廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

北城檢刑訴〔2019〕607號

被告人楊某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼：4402241972********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省仁化縣**鎮(zhèn)**號，住湖南省郴州市北湖區(qū)**路**院**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，于2019年9月16日被抓獲，同年9月22日被北海市公安局海城分局刑事拘留，2019年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局海城分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

“資本運(yùn)作”是一個(gè)非法傳銷組織，在北海市進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬元（7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級以上層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2012年下半年，被告人楊某甲經(jīng)梁某某（已判刑）發(fā)展出資69800元加入“資本運(yùn)作”（廣東體系）傳銷組織，后被告人楊某甲直接或間接發(fā)展了周某某（已判刑）及楊某乙、劉某某等人加入其傳銷體系，成為其傘下傳銷人員。至案發(fā)時(shí)，被告人楊某甲已晉升為“資本運(yùn)作傳銷體系”傳銷組織中下線達(dá)30人以上但未滿120人的三級以上的“老總”級別。

2019年9月16日，被告人楊某甲在其住處即湖南省郴州市北湖區(qū)燕泉路****區(qū)被抓獲歸案。

歸案后，被告人楊某甲如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：證人證言、被告人供述、銀行流水、傳銷體系圖、刑事判決書、戶籍證明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人楊某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢 察 員： 黃紹柏

2019年12月30日

附：1、被告人楊某甲現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2、本案全部案卷材料；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。