湖南省新邵縣人民檢察院

起?訴?書

新檢公訴刑訴〔2019〕14號

被告人楊某某，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4305221975********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所地湖南省邵陽市新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年2月9日被新邵縣公安局取保候?qū)彙?/span>無前科。

本案由新邵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月27日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年9月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年10月10日補查重報；本院于2018年11月23日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年12月21日補查重報。本院于2018年8月24日、2018年11月9日、2019年1月21日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

何正好于2013年年初，以未經(jīng)工商登記注冊的中國威凌科技控股集團有限公司（以下簡稱威凌公司）執(zhí)行董事的名義，推銷其從浙江義烏市**汽車用品有限公司（以下簡稱**公司）購進的汽車養(yǎng)護產(chǎn)品。何正好聘請佘某某（已判決）在北京聯(lián)系發(fā)貨，辦公地點設在北京市金某某農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱金某某公司）辦公室內(nèi)。2013年年底，何正好對威凌公司的整個經(jīng)營模式重新設計規(guī)劃，委托沈某某（已判決）做中間人，以3萬元價格要濟南市的陳某某建立了積客商城網(wǎng)站，網(wǎng)址為www.jeek360．com，專門用于登記新老會員的星級、層級、上下線關系、銷售業(yè)績、獲利等情況。網(wǎng)站上關于威凌公司的宣傳資料、公司網(wǎng)站經(jīng)營模式、會員管理、財務管理、銷售政策和市場拓展等相關信息全部由何正好負責創(chuàng)建，其他參與者均在固定模式上操作。威凌公司對外宣稱，所有入會者必須經(jīng)過公司的老會員介紹，并購買公司2500元、5000元、l萬元、2萬元、3萬元不等的汽車養(yǎng)護產(chǎn)品，才能成為相應的一星至五星級會員，星級不同對應的權限、獲利等情況也不同。新會員加入公司后，可繼續(xù)購買產(chǎn)品和發(fā)展新的會員，同時獲得注冊賬號、密碼，憑此登錄公司網(wǎng)站查看自己的上下線、銷售業(yè)績、電子幣等情況。威凌公司規(guī)定每個會員只能發(fā)展兩條直線下線，每個會員發(fā)展的下線與下線發(fā)展的會員都屬于該會員的下線，由該會員管理，以此類推，形成金字塔形層級關系。

何正好設計的會員獲利規(guī)則通過公司網(wǎng)站上的獎勵制度實現(xiàn)，會員認購汽車養(yǎng)護產(chǎn)品，將費用交給各地報單中心，報單中心匯款給何正好設立的賬戶，公司收款后通過快遞方式給報單員或會員郵寄產(chǎn)品，并在公司網(wǎng)站上為會員設置專屬賬號，將網(wǎng)站上自動生成的獎勵以電子幣形式撥付到會員賬號上，一個電子幣可以兌換1元人民幣，電子幣既可在公司積客商城網(wǎng)站購買日常生活用品，也可以通過銀行轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)。但取現(xiàn)時，公司需扣除5%的手續(xù)費。獎勵機制有幸運獎、重消獎、見點獎、推薦獎、對碰獎、領導獎等6種。幸運獎是所有購買公司產(chǎn)品成為會員的人都享有的獎勵，即按照公司系統(tǒng)注冊的時間順序，該會員后10名會員所產(chǎn)生的銷售額的1%歸該會員所有，待該會員入會所購產(chǎn)品的全部成本返回后，停止享受該獎勵。重消獎是指3星以上會員能共享公司產(chǎn)品每周銷售額3%的利潤，按照3星及以上會員數(shù)量和會員入會時所購買產(chǎn)品額度來進行平均分配，3、4、5星會員按1：2：3獲得分紅利潤。見點獎是指任何會員可獲得其發(fā)展的處在10級以內(nèi)所有會員產(chǎn)生的產(chǎn)品銷售額的1%的利潤。推薦獎是指任何會員都可獲得其發(fā)展的每位下線會員銷售額10%的利潤。對碰獎是指每個會員發(fā)展的下線分劃為兩個區(qū)，兩個區(qū)下所有會員每日所產(chǎn)生的銷售總金額進行區(qū)與區(qū)對碰，最后按照會員星級數(shù)獲得對碰金額10%、11%、13%、15%、18%的利潤予以分配。領導獎是指每個會員可獲得自己直接發(fā)展的第一層級會員每日所獲利的對碰獎10%的利潤，和第二、三層級會員每日獲得的對碰獎5%的利潤，只限三層級以內(nèi)。另外，每個會員單日所獲得的利潤不得超過其入會時所交費用。層級和下線越多，上線會員獲利則越多。

