湖南省新邵縣人民檢察院

起?訴?書

新檢公訴刑訴〔2019〕14號(hào)

被告人楊某某，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305221975********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住所地湖南省邵陽(yáng)市新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年2月9日被新邵縣公安局取保候?qū)彙?/span>無(wú)前科。

本案由新邵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年9月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年8月24日、2018年11月9日、2019年1月21日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

何正好于2013年年初，以未經(jīng)工商登記注冊(cè)的中國(guó)威凌科技控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱威凌公司）執(zhí)行董事的名義，推銷其從浙江義烏市**汽車用品有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）購(gòu)進(jìn)的汽車養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品。何正好聘請(qǐng)佘某某（已判決）在北京聯(lián)系發(fā)貨，辦公地點(diǎn)設(shè)在北京市金某某農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱金某某公司）辦公室內(nèi)。2013年年底，何正好對(duì)威凌公司的整個(gè)經(jīng)營(yíng)模式重新設(shè)計(jì)規(guī)劃，委托沈某某（已判決）做中間人，以3萬(wàn)元價(jià)格要濟(jì)南市的陳某某建立了積客商城網(wǎng)站，網(wǎng)址為www.jeek360．com，專門用于登記新老會(huì)員的星級(jí)、層級(jí)、上下線關(guān)系、銷售業(yè)績(jī)、獲利等情況。網(wǎng)站上關(guān)于威凌公司的宣傳資料、公司網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)模式、會(huì)員管理、財(cái)務(wù)管理、銷售政策和市場(chǎng)拓展等相關(guān)信息全部由何正好負(fù)責(zé)創(chuàng)建，其他參與者均在固定模式上操作。威凌公司對(duì)外宣稱，所有入會(huì)者必須經(jīng)過(guò)公司的老會(huì)員介紹，并購(gòu)買公司2500元、5000元、l萬(wàn)元、2萬(wàn)元、3萬(wàn)元不等的汽車養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品，才能成為相應(yīng)的一星至五星級(jí)會(huì)員，星級(jí)不同對(duì)應(yīng)的權(quán)限、獲利等情況也不同。新會(huì)員加入公司后，可繼續(xù)購(gòu)買產(chǎn)品和發(fā)展新的會(huì)員，同時(shí)獲得注冊(cè)賬號(hào)、密碼，憑此登錄公司網(wǎng)站查看自己的上下線、銷售業(yè)績(jī)、電子幣等情況。威凌公司規(guī)定每個(gè)會(huì)員只能發(fā)展兩條直線下線，每個(gè)會(huì)員發(fā)展的下線與下線發(fā)展的會(huì)員都屬于該會(huì)員的下線，由該會(huì)員管理，以此類推，形成金字塔形層級(jí)關(guān)系。

何正好設(shè)計(jì)的會(huì)員獲利規(guī)則通過(guò)公司網(wǎng)站上的獎(jiǎng)勵(lì)制度實(shí)現(xiàn)，會(huì)員認(rèn)購(gòu)汽車養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品，將費(fèi)用交給各地報(bào)單中心，報(bào)單中心匯款給何正好設(shè)立的賬戶，公司收款后通過(guò)快遞方式給報(bào)單員或會(huì)員郵寄產(chǎn)品，并在公司網(wǎng)站上為會(huì)員設(shè)置專屬賬號(hào)，將網(wǎng)站上自動(dòng)生成的獎(jiǎng)勵(lì)以電子幣形式撥付到會(huì)員賬號(hào)上，一個(gè)電子幣可以兌換1元人民幣，電子幣既可在公司積客商城網(wǎng)站購(gòu)買日常生活用品，也可以通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)。但取現(xiàn)時(shí)，公司需扣除5%的手續(xù)費(fèi)。獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制有幸運(yùn)獎(jiǎng)、重消獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等6種。幸運(yùn)獎(jiǎng)是所有購(gòu)買公司產(chǎn)品成為會(huì)員的人都享有的獎(jiǎng)勵(lì)，即按照公司系統(tǒng)注冊(cè)的時(shí)間順序，該會(huì)員后10名會(huì)員所產(chǎn)生的銷售額的1%歸該會(huì)員所有，待該會(huì)員入會(huì)所購(gòu)產(chǎn)品的全部成本返回后，停止享受該獎(jiǎng)勵(lì)。重消獎(jiǎng)是指3星以上會(huì)員能共享公司產(chǎn)品每周銷售額3%的利潤(rùn)，按照3星及以上會(huì)員數(shù)量和會(huì)員入會(huì)時(shí)所購(gòu)買產(chǎn)品額度來(lái)進(jìn)行平均分配，3、4、5星會(huì)員按1：2：3獲得分紅利潤(rùn)。見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)是指任何會(huì)員可獲得其發(fā)展的處在10級(jí)以內(nèi)所有會(huì)員產(chǎn)生的產(chǎn)品銷售額的1%的利潤(rùn)。推薦獎(jiǎng)是指任何會(huì)員都可獲得其發(fā)展的每位下線會(huì)員銷售額10%的利潤(rùn)。對(duì)碰獎(jiǎng)是指每個(gè)會(huì)員發(fā)展的下線分劃為兩個(gè)區(qū)，兩個(gè)區(qū)下所有會(huì)員每日所產(chǎn)生的銷售總金額進(jìn)行區(qū)與區(qū)對(duì)碰，最后按照會(huì)員星級(jí)數(shù)獲得對(duì)碰金額10%、11%、13%、15%、18%的利潤(rùn)予以分配。領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)是指每個(gè)會(huì)員可獲得自己直接發(fā)展的第一層級(jí)會(huì)員每日所獲利的對(duì)碰獎(jiǎng)10%的利潤(rùn)，和第二、三層級(jí)會(huì)員每日獲得的對(duì)碰獎(jiǎng)5%的利潤(rùn)，只限三層級(jí)以內(nèi)。另外，每個(gè)會(huì)員單日所獲得的利潤(rùn)不得超過(guò)其入會(huì)時(shí)所交費(fèi)用。層級(jí)和下線越多，上線會(huì)員獲利則越多。

