廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

北銀檢刑訴〔2019〕344號(hào)

被告人楊某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1525021969********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市**路**社區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月12日被北海市公安局銀海分局刑事拘留，同年7月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由北海市公安局銀海分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局銀海分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月13日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

所謂“資本運(yùn)作”，是一個(gè)傳銷組織，無(wú)任何商品和服務(wù)，以投資國(guó)家高回報(bào)項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納6.98萬(wàn)元（或7萬(wàn)元）獲得加入資格，并按照一定順序組成五個(gè)層級(jí)，其中最高級(jí)為A級(jí)老總，A級(jí)老總又分為A1、A2、A3、A4老總，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。升為A級(jí)老總的人員開(kāi)辦個(gè)人名下銀行卡領(lǐng)取老總工資。

2010年，被告人楊某某經(jīng)其妻子任某甲（已判刑）的介紹，來(lái)到北海市，繳納了69800元申購(gòu)款并加入了傳銷組織，成為任某甲的下線。其后，被告人楊某某又直接或間接發(fā)展了宋某某、吉某甲、徐某某、吉某乙、吉某丙（均已判刑）等人成為其下線。至案發(fā)時(shí)，被告人楊某某直接或間接發(fā)展人數(shù)超過(guò)120人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、銀行流水、判決書(shū)等書(shū)證；2.證人任某乙、宋某某、徐某某、某某某、馬某某、張某某、任某甲等人的證言；3.被告人楊某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人楊某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資國(guó)家高回報(bào)項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

檢 察 員： 蘇意

2019年12月25日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押在北海市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.訊問(wèn)筆錄、換押證各1份。