潤。會員發(fā)展下線投資后,可獲得公司動態(tài)獎勵,最多可拿20代，層層獲利，以此引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動。

前海宜龍公司的外匯配資項目和明德普惠公司的原油期貨配資項目的運作模式一樣，包括靜態(tài)收益和動態(tài)收益，其中靜態(tài)收益分為五個檔次：第一檔是存款3500元（相當于500美金），日息千分之三；第二檔是存款7000元（相當于1000美金），日息千分之三點五；第三檔是存款35000元（相當于5000美金），日息千分之四；第四檔是存款70000元（相當于10000美金），日息千分之四點五；第五檔是存款350000元（相當于50000美金），日息千分之五。動態(tài)收益為投資即可成為公司會員，會員推薦他人加入后可獲得每日所得利息的百分之五到百分之十的提成。例如A介紹B，B又介紹C，那么B就是A傘下第一代，C就是A傘下第二代，依法類推。A可以拿到傘下1-10代會員每日所得利息的百分之十，A也可以拿到傘下11-20代的會員每日所得利息的百分之五，最多拿20代。

自2017年6月至2019年6月期間,被告人楊某某經(jīng)吳某某（另案處理）介紹注冊成為前海宜龍公司的宜龍澳凱外匯配資項目會員,在銀川、大武口、內(nèi)蒙烏海等地向他人宣講宜龍澳凱外匯配資項目的收益和獎勵制度，發(fā)展李某乙、馬某某等人為其下線，同時將丁某某、吳某某（另案處理）等人放置其線下獲利。2018年8月，前海宜龍公司的宜龍澳凱外匯配資項目平臺數(shù)據(jù)移至明德普惠公司的原油期貨配資項目平臺，吳某某被明德普惠公司任命為寧夏銀川市的負責人，吳某某將寧夏市場分為九個戰(zhàn)隊，被告人楊某某被吳某某任命為“老班長第七戰(zhàn)隊負責人”，楊某某為了開拓市場，租賃銀川市金某某泰康街隆基商務大廈十三層1302房屋繼續(xù)向他人宣講明德普惠公司的原油期貨配資項目，發(fā)展鮑某某、張某某、高某某等人為其下線，以此獲利。經(jīng)核實，案發(fā)前被告人楊某某通過直接或間接方式在上述傳銷組織中先后發(fā)展下線的人數(shù)有40余人，人數(shù)和層級超過三層30人以上。案發(fā)后，被告人楊某某經(jīng)電話傳喚到案，并如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人李某乙、鮑某某、張某某、高某某等人的證言；

3.被告人楊某某的供述與辯解；

4.辨認筆錄；

5.視聽資料光盤二張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某以宜龍澳凱外匯配資、原油期貨配資為名，以高額回報為利誘，通過微信、口口相傳等方式宣傳發(fā)展下線會員入會，并直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，以此謀利，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人楊某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰；被告人楊某某主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰或者減輕處罰。被告人楊某某自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，自愿接受刑事處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對被告人楊某某從寬處理，建議對被告人楊某某以組織、領導傳銷活動罪判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院

檢察員：萬改寧

2020年5月20日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)現(xiàn)取保候?qū)徲诂F(xiàn)居住地；

2.案卷材料和證據(jù)十五冊，光盤二張；

3.認罪認罰具結(jié)書一份。