2014年1月，何正好授意柳立豐（已判決）在邵陽(yáng)市雙清區(qū)青龍王府成立邵陽(yáng)威凌專賣店。同年2月，何正好委托佘某某在北京注冊(cè)成立北京威凌公司，法定代表人為佘某某，注冊(cè)資金由何正好提供。同年6月1日，何正好以北京威凌公司的名義與**公司簽署戰(zhàn)略合作意向，銷售的產(chǎn)品套裝有兩種，一種包括保護(hù)劑、抗磨劑、修復(fù)劑，進(jìn)價(jià)135元，外加運(yùn)費(fèi)及包裝費(fèi)44元，成本價(jià)179元一套，銷售價(jià)1250元一套。另一種包括無(wú)水冷卻液，進(jìn)價(jià)197元一桶，銷售價(jià)1250元一桶；尾氣凈化劑進(jìn)價(jià)30元一瓶，銷售價(jià)150元一瓶。以上產(chǎn)品由**公司提供，外包裝由威凌公司自己設(shè)計(jì)，貨款由佘某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給**公司的王偉鏈。**公司共為威凌公司發(fā)送價(jià)值300萬(wàn)余元的汽車養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品。同年8月，何正好、柳立豐商量并確定將邵陽(yáng)威凌專賣店搬至邵陽(yáng)華天大酒店附屬樓。同年10月，按何正好的授意，柳立豐委托黃某某（已判決）在新邵縣注冊(cè)成立邵陽(yáng)威凌公司，法定代表人為柳立豐，監(jiān)事為黃某某，注冊(cè)資金由何正好提供。同年10月，為增加會(huì)員、開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，何正好與金某某公司負(fù)責(zé)人金某某、曲某某達(dá)成口頭促銷協(xié)議，由金某某公司贈(zèng)送2000萬(wàn)期權(quán)，何正好幫該公司銷售2000萬(wàn)元產(chǎn)品。何正好授意宣傳金某某公司是威凌公司的子公司，提出只要是三星會(huì)員以上購(gòu)買威凌公司的1萬(wàn)元產(chǎn)品，就送對(duì)應(yīng)價(jià)值的金某某公司期權(quán)證，會(huì)員在十個(gè)月內(nèi)未賺回本金，則由公司在一周內(nèi)補(bǔ)差額。何正好通過(guò)佘某某、柳立豐將促銷協(xié)議合同款36萬(wàn)元打入曲某某的賬戶。何正好以發(fā)行暫不具備上市條件的金某某期權(quán)證為誘餌，騙取更多人員加入威凌公司和購(gòu)買期權(quán)證。至案發(fā)，該公司已售出200多萬(wàn)元的期權(quán)，還有很多會(huì)員交錢后沒(méi)有拿到期權(quán)證。

為加大宣傳力度，威凌公司還在湖南省新化縣、懷化市、益陽(yáng)市，貴州省遵義市等地成立銷售點(diǎn)和報(bào)單中心，采取實(shí)驗(yàn)展示，培訓(xùn)、招商等形式和途徑，向發(fā)展對(duì)象介紹汽車養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品。同時(shí)該公司還通過(guò)在其網(wǎng)站上進(jìn)行虛假宣傳，在年會(huì)上進(jìn)行虛假頒獎(jiǎng)等方式，不斷騙取會(huì)員財(cái)物。

通過(guò)宣傳，何正好、柳立豐在湖南邵陽(yáng)、婁底、懷化、吉首、永州、希陽(yáng)、貴州銅仁、遵義等地區(qū)先后發(fā)展李某某、石某某、曾某某、徐某某（均已判決）等下線。通過(guò)接力發(fā)展，形成了以何正好、柳立豐為主要負(fù)責(zé)人，邵陽(yáng)威凌公司為核心，以李某某、石某某、曾某某等人為區(qū)域負(fù)責(zé)人，參與傳銷活動(dòng)人員共計(jì)3900余人，形成層級(jí)49級(jí)，銷售金額達(dá)4000多萬(wàn)元的傳銷組織。

被告人楊某某經(jīng)石紅旗介紹加入該傳銷組織，楊某某與楊慧一起在吉首地區(qū)開(kāi)設(shè)了一家威凌控股的營(yíng)業(yè)店，楊某某通過(guò)不斷發(fā)展下線，下線人數(shù)共計(jì)279人，25層，違法獲利202044元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：姜某某尾數(shù)0398的銀行交易記錄、刑事判決書、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；

2、證人謝某某、龍某某、楊某某等人的證言；

3、同案被告人何正好、李某某、姜某某等人的供述；

4、被告人楊某某的供述和辯解；

5、鑒定意見(jiàn)；

6、辨認(rèn)筆錄；

7、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人楊某某作為傳銷組織的區(qū)域負(fù)責(zé)人、報(bào)單員，以推銷汽車養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品為名，要求參加者購(gòu)買產(chǎn)品獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員所交的會(huì)員費(fèi)作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，騙取會(huì)員財(cái)物，發(fā)展下線超過(guò)120人，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

湖南省新邵縣人民法院

檢察員：余??黎

2019年1月29日

附：1.被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1338743****。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單1份?！?/span>