湖南省溆浦縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

湘溆檢執(zhí)檢刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人楊某甲，曾用名無(wú)，綽號(hào)無(wú)，男，1971年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：4330241971********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)人員，戶(hù)籍所在地湖南省懷化市溆浦縣，住湖南省懷化市溆浦縣**鎮(zhèn)**村**組，非人大代表、政協(xié)委員，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2016年4月18日被中方縣人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)溆浦縣公安局決定，于2019年10月15日被溆浦縣公安局刑事拘留，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)溆浦縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月20日被溆浦縣公安局逮捕。

本案由溆浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪，于2020年1月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月28日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年3月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月12日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年6月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月16日、2020年4月28日、2020年7月12日三次延長(zhǎng)審查起訴期限，每次延長(zhǎng)審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

1、中聯(lián)巴蜀營(yíng)銷(xiāo)組織的營(yíng)銷(xiāo)模式及運(yùn)營(yíng)情況

2017年9月18日，胡某甲等人在湖北省宜昌市工商局注冊(cè)成立中聯(lián)巴蜀公司，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元。中聯(lián)巴蜀公司內(nèi)部分為四個(gè)系統(tǒng)，市場(chǎng)一部“偉業(yè)系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)人胡某甲；市場(chǎng)二部“上億系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)人胡某乙；市場(chǎng)三部“弘業(yè)系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)人任某某；市場(chǎng)四部“上元系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)人劉某某。

中聯(lián)巴蜀公司開(kāi)發(fā)了手機(jī)APP和電腦PC端網(wǎng)址，新進(jìn)人員以手機(jī)號(hào)碼+姓名(或呢稱(chēng))利用網(wǎng)絡(luò)(zlbstb.com)或手機(jī)APP軟件注冊(cè)，獲得會(huì)員資格，擁有一個(gè)“中聯(lián)巴蜀”營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)。其中，會(huì)員消費(fèi)500元以下為普通會(huì)員，消費(fèi)500至10000元為中級(jí)會(huì)員，消費(fèi)10000元至40000元(上限)為高級(jí)會(huì)員。

注冊(cè)成為會(huì)員后需通過(guò)會(huì)員個(gè)人支付寶在平臺(tái)充值，用于購(gòu)買(mǎi)茶葉，會(huì)員不僅能夠得到茶葉，還能獲得公司贈(zèng)送的購(gòu)買(mǎi)金額2倍的茶苗，每顆茶苗相當(dāng)于一元人民幣。

會(huì)員自購(gòu)買(mǎi)茶葉兌換茶苗的次日起，即可享受“靜態(tài)收益”：以茶苗余額總數(shù)作為分紅基數(shù)，每天按照茶苗余額2%的比例給會(huì)員返現(xiàn)并分發(fā)到個(gè)人“紅包”賬戶(hù)，會(huì)員當(dāng)日茶苗余額就減少2%(以購(gòu)買(mǎi)10000元茶葉為例，茶苗余額為20000，購(gòu)買(mǎi)后第一天，會(huì)員可返點(diǎn)提成400元，次日計(jì)算茶苗積分返點(diǎn)的基數(shù)為19600元;第二天，再返現(xiàn)提成392元，計(jì)算茶苗積分返點(diǎn)的基數(shù)則降為19208元)，提成返現(xiàn)的金額直接進(jìn)入會(huì)員在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中的“紅包”賬戶(hù)，對(duì)返現(xiàn)提成部分會(huì)員可自愿選擇提現(xiàn)或繼續(xù)復(fù)投兌換茶苗。如果會(huì)員申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，則該返點(diǎn)提成部分經(jīng)會(huì)員平臺(tái)申請(qǐng)、公司財(cái)務(wù)審核，扣除10%手續(xù)費(fèi)后按1：1比例換算成人民幣，通過(guò)公司支付寶賬戶(hù)轉(zhuǎn)入會(huì)員支付寶賬戶(hù)(如會(huì)員申請(qǐng)將茶葉返現(xiàn)的400元提現(xiàn)，則扣除40元手續(xù)費(fèi)，實(shí)際可得360元現(xiàn)金)。中聯(lián)巴蜀公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提現(xiàn)功能自2017年10月15日開(kāi)始運(yùn)行。如果會(huì)員選擇將每日返點(diǎn)繼續(xù)復(fù)投，仍然可獲得復(fù)投金額的雙倍茶苗計(jì)入茶苗余額(如：首日茶苗余額為20000，次日按2%的比例返點(diǎn)提成400，將該400返點(diǎn)繼續(xù)復(fù)投，則下一日茶苗余額返點(diǎn)基數(shù)即為(20000-400)+400×2-20400)。初步計(jì)算，每日2%的返點(diǎn)只提現(xiàn)不復(fù)投的話(huà)，大約36天可以拿回購(gòu)買(mǎi)黑茶的本金，會(huì)員拿回本金以后，仍可以獲得返點(diǎn)提成并提現(xiàn)或者復(fù)投。