2014年1月，何正好授意柳立豐（已判決）在邵陽市雙清區(qū)青龍王府成立邵陽威凌專賣店。同年2月，何正好委托佘某某在北京注冊成立北京威凌公司，法定代表人為佘某某，注冊資金由何正好提供。同年6月1日，何正好以北京威凌公司的名義與**公司簽署戰(zhàn)略合作意向，銷售的產(chǎn)品套裝有兩種，一種包括保護劑、抗磨劑、修復劑，進價135元，外加運費及包裝費44元，成本價179元一套，銷售價1250元一套。另一種包括無水冷卻液，進價197元一桶，銷售價1250元一桶；尾氣凈化劑進價30元一瓶，銷售價150元一瓶。以上產(chǎn)品由**公司提供，外包裝由威凌公司自己設計，貨款由佘某某通過銀行轉(zhuǎn)賬給**公司的王偉鏈。**公司共為威凌公司發(fā)送價值300萬余元的汽車養(yǎng)護產(chǎn)品。同年8月，何正好、柳立豐商量并確定將邵陽威凌專賣店搬至邵陽華天大酒店附屬樓。同年10月，按何正好的授意，柳立豐委托黃某某（已判決）在新邵縣注冊成立邵陽威凌公司，法定代表人為柳立豐，監(jiān)事為黃某某，注冊資金由何正好提供。同年10月，為增加會員、開發(fā)市場，何正好與金某某公司負責人金某某、曲某某達成口頭促銷協(xié)議，由金某某公司贈送2000萬期權，何正好幫該公司銷售2000萬元產(chǎn)品。何正好授意宣傳金某某公司是威凌公司的子公司，提出只要是三星會員以上購買威凌公司的1萬元產(chǎn)品，就送對應價值的金某某公司期權證，會員在十個月內(nèi)未賺回本金，則由公司在一周內(nèi)補差額。何正好通過佘某某、柳立豐將促銷協(xié)議合同款36萬元打入曲某某的賬戶。何正好以發(fā)行暫不具備上市條件的金某某期權證為誘餌，騙取更多人員加入威凌公司和購買期權證。至案發(fā)，該公司已售出200多萬元的期權，還有很多會員交錢后沒有拿到期權證。

為加大宣傳力度，威凌公司還在湖南省新化縣、懷化市、益陽市，貴州省遵義市等地成立銷售點和報單中心，采取實驗展示，培訓、招商等形式和途徑，向發(fā)展對象介紹汽車養(yǎng)護產(chǎn)品。同時該公司還通過在其網(wǎng)站上進行虛假宣傳，在年會上進行虛假頒獎等方式，不斷騙取會員財物。

通過宣傳，何正好、柳立豐在湖南邵陽、婁底、懷化、吉首、永州、希陽、貴州銅仁、遵義等地區(qū)先后發(fā)展李某某、石某某、曾某某、徐某某（均已判決）等下線。通過接力發(fā)展，形成了以何正好、柳立豐為主要負責人，邵陽威凌公司為核心，以李某某、石某某、曾某某等人為區(qū)域負責人，參與傳銷活動人員共計3900余人，形成層級49級，銷售金額達4000多萬元的傳銷組織。

被告人楊某某經(jīng)石紅旗介紹加入該傳銷組織，楊某某與楊慧一起在吉首地區(qū)開設了一家威凌控股的營業(yè)店，楊某某通過不斷發(fā)展下線，下線人數(shù)共計279人，25層，違法獲利202044元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：姜某某尾數(shù)0398的銀行交易記錄、刑事判決書、到案經(jīng)過、戶籍證明等；

2、證人謝某某、龍某某、楊某某等人的證言；

3、同案被告人何正好、李某某、姜某某等人的供述；

4、被告人楊某某的供述和辯解；

5、鑒定意見；

6、辨認筆錄；

7、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人楊某某作為傳銷組織的區(qū)域負責人、報單員，以推銷汽車養(yǎng)護產(chǎn)品為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得會員資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員所交的會員費作為計酬或者返利依據(jù)，騙取會員財物，發(fā)展下線超過120人，屬情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

湖南省新邵縣人民法院

檢察員：余??黎

2019年1月29日

附：1.被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1338743****。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.證人、鑒定人名單1份?！?/span>