莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗人民檢察院

起?訴?書

莫檢一部刑訴〔2020〕113號(hào)

　　被告人楊某某，女，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼1521231972********，漢族，高中文化，無職業(yè)，黑龍江省大慶市人，住黑龍江省大慶市**區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無前科，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月12日由莫旗公安局刑事拘留，于2019年7月12日由莫旗公安局取保候?qū)彛?jīng)莫旗人民檢察院決定，于2020年7月2日被莫旗公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月被告人楊某某通過在微信群向他人介紹黑龍江乾易通電子商務(wù)有限公司有平臺(tái)投資項(xiàng)目。以會(huì)員投資獲取高額收益為引，通過微信及微信群進(jìn)行宣傳，通過介紹他人發(fā)展下線形成層級(jí)關(guān)系，并發(fā)展人數(shù)為依據(jù)計(jì)酬返利。該投資收益分靜態(tài)和動(dòng)態(tài),靜態(tài)每個(gè)會(huì)員使用身份證和本人銀行卡在平臺(tái)注冊(cè)一個(gè)賬號(hào),投資每單500元,每個(gè)會(huì)員每天最多投資10000元錢。投資每單每周一分紅,每單分紅為50元,10周回本,20周返還本金利息;動(dòng)態(tài)收益每發(fā)展一個(gè)下線會(huì)員便獲得下線會(huì)員投資額5%分紅(只能獲得下一層會(huì)員投資分紅)。如升級(jí)為站長(zhǎng)級(jí)便會(huì)獲得所有下線會(huì)員每單投資的30元。經(jīng)鑒定,發(fā)展下線會(huì)員共四級(jí),下級(jí)會(huì)員總數(shù)186人。

被告人楊某某于2019年6月12日在大慶市投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以推銷“乾易通”投資平臺(tái)為名要求參加者投資后成為平臺(tái)會(huì)員，并以發(fā)展下線會(huì)員投資款作為上線會(huì)員返利依據(jù)，發(fā)展會(huì)員186人，層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某犯罪后主動(dòng)投案，且如實(shí)供述全部犯罪，其情節(jié)符合《刑法》第六十七條之規(guī)定，系自首。被告人楊某某主動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人楊某某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金50,000.00元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。并建議適用簡(jiǎn)易程序。

此致

莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗人民法院

檢察官：周永剛

檢察官助理：敖雪慧

2020年7月23日

附：

???1.被告人楊某某現(xiàn)住黑龍江省大慶市**區(qū)。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)、電子卷宗光盤四張。

3.起訴書正、副本共八份。

4．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。