老會(huì)員發(fā)展新會(huì)員，新會(huì)員注冊(cè)并成功充值購(gòu)買(mǎi)黑茶，完成兌換茶苗后，老會(huì)員按照其發(fā)展的下線等級(jí)相應(yīng)的享有三級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，稱(chēng)為“動(dòng)態(tài)收益”，即三級(jí)分銷(xiāo)制。具體提成為：每個(gè)會(huì)員可以發(fā)展N個(gè)下線會(huì)員，如A發(fā)展B，B發(fā)展C，C發(fā)展D，D發(fā)展E…,B、C、D、E均充值購(gòu)買(mǎi)黑茶并兌換茶苗，若會(huì)員A為高級(jí)會(huì)員，則A可獲得B本金10%、C本金8%、D本金6%的獎(jiǎng)勵(lì)提成,若A為普通會(huì)員或中級(jí)會(huì)員，則A可獲得B本金4%、C本金3%、D本金2%的獎(jiǎng)勵(lì)提成，該獎(jiǎng)勵(lì)提成部分以每日2%比例靜態(tài)收益的方式分期兌現(xiàn)至A平臺(tái)賬戶(hù)。該提成按人員發(fā)展層級(jí)以此類(lèi)推。

為刺激客戶(hù)加入會(huì)員，公司以免費(fèi)提供食宿、報(bào)銷(xiāo)車(chē)船票、安排專(zhuān)車(chē)到車(chē)站接送等方式吸引、邀約人員到中聯(lián)巴蜀公司參觀，并配有專(zhuān)業(yè)講師進(jìn)行會(huì)議宣講。

2017年9月3日，三級(jí)分銷(xiāo)會(huì)員制傳銷(xiāo)模式開(kāi)始在中聯(lián)巴蜀公司內(nèi)部試運(yùn)行，收取部分會(huì)員資金。2017年10月5日，中聯(lián)巴蜀公司PC端網(wǎng)址和手機(jī)APP正式上線，開(kāi)始接受大量會(huì)員注冊(cè)充值。

經(jīng)湖北省宜都市工商行政管理局認(rèn)定，中聯(lián)巴蜀公司的營(yíng)銷(xiāo)模式為傳銷(xiāo)。2019年10月17日，宜都市人民法院判決胡某甲、任某某、陳某某、胡某乙、劉某某、黃某某等人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，對(duì)其判處了有期徒刑。

2、被告人楊某甲在中聯(lián)巴蜀傳銷(xiāo)組織進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的事實(shí)

中聯(lián)巴蜀公司市場(chǎng)四部“上元系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)人為劉某某（已判刑），劉某某下面是黃某某（已判刑），黃某某下面是被告人楊某甲及陶某某（另案處理）。黃某某、被告人楊某甲及陶某某常駐公司從事接待工作，并發(fā)展新成員加入該傳銷(xiāo)組織。被告人楊某甲等人在公司市場(chǎng)四部的辦公室里按公司要求接待下線考察人員，安排考察人員去公司三樓會(huì)議室聽(tīng)專(zhuān)業(yè)講師進(jìn)行會(huì)議宣講（對(duì)考察人員進(jìn)行洗腦，告訴他們下載APP，注冊(cè)會(huì)員充值），安排考察人員的吃住交通等事項(xiàng)。被告人楊某甲將接待所花費(fèi)的食宿、車(chē)票等票據(jù)給黃某某，黃某某拿這些票據(jù)到“中聯(lián)巴蜀公司”報(bào)銷(xiāo)，之后由公司的胡某甲將這些報(bào)銷(xiāo)的錢(qián)打入黃某某的卡號(hào)為62284810989********的農(nóng)業(yè)銀行卡上，之后，黃某某將報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用打入被告人楊某甲控制的的戶(hù)名為李某某的支付寶賬號(hào)上。中聯(lián)巴蜀傳銷(xiāo)活動(dòng)運(yùn)行期間，被告人楊某甲在中聯(lián)巴蜀接待了來(lái)考察投資的宋某某、黃某甲、扶某某、舒某甲、舒某乙、夏某某、向某等人，并發(fā)展上述人員成為中聯(lián)巴蜀會(huì)員。

被告人楊某甲控制使用4個(gè)中聯(lián)巴蜀會(huì)員號(hào)，這4個(gè)會(huì)員號(hào)分別是：賬號(hào)：15874565029，昵稱(chēng)：“張大爺”；賬號(hào)：15897409779，昵稱(chēng)：“楊某乙”；賬號(hào)：17796645701，昵稱(chēng)：“楊某丁”；賬號(hào)：18390317778，昵稱(chēng)：“玲子”。?

經(jīng)鑒定，15874565029這個(gè)中聯(lián)巴蜀會(huì)員號(hào)：共有22級(jí)下線充值會(huì)員1014個(gè)，下線充值記錄1732條，金額合計(jì)：8668511元；涉案期間成功提現(xiàn)二筆合計(jì)金額：1200元，收款方式為：支付寶，收款人：“李某”，賬號(hào)為：15874565029；截止2017年12月01日個(gè)人賬戶(hù)財(cái)務(wù)明細(xì)如下：錢(qián)包0，兌茶余額9000，消費(fèi)總額10000，茶苗28026.38，紅包649.8；張大爺共充值二筆合計(jì)金額：10000元；涉案期間三級(jí)提成為：記錄共119條，合計(jì)金額2919.54元。

18390317778這個(gè)中聯(lián)巴蜀會(huì)員號(hào)：共有18級(jí)下線充值會(huì)員907個(gè)，下線充值記錄1720條，金額合計(jì)：8588511元；涉案期間成功提現(xiàn)二筆合計(jì)金額：6500元，收款方式為：支付寶，收款人：“李某”，賬號(hào)為：15874565029；截止2017年12月01日個(gè)人賬戶(hù)財(cái)務(wù)明細(xì)如下：錢(qián)包3200，兌茶余額0，消費(fèi)總額10000，茶苗154040.49，紅包13.35；張某甲共充值一筆金額：10000元；涉案期間三級(jí)提成為：記錄共1215條，合計(jì)金額65807.36元。

在被告人楊某甲控制的上述4個(gè)會(huì)員號(hào)中，15897409779（昵稱(chēng)為“楊某乙”）會(huì)員號(hào)在17796645701（昵稱(chēng)為“楊某丁”）會(huì)員號(hào)下面，17796645701（昵稱(chēng)為“楊某丁”）會(huì)員號(hào)在?18390317778（昵稱(chēng)為“玲子”）會(huì)員號(hào)下面，18390317778（昵稱(chēng)為“玲子”）在15874565029（昵稱(chēng)：“張大爺”）會(huì)員號(hào)下面。

中聯(lián)巴蜀傳銷(xiāo)活動(dòng)運(yùn)行期間，被告人楊某甲直接發(fā)展下線：宋某某、黃某乙、扶某某、孫某某、王某某、舒某甲、舒某乙、夏某某、向某、賀某某等人。間接發(fā)展下線：陳某某、羅某某、賀某甲、鄧某某、張某甲、陸某某、候某某、楊某戊、左某某、賀某乙、吳某某、吳某甲、張某某、劉某某、向某某、楊某戌、舒某丙、李某某、歐某某、管某某、孫某甲、朱某某、蔣某某、畢某某、王某甲、王某乙等人。結(jié)合鑒定意見(jiàn)與層級(jí)圖，被告人楊某甲直接或者間接發(fā)展下線超過(guò)30人且層級(jí)超過(guò)3級(jí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人楊某某的供述與辯解；

2、證人黃某乙、陶某某、黃某甲等人的證言；

3、鑒定意見(jiàn)；

4、辨認(rèn)筆錄；

5、相關(guān)書(shū)證；

6、電子數(shù)據(jù)光盤(pán)5張。

本院認(rèn)為，被告人楊某某組織領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)“巴蜀黑茶”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品等方式獲得加入的資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人數(shù)作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，人員超過(guò)30人且層級(jí)超過(guò)3級(jí)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。被告人楊某甲在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)中起次要作用，是從犯；被告人楊某甲因犯有組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2016年4月18日被中方縣人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元，其在緩刑期間重新犯罪，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，前罪與后罪數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十九條、第七十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省溆浦縣人民法院

檢察官：李勇

檢察官助理：唐登

2020年7月24日

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附件：1.被告人現(xiàn)被羈押在溆浦縣看守所；

2.偵查卷6冊(cè)；

3.證人和鑒定人名單1